证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-16 科大国创软件股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》，公司监事会发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。具体情况如下： （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形 一、利润分配预案的基本情况 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称《现金 分红指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《公司章程》等相关规定，公司 拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 二、利润分配预案的具体情况 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-34 科大国创软件股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施 股权激励或员工持股计划。 1、回购股份的价格区间：不超过人民币30元/股（含）。 2、回购股份的资金总额及资金来源：公司拟以自有或自筹资金不低于人民 币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）进行回购，具体以回购实施 完成时实际回购的金额为准。 3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购价格上限30元/股和回 购资金总额下限2,000万元（含）测算，预计回购股份数量为666,667股，约占公 司目前总股本的0.23%；按照回购价格上限30元/股和回购资金总额上限4,000万 元（含）测算，预计回购股份数量为1,333,333股，约占公司目前总股本的0.46%。 具体回购股份数量以回购期届满或回购实施完成时实 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-36 近日，公司收到史兴领、储士升、李飞分别出具的《关于科大国创股份减持 计划提前终止的告知函》，史兴领、储士升、李飞决定提前终止本次减持计划， 剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持。根据《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 科大国创软件股份有限公司 关于股东股份减持计划提前终止的公告 公司董事史兴领先生、储士升先生、李飞先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"或"科大国创"）于 2025 年 2 月 7 日披露了《关于股东减持公司股份的预披露公告》，公司董事史兴领先生、储 士升先生、李飞先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内 （2025 年 2 月 28 日起至 2025 年 5 月 27 日止）通过集中竞价交易方式分别减持 ...

科大国创软件股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开了第 四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司2024年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行 了核查并发表意见如下： 本次归属的207名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件规定的任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为 激励对象的情形；符合公司《2024年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的第一个归属期归属条件已成就。 科大国创软件股份有限公司监事会 2025 年 4 月 27 日 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-21 科大国创软件股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定和公司 2024 年第一次 临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计 6.60 万股。 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，律师事务所出具了相应 报告。 同日，公 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-22 科大国创软件股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 条件的激励对象人数：207 人； 2、本次 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股 票拟归属数量：229.36 万股； 3、2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票来源： 公司向激励对象定向发行及/或从二级市场回购的公司 A 股普通股股票； 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 根据公司《2024 年限制性股票 ...

关于科大国创软件股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 国元证券股份有限公司 3 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公 司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人（签字）： | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：科大国创 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁江波 联系电话：0551-62207999 | | | | | 保荐代表人姓名：谢天宇 联系电话：0551-62207999 | | | | | 现场检查人员姓名：谢天宇、李伟 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2025年4月22日至2025年4月25日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | ...

国元证券股份有限公司 关于科大国创软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科 大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"科大国创"） 2023 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对科大国创 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为 81,154.80 万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14 万元后，实际募 ...

审计报告 科大国创软件股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0232 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4–5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9–10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-141 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0232 号 ...