北京市中伦（深圳）律师事务所 关于爱司凯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-073 爱司凯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 1、会议召开时间： 其中： 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 ① 交易系统投票时间 2023 年 12 月 22 日，上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00； ② 互联网投票时间：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广州市环市东路 476 号广东地质山水酒店 A 座 21 楼。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公 ...

爱司凯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》，结合公司章程及公 司的具体情况，制订本规则。 第二条 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董秘办负 责人，负责保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董秘办或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提 案有关的材料应当一 ...

爱司凯科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通知和公告 41 ...

爱司凯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第一条 为规范爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推动提 升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等相 关法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度所确定的选聘 程序，并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层 视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人不得在公司董事 会、股 ...

爱司凯科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《爱司凯科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责。提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本 公司实 ...

爱司凯科技股份有限公司 战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，特设公司董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专门机构。 第二条 为确保战略发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本议事规则。 第三条 战略发展委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第四条 战略发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第六条 战略发展委员会设主任一名，由委员中的非独立董事担任。 第七条 战略发展委员会主任负责召集和主持战略发展委员会会议，当战略 发展委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 战略发展委员会主任既不履行职责，也不指 ...

爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会非独立董事田 立新先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后，田立新先生不在公司担任任何 职务。具体详见公司于 2023 年 9 月 4 日在巨潮资讯网披露《关于公司董事辞职 的公告》（公告编号：2023-061）。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名并经公司董事会 提名委员会审核通过，2023年12月5日公司第四届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理 的议案》，提名杜晓敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时聘任杜 晓敏先生为公司副总经理，副总经理的任期自董事会审议之日起至第四届董事会 届满之日止。参考行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际情况，经公司董事会 薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意杜晓敏先生在公司（含全资子公司）领 取高级管理人员薪酬，不领取董事薪酬津贴。 鉴于公司于 2023 年 10 月 14 日召开的第四届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名甘 健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。根据《公司 ...

爱司凯科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强爱司凯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规 定及《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事情，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括但不限 于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，委托贷款，投资交易性金融资产、可供出售 金融资产、持有至到期投资等）； （十四）关联双方共同投资； （十五）被有关部门认定的其他交易； （十六）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （三）提供担保； 1 （四）租入或租出资产； （五）签订管理方面的合同（含委托经营、受 ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-068 爱司凯科技股份有限公司 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职事务所"）已 连续 9 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业 务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，经董事会审计 委员会审议通过，为保证公司审计工作的延续性，经审慎研究，公司拟改聘广东司 农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。 1 / 4 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日以通讯及 电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场及通讯表决相结合的方式在 ...