苏州世名科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，董事会共召开 7 次会议，审议议案共 46 项，所有议案均审议通过，议案 的具体内容如下表所示： 2023 年，苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对股东和公司负 责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规 定，积极有效地开展各项工作，严格认真落实股东大会决议，对公司高级管理人员履职情 况进行有效监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东 权益。现将董事会 2023 年主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司坚定信心，积极应对挑战，通过深耕主业、推进重点项目建设等举措， 努力提升企业核心竞争力，为未来发展奠定坚实基础。报告期内，公司实现营业收入 681,594,931.31 元，同比上升 9.31%。 | 会议届次 | 会议召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会第十 五次会议 | | （1）《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的 | | | 20 ...

苏州世名科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 才华 各位股东及股东代表： 本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职、没有直接或间 接持有公司已发行股份，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的 股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，任职资格、条件符合《独立董事管理办法》 关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 本人才华，作为苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年以来严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着独立客观、公平公正的 工作原则，积极地行使独立董事职权，履行独立董事义务。任职期间，本人积极 参与公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，发挥独立董事参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，有 效维护了公司 ...

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： （一）关于《公司 2023 年度利润分配预案的议案》的审议意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配的预案符合《公司法》《证券 法》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公司确定的利润分配政策、 股东长期回报规划以及作出的相关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求， 与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。因此，我们一致同意 公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司五届董事会第六次会议 审议。 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 一、会议召开情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 以现场及通讯相结合的方式在 公司会议室召开，会议应参与表决独立董事 2 人，实际参与表决独立董事 2 人， 本次会议由独立董事才华先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、其他规范性文件《公司章程》和《独立董事工作制度 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-014 关于召开2023年年度股东大会会议通知 特别提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月27日召开第五 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》， 同意公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现将具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议，同意 召开公司2023年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 苏州世名科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中： ①通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-015 苏州世名科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次每股分配比例：每10股派发现金红利0.5元（含税） 2、若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照"现金分红总额固定不 变"的原则对各分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司 深圳分公司核算的结果为准。 3、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》 一、公司2023年利润分配预案的基本情况： 提议人：公司控股股东、实际控制人吕仕铭先生 提议理由：为落实股东回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，增进 投资者对公司的认可。在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营和长远发展的 前提下，与所有股东分享公司发展的经营成果，提议进行本次利润分配的预案。 | | 送红股（股） | 派息（元） | 公积金转增股本（股） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世名科技"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及证监会《会计监管风险提示第8号——商誉 减值》等相关法律法规、业务规则的规定，现将公司2023年度计提减值准备的情 况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 （一）计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对合并报表范围内的2023 年度末应收账款、其他应收款、应收票据、在产品、库存商品、无形资产、商誉 等资产进行了全面清查和资产减值测试，认为其中部分资产存在一定的减值损失 迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-024 苏州世名科技股份有限公司 关于计提信用及资产减值准备的公告 （二）计提信用及资产减值准备的范围和金额 经公司及子公司 ...

经核查独立董事才华先生、孙红星女士的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为上述人员在公司任职独立董事期间，未在公司担任独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州世名科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 苏州世名科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州世名科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《苏州世名科技股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事才华先生、孙红星女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-010 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2024年4月14日以电话 通知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年4月24日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表 决结合通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集并主持，监事和高级管理人员列席 了本次会议。 2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年度董事会工作报告》内容真实、 客观地反映了公司董事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。 公司独立董事才华先生、孙红星女士分别向公司董事会递交了《2023 年度 独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会进行述职。董事会依据 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，出具了董事会关 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-019 票据池业务是指合作银行向公司提供的票据托管、托收、票据质押融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务，主要解决公司在购 销活动中收付票据期限错配、金额错配问题，帮助公司实现票据资源的统筹使用。 2、业务实施主体 公司及公司子公司。 3、合作银行 本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。具体合作银 行由公司股东大会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池 服务能力等综合因素进行选择。 苏州世名科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展票据 池业务的议案》。同意公司及各子公司开展票据池业务，共享不超过人民币3亿 元的票据池额度，业务期限内，上述额度可滚动使用。现将相关内容公告如下： 一、本次票据池概述 1、业务概述 2、票据池业务的开展能实现公司内部票据的统 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-011 苏州世名科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席薛婷瑜女 士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 由公司监事会主席薛婷瑜女士代表公司监事会作《2023 年度监事会工作报 告》，经审议，监事会一致认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》 《证券法》及其他相关法 ...