证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-016 苏州世名科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年财务报表已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现将2023年度财务决算情况报告如下： 一、2023 年度主要财务数据指标 2023年度，公司实现营业收入681,594,931.31元，较上年同期增长9.31%； 归属于上市公司股东的净利润为18,008,483.17元，较上年同期下降37.56%，主 要财务指标如下： 单位：人民币元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 681,594,931.31 | 622,660,138.41 | ...

苏州世名科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 孙红星 各位股东及股东代表： 本人作为苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席 公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表意见， 充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求， 现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： （1）出席董事会情况 报告期内，本人亲自出席了 7 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的 情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议 审议的相关议案均投了赞成票。 | 姓名 | 应出席次数 | | 现场出席 | 以通讯表决方式 | 委托出席次数 | 缺席次数 ...

关于苏州世名科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2023 年度 关于苏州世名科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11826 号 苏州世名科技股份有限公司全体股东： 我们审计了苏州世名科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11825 号的无保留意 见审计报告。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 包梅庭 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 郭益舜 中国·上海 二〇二四年四月二十四日 专项报告第 2 页 苏州世名科技股份有限公司 2023 年度 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 ...

苏州世名科技股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了苏州世名科技股份有限公司（以下简称贵公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 二○二三年度 苏州世名科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11825 号 苏州世名科技股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-022 特此公告。 苏州世名科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于变更第五届董事会提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更第五届董事会提名委员会委员的 议案》，现将具体情况公告如下：因工作原因，王岩先生不再担任公司第五届董 事会提名委员会委员职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举 张华东先生为公司第五届董事会提名委员会委员，以上委员调整将在新任董事张 华东先生经公司 2023 年年度股东大会选举通过后正式生效，其任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。变更完成后， 公司第五届董事会提名委员会组成人员为孙红星女士、才华先生、张华东先生， 由孙红星女士担任主任委员。 苏州世名科技股份有限公司 ...

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 及《公司章程》等相关规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023.01.13 | （1）《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》 | | 第十三次会议 | | | | 第四届监事会 | 2023.03.19 | （1）《关于引入员工持股平台对控股子公司增资扩股及公司放弃 | | 第十四次会议 | | 优先认购权暨关联交易的议案》 | | | | （1）《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | （2）《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》 | | | | （3）《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | （4）《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 | | | | 案》 | | | | （5）《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | （6）《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 | | | | （7）《关于公司<20 ...

苏州世名科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对立信 会计师事务所（特殊普通合伙）作 2023 年度履行监督职责情况报告，具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 本公司同行业上市公司审计客户 45 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会就关于续聘公司 2023 年度审计机构事项，召开相关 会议，并形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。公司于 2023 年 8 月 27 日召 开了第五届董事会第二次会议及第五届监 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-023 苏州世名科技股份有限公司 关于 2023 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度 确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的原因 为根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2023 年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对天津顶 硕药业股份有限公司形成的其他非流动金融资产进行了分析，对可能发生损失的 其他非流动金融资产确认了公允价值变动损失。 二、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的基本情况 公司于2017年2月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资 孙公司认购天津顶硕药业股份有限公司定向发行股票的议案》，同意公司下属子 公司昆山世盈资本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥681,594,931.31, representing a 9.31% increase compared to ¥622,660,138.41 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 37.56% to ¥18,008,483.17 from ¥29,286,077.25 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 43.11% to ¥83,131,187.04, up from ¥58,152,007.38 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,091,164,504.49, a 7.51% increase from ¥1,013,540,749.20 at the end of 2022[18]. - The basic earnings per share decreased by 37.37% to ¥0.0558 from ¥0.0904 in 2022[18]. - The company reported a net profit of ¥11,172,769.28 in Q1 2023, but a loss of ¥16,837,549.61 in Q4 2023[21]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 0.92% to ¥794,380,309.38 at the end of 2023[18]. - The company received government subsidies amounting to ¥2,925,274.27 in 2023, down from ¥4,571,864.08 in 2022[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 322,451,507 shares[4]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount, with a total distributable profit of RMB 198,425,959.46[198]. - The cash dividend amount distributed in other forms, such as share buybacks, was RMB 0.00[198]. - The cash dividend policy complies with the company's articles of association and shareholder meeting resolutions[198]. - The company is in a mature development stage and aims for a minimum cash dividend ratio of 40% during profit distribution[200]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report, highlighting potential operational risks and corresponding mitigation strategies[4]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the audit report[18]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, including titanium dioxide and iron oxide pigments, and has developed procurement strategies to mitigate these risks[138]. - The company acknowledges management risks associated with its expanding scale and plans to enhance training and management of subsidiaries to maintain operational efficiency[140]. Research and Development - The company is focused on sustainable development and innovation in the chemical manufacturing industry, particularly in high-value-added products[28]. - The company is committed to continuous innovation and upgrading of new material technologies, which will lead to broader applications in various industries[30]. - The company has developed core preparation technologies for various polymer additives, enhancing its competitiveness in the specialty additives market[63]. - The company has a well-equipped R&D team capable of product development and process optimization based on market demands[71]. - The company has participated in drafting and revising over 50 national or industry standards, showcasing its leadership in the field[71]. - The company reported a total R&D investment of ¥62,236,549.29 in 2023, representing 9.13% of its operating revenue, an increase from 8.82% in 2022[106]. - The number of R&D personnel increased by 56.76% from 111 in 2022 to 174 in 2023, with the proportion of R&D staff rising from 23.77% to 35.01%[106]. Market Strategy - The company aims to expand its international market presence while deepening its domestic market engagement, in line with national dual circulation strategies[38]. - The company is focusing on the strategic core industry of textile coloring, having developed high-quality coloring agents and functional nano dispersions for various fibers[47]. - The company aims to enhance its market competitiveness by scaling up production of environmentally friendly water-based color pastes and functional nano materials[42]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements to meet market demands and enhance its product offerings[66]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[174]. Corporate Governance - The company has established a robust internal control management system tailored to its operational characteristics, enhancing oversight and compliance[151]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, who adhere to legal regulations and fulfill their duties diligently[148]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring all shareholders, especially minority shareholders, could exercise their rights[147]. - The company has established a governance structure that includes a general meeting of shareholders, a board of directors, and a supervisory board, all functioning independently[162]. - The company emphasizes compliance with relevant laws and regulations during external investments to ensure the safety and proper use of funds[187]. Production and Capacity - The company has established four major production bases in Kunshan, Changshu, Yueyang, and Panjin, with a focus on high-performance colorants and specialty materials[32]. - The company has completed the construction of a project for the annual production of 10,000 tons of high-frequency copper-clad laminate resin and special additives, which is now in the trial production phase[84]. - The company is advancing projects for new materials and surface-active agents, which have reached a usable state, increasing fixed asset balances[97]. - The company is expanding its production capacity with a new project to produce 10,000 tons of high-frequency copper-clad laminate resin and specialty additives, currently in trial production[66]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 497, with 124 in the parent company and 373 in major subsidiaries[192]. - The company emphasizes employee training and development, offering a structured training system to enhance professional skills and capabilities[194]. - The company's compensation policy aims to attract and retain high-quality employees through a comprehensive salary management system and various benefits[193]. - The educational background of employees includes 5 with a doctorate, 29 with a master's degree, 165 with a bachelor's degree, and 298 with an associate degree or below[192]. Strategic Initiatives - The company is committed to a multi-wheel drive strategy of "new materials + new energy" to promote high-quality development in 2024[130]. - The company is advancing the zinc-nickel energy storage battery demonstration line project, which is a key initiative for its strategic transformation into the new energy sector, with project investment registration already obtained[133]. - The company plans to enhance its research and innovation capabilities in 2024, focusing on key manufacturing technologies to meet market demands and improve product value[134]. - The company aims to improve internal management efficiency through dynamic updates to management systems and processes, ensuring rapid implementation of major strategies and projects[135].

苏州世名科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 苏州世名科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024-020 【2024-04】 1 苏州世名科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-020 苏州世名科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州世名科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 ...