证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-018 苏州世名科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向银行申请综合授信额度及担保事项情况概述 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度及担保事项的议案》，具体内容如下： 为满足公司及子公司整体生产经营和发展的需要，公司拟向相关银行申请 不超过人民币12亿元的银行综合授信额度，在上述授信总额度内，公司将根据 实际需要由公司与子公司或子公司之间提供总额度不超过7亿元的连带责任担 保。 公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于流动资金借款、固定资 产投资贷款、信用证、保函等。以上综合授信额度最终以相关各银行实际审批 的授信额度为准，且不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在 综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。综合授信 额度期限自2023年年度股东大会审议通过之日起1 ...

苏州世名科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对立信 会计师事务所（特殊普通合伙）作 2023 年度履行监督职责情况报告，具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 本公司同行业上市公司审计客户 45 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会就关于续聘公司 2023 年度审计机构事项，召开相关 会议，并形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。公司于 2023 年 8 月 27 日召 开了第五届董事会第二次会议及第五届监 ...

苏州世名科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300522 证券简称：世名科技 苏州世名科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 岳阳凯门水性助 剂有限公司业务 资产组组合商誉 | 上海科东资产评 估有限公司 | 盛国璋、陆晓刚 | 沪科东评报字 （2024）第 1068 号 | 可收回金额 | 包含商誉的相关 资产组的账面价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 可收回金额低于 值 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023 年度经商誉 减值测试后，可 | | | | 岳阳凯门水性 | | | | 收回金额低于包 | | | | 助剂有限公司 | | ...

2023 年度内部控制评价报告 苏州世名科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州世名科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监管和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 苏州世名科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-015 苏州世名科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次每股分配比例：每10股派发现金红利0.5元（含税） 2、若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照"现金分红总额固定不 变"的原则对各分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司 深圳分公司核算的结果为准。 3、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》 一、公司2023年利润分配预案的基本情况： 提议人：公司控股股东、实际控制人吕仕铭先生 提议理由：为落实股东回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，增进 投资者对公司的认可。在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营和长远发展的 前提下，与所有股东分享公司发展的经营成果，提议进行本次利润分配的预案。 | | 送红股（股） | 派息（元） | 公积金转增股本（股） ...

苏州世名科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 苏州世名科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024-020 【2024-04】 1 苏州世名科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-020 苏州世名科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州世名科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-022 特此公告。 苏州世名科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于变更第五届董事会提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更第五届董事会提名委员会委员的 议案》，现将具体情况公告如下：因工作原因，王岩先生不再担任公司第五届董 事会提名委员会委员职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举 张华东先生为公司第五届董事会提名委员会委员，以上委员调整将在新任董事张 华东先生经公司 2023 年年度股东大会选举通过后正式生效，其任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。变更完成后， 公司第五届董事会提名委员会组成人员为孙红星女士、才华先生、张华东先生， 由孙红星女士担任主任委员。 苏州世名科技股份有限公司 ...

苏州世名科技股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了苏州世名科技股份有限公司（以下简称贵公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 二○二三年度 苏州世名科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11825 号 苏州世名科技股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反 ...

苏州世名科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 孙红星 各位股东及股东代表： 本人作为苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席 公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表意见， 充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求， 现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： （1）出席董事会情况 报告期内，本人亲自出席了 7 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的 情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议 审议的相关议案均投了赞成票。 | 姓名 | 应出席次数 | | 现场出席 | 以通讯表决方式 | 委托出席次数 | 缺席次数 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥681,594,931.31, representing a 9.31% increase compared to ¥622,660,138.41 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 37.56% to ¥18,008,483.17 from ¥29,286,077.25 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 43.11% to ¥83,131,187.04, up from ¥58,152,007.38 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,091,164,504.49, a 7.51% increase from ¥1,013,540,749.20 at the end of 2022[18]. - The basic earnings per share decreased by 37.37% to ¥0.0558 from ¥0.0904 in 2022[18]. - The company reported a net profit of ¥11,172,769.28 in Q1 2023, but a loss of ¥16,837,549.61 in Q4 2023[21]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 0.92% to ¥794,380,309.38 at the end of 2023[18]. - The company received government subsidies amounting to ¥2,925,274.27 in 2023, down from ¥4,571,864.08 in 2022[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 322,451,507 shares[4]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount, with a total distributable profit of RMB 198,425,959.46[198]. - The cash dividend amount distributed in other forms, such as share buybacks, was RMB 0.00[198]. - The cash dividend policy complies with the company's articles of association and shareholder meeting resolutions[198]. - The company is in a mature development stage and aims for a minimum cash dividend ratio of 40% during profit distribution[200]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report, highlighting potential operational risks and corresponding mitigation strategies[4]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the audit report[18]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, including titanium dioxide and iron oxide pigments, and has developed procurement strategies to mitigate these risks[138]. - The company acknowledges management risks associated with its expanding scale and plans to enhance training and management of subsidiaries to maintain operational efficiency[140]. Research and Development - The company is focused on sustainable development and innovation in the chemical manufacturing industry, particularly in high-value-added products[28]. - The company is committed to continuous innovation and upgrading of new material technologies, which will lead to broader applications in various industries[30]. - The company has developed core preparation technologies for various polymer additives, enhancing its competitiveness in the specialty additives market[63]. - The company has a well-equipped R&D team capable of product development and process optimization based on market demands[71]. - The company has participated in drafting and revising over 50 national or industry standards, showcasing its leadership in the field[71]. - The company reported a total R&D investment of ¥62,236,549.29 in 2023, representing 9.13% of its operating revenue, an increase from 8.82% in 2022[106]. - The number of R&D personnel increased by 56.76% from 111 in 2022 to 174 in 2023, with the proportion of R&D staff rising from 23.77% to 35.01%[106]. Market Strategy - The company aims to expand its international market presence while deepening its domestic market engagement, in line with national dual circulation strategies[38]. - The company is focusing on the strategic core industry of textile coloring, having developed high-quality coloring agents and functional nano dispersions for various fibers[47]. - The company aims to enhance its market competitiveness by scaling up production of environmentally friendly water-based color pastes and functional nano materials[42]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements to meet market demands and enhance its product offerings[66]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[174]. Corporate Governance - The company has established a robust internal control management system tailored to its operational characteristics, enhancing oversight and compliance[151]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, who adhere to legal regulations and fulfill their duties diligently[148]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring all shareholders, especially minority shareholders, could exercise their rights[147]. - The company has established a governance structure that includes a general meeting of shareholders, a board of directors, and a supervisory board, all functioning independently[162]. - The company emphasizes compliance with relevant laws and regulations during external investments to ensure the safety and proper use of funds[187]. Production and Capacity - The company has established four major production bases in Kunshan, Changshu, Yueyang, and Panjin, with a focus on high-performance colorants and specialty materials[32]. - The company has completed the construction of a project for the annual production of 10,000 tons of high-frequency copper-clad laminate resin and special additives, which is now in the trial production phase[84]. - The company is advancing projects for new materials and surface-active agents, which have reached a usable state, increasing fixed asset balances[97]. - The company is expanding its production capacity with a new project to produce 10,000 tons of high-frequency copper-clad laminate resin and specialty additives, currently in trial production[66]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 497, with 124 in the parent company and 373 in major subsidiaries[192]. - The company emphasizes employee training and development, offering a structured training system to enhance professional skills and capabilities[194]. - The company's compensation policy aims to attract and retain high-quality employees through a comprehensive salary management system and various benefits[193]. - The educational background of employees includes 5 with a doctorate, 29 with a master's degree, 165 with a bachelor's degree, and 298 with an associate degree or below[192]. Strategic Initiatives - The company is committed to a multi-wheel drive strategy of "new materials + new energy" to promote high-quality development in 2024[130]. - The company is advancing the zinc-nickel energy storage battery demonstration line project, which is a key initiative for its strategic transformation into the new energy sector, with project investment registration already obtained[133]. - The company plans to enhance its research and innovation capabilities in 2024, focusing on key manufacturing technologies to meet market demands and improve product value[134]. - The company aims to improve internal management efficiency through dynamic updates to management systems and processes, ensuring rapid implementation of major strategies and projects[135].