北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China （2）所有提供给本所及本所律师的文件的原件都是真实的； （3）所有提供给本所及本所律师的文件的复印件都与其原件一致； 法律意见书 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致：福建博思软件股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为福建博思软件股份有限公 司（以下简称"公司"或"博思软件"）聘请的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简 ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 福建博思软件股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（授予日） 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《公司章程》的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象名单进行审核，发表如下意见： 1、本次实际获授限制性股票的 120 名激励对象均为公司 2023 年年度股东大 会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象，不存在《管理办法》第八条 及《上市规则》第 8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 福建博思软件股份有限公司 监事会 二〇二四年五 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-051 福建博思软件股份有限公司 关于以子公司股权质押进行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以子公司股权质押进行贷款的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、以子公司股权质押进行贷款的基本情况 为满足公司经营和业务发展的需要，基于公司融资需求的考虑，公司拟将公 司及子公司所持有的北京博思致新互联网科技有限责任公司（以下简称"博思致 新"）49%股权、昆明智合力兴信息系统集成有限公司（以下简称"智合力兴"） 100%股权、北京博思恒效科技发展有限公司（以下简称"博思恒效"）40%股 权向银行机构进行质押，申请不超过人民币 19,290 万元（含）的贷款，贷款期 限不超过 7 年，用于置换及支付公司部分并购投资款项。 公司于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开第四届董事会第三十 一次会议、2023 年年度股东大会，审 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com （2）所有提供给本所及本所律师的文件的原件都是真实的； （3）所有提供给本所及本所律师的文件的复印件都与其原件一致； （4）该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整，并没有遗漏和/或误导。 北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 致：福建博思软件股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为福建博思软件股份有限公 司（以下简称"公司"或"博思软件"）聘请的 ...

发言人 00:00 博思软件 20240515_原文 更多一手调研纪要和研报数据加V：shuinu9870 大家上午好啊，欢迎来到天风中信策略会，我是天风证券计算机的分析师王雨曦。今天也是很 荣幸邀请到我们博士软件的领导林晓辉林总，来到我们线上跟大家进行交流。首先的话邀请咱 们林总对公司 Q1，还有今年以来的一些经营情况做一些简要的说明，有请林总。我想大家都看 更多一手调研纪要和研报数据加V：shuinu9870 过年报，我们的就收入增长 6%点多，然后利润增长 30%左右。但是我们现金流还可以，现金流 还是保持着比较好的一个状态。总体上我们还是处于比较健康的一个良性的一个发展的态势。 这个就是在过去的一年当中，我们应该是面对整个国内外形势的各种各样的挑战，那那我们也 采取了一些措施举措来来来应对这些挑战，总体我觉得总体我们的今年的业绩，我认为还是总 更多一手调研纪要和研报数据加V：shuinu9870 体还是健康良性。我们后续也我们就在寻找新的增长点，希望能够持续的获得一个可持续的一 个增长。我想因为大家年报也都看过，要不看看能不能我们就问具体跟你再交流。 更多一手调研纪要和研报数据加V：shuinu987 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-044 福建博思软件股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分提案的补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会有关情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 召开公司 2023 年年度股东大 会。具体内容见公司 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网 站上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-034）。 二、本次取消部分提案的情况说明 近日，因大华所受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审 慎性原则，公司于 2024 年 5 月 13 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届 监事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消续聘会计师事务所的议案》，同 意公司取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 12 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十二次会议的通知，并于 2024 年 5 月 13 日上 午 11:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次 会议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-041 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于取消续聘会计师事务所的议案》。 近日，因大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）受到 中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎性原则，公司取消续聘 大华所担任公司 2024 年度审计机构。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-041 本议案在提 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-042 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司取消续聘会计师事务所是根据当前实际情况，基 于审慎性原则所作出的合理决策，且已履行了必要的审批程序，本次取消续聘不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产 生重大影响。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 12 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第三十一次会议的通知，并于 2024 年 5 月 13 日上 午 11:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次 会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于取消续聘会计师事务所的议案》。 证券代码:300525 证券简称:博思 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-043 福建博思软件股份有限公司 关于取消续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于取消续聘会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、原拟续聘会计师事务所的基本情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会 第三十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2024 年度审 计机构，聘期自股东大会审议通过前述议案之日起至 2024 年度审计工作结束。 上述事项尚未提交公司股东大会审议。 上述事项具体内容见公司于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定创业板 信息披露网站上的《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编 号：2024-033）。 二、本次取消 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-040 福建博思软件股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或"博思软件"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十次会议， 审议通过了《关于审议公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于审议公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指 南》）和《福建博思软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对 ...