证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-035 福建博思软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 29 日上午 会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 因博思数科经营规划及管理团队进行了调整，综合考虑博思数科目前财务状 况、股东意愿，董事会同意公司收回数科合伙企业未支付的股权转让款所对应的 博思数科 7.5%股权，并同意博思数科以 3,000.00 万元回购股东注册资本共 本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议 审议通过，公司监事会发表了同意的审核意见。上述事项具体内容见公司同日刊 登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于控股子公司回购注销部分股 权暨关联交易的公告》等相关公告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...

Group 1 - The company held the ninth meeting of the fifth supervisory board on July 29, 2025, which complied with relevant regulations [1] - The supervisory board approved the share repurchase plan of the subsidiary, citing market changes, operational adjustments, and personnel changes as factors for optimizing the equity structure and enhancing team vitality [1] - The pricing of the share repurchase was deemed fair and reasonable, with no harm to the interests of the company and its shareholders [1] Group 2 - The supervisory board agreed to adjust the stock option incentive plan in accordance with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the interests of shareholders, especially minority shareholders [2] - The board approved the cancellation of 9.425 million shares of restricted stock that had been granted but not yet vested, with specific details on the cancellation of shares from different vesting periods [2][3] - The board also approved the cancellation of 4.8 million shares of restricted stock from the 2024 incentive plan, confirming the legality and compliance of the process [3]

通过天眼查大数据分析，福建博思软件股份有限公司共对外投资了55家企业，参与招投标项目5000次， 知识产权方面有商标信息71条，专利信息86条，此外企业还拥有行政许可11个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年7月29日收盘，博思软件（300525）报收于15.26元，下跌0.65%，换手率 1.99%，成交量12.40万手，成交金额1.88亿元。 博思软件最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入2.57亿元、同比减少1.17%，归属净利 润6348.78万元，同比减少12.79%，扣非净利润6584.71万元，同比减少8.04%，流动比率3.202、速动比 率2.968、资产负债率28.87%。 天眼查商业履历信息显示，福建博思软件股份有限公司，成立于2001年，位于福州市，是一家以从事软 件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本75126.3149万人民币，实缴资本5126.2463万人民币。公 司法定代表人为陈航。 资金流向方面，今日主力资金净流出1503.71万元，占比成交额7.98%。其中，超大单净流出985.85万 元、占成交额5.23%，大单净流出517.86万元、占成交额2 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，博思软件发布公告称，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于控 股子公司回购注销部分股权暨关联交易的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，博思软件发布公告称，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于控 股子公司回购注销部分股权暨关联交易的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company, BoSi Software, announced that its fifth board meeting was held on July 29, 2025, via telecommunication to discuss the proposal regarding the repurchase and cancellation of part of its subsidiary's equity and related transactions [1] - For the year 2024, BoSi Software's revenue composition is entirely from the software industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report, BoSi Software has a market capitalization of 11.6 billion yuan [1]

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-035 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于控股子公司回购注销部分股权暨关联交易的议案》。 因博思数科经营规划及管理团队进行了调整，综合考虑博思数科目前财务状 况、股东意愿，董事会同意公司收回数科合伙企业未支付的股权转让款所对应的 博思数科 7.5%股权，并同意博思数科以 3,000.00 万元回购股东注册资本共 2,236.02 万元，回购价格为每 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-039 福建博思软件股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 9 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届 监事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独 立意见，公司薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见，律师、独立财务顾问出 具相应报告。 （二）2023 年 9 月 10 ...

法律意见书 二〇二五年七月 北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的 （2）所有提供给本所及本所律师的文件的原件都是真实的； （3）所有提供给本所及本所律师的文件的复印件都与其原件一致； 北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 致：福建博思软件股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为福建博思软件股份有限公 司（以下简称"公司"或"博思软件"）聘请的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司调整 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予价格所涉及的有关 事实进行核查基础上，现出具本法律意见书。 就 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年七月 北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致：福建博思软件股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为福建博思软件股份有限公 司（以下简称"公司"或"博思软件"）聘请的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）作废部分已授予但尚未归属 的限制性股票（以下简称"本次作废"）所涉及的有关事实进行核查基础上，现 出具本法律意见书。 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如 ...