中航证券有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为健帆生物科 技集团股份有限公司（以下简称"健帆生物"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对健帆生物 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3617 号核准，公司向社会公开 发行 100,000 万元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金总 额为 1,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 1,698,113.21 元（不含增值税），实 际到账的募集资金为人民币 998,301,886.79 元，扣除不含税其他发行费用 3,759,216.98 元（验资费、律师费等） ...

健帆生物科技集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 442A015086 号 健帆生物科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称健帆生物公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了健帆生物公司 2023 年 12 月 31 ...

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关 规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董 事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： | 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 董事会审议认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要 ...

一、独立董事的基本情况 本人周凌宏，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师， 现任南方医科大学生物医学工程学院医疗仪器研究所所长、广东省放射诊断治疗 设备工程技术研究中心主任。曾获国家科技进步二等奖 1 项、省部级科技成果奖 7 项、国家级教学成果二等奖和省级教学成果一等奖各 1 项；已取得授权发明专 利 6 项。现主持国家重点研发计划"数字诊疗装备研发专项"项目，担任全国医 用电器标准化技术委员会放射治疗核医学和放射剂量学设备分技术委员会 (TC10/SC3)委员、中国仪器仪表学会医疗仪器分会常务理事、广东省生物医学工 程学会副理事长、广东省生物医学工程学会医疗器械分会主任委员和医学物理分 会副主任委员、广东省医疗仪器设备及器械标准化技术委员会(GD TC16)副主任 委员等。本人于 2023 年 4 月 21 日任期届满离任。履职期间内，本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周凌宏） 各位股东、股东代表： 作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ...

关于会计政策变更的公告 健帆生物科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）最新规定进行的相应变更，不属于自主变更，无 需提交公司董事会及股东大会审议批准。本次会计政策变更，本公司对租赁业务 确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的， 按照解释第 16 号的规定进行调整。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-034 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照解释第 16 号执行，除此之外，其他未变 更部分仍按财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 上述会计政策变更是公司根据财政部的最新规定进行的相应变更，变更后本 公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系珠海健帆生物科技有限公司按截止 2010 年 11 月 30 日经审计的原 账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在珠海市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，社会统一信用代码：914404006175105107。 第三条 公司于 2016 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,200.00 万股，于 2016 年 8 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称（中文）：健帆生物科技集团股份有限公司。 第五条 公司住所：珠海市高新区科技六路 98 号；邮政编码为 519085。 第六条 公司注册资本为人民币捌亿零柒佰肆拾伍万 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（温志浩） 各位股东、股东代表： 作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审 议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东 和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度（2023 年 4 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学工程硕士，生物 医学工程教授，医疗器械高级工程师。曾任广东省医疗器械研究所高级工程师、 科研部主任、省重点实验室主任。现任广东食品药品职业学院教授、医疗器械学 院副院长，兼任 ...

Financial Performance - In Q1 2024, the company achieved revenue of CNY 744.34 million, a year-on-year increase of 30.00%[10] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 284.77 million, up 44.90% compared to the previous year[10] - Sales revenue from blood perfusion and adsorption products amounted to CNY 692.01 million, reflecting a significant growth of 85.51% year-on-year[10] - Operating profit increased by 45.80% to CNY 348.72 million, driven by higher sales and cost reduction initiatives[25] - The total profit for the period was CNY 339.93 million, representing a 46.73% increase year-on-year[25] - Revenue from sales of goods and services reached CNY 878,543,970.51, compared to CNY 607,212,411.33, indicating an increase of around 44.5%[42] - Basic earnings per share increased to CNY 0.3512 from CNY 0.2460, representing a growth of approximately 42.7%[42] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 284,766,143.10, compared to CNY 196,529,798.71, reflecting an increase of about 44.9%[42] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥270,836,103.63, up 42.74% from ¥189,734,884.06 year-on-year[72] - Diluted earnings per share rose by 44.00% to ¥0.3495 from ¥0.2427 year-on-year[72] Operating Costs and Expenses - The company's operating costs rose by 41.52% to CNY 158.66 million, primarily due to increased sales volume and rising product costs[25] - The company reported a significant increase in management expenses, which rose by 39.32% to CNY 38.47 million due to increased share-based payment expenses[25] - Operating costs for the period were ¥421,939,785.99, compared to ¥350,485,573.54 in the previous year, indicating a rise in operational expenses[62] Cash Flow and Investments - Net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 507,095,246.43, up from CNY 239,264,872.20, marking a growth of approximately 111.2%[43] - The company reported a net loss in investment activities of CNY 839,267,821.10, worsening from a loss of CNY 27,396,284.25 in the previous period[43] - The cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥839,267,821.10, a significant increase compared to the previous year[50] - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥93,208,529.89, reflecting payments for share repurchases and bank loan repayments[50] Assets and Liabilities - The total assets of the company increased to CNY 5,853,639,782.63, up from CNY 5,543,301,641.00 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 5.58%[34] - Total liabilities increased to CNY 2,620,018,537.46, up from CNY 2,390,427,115.63, representing a growth of approximately 9.6% year-over-year[37] - Total owner's equity rose to CNY 3,233,621,245.17, compared to CNY 3,152,874,525.37, reflecting an increase of about 2.5%[38] - The total liabilities to equity ratio stands at approximately 81.1%, indicating a slight increase from the previous ratio[38] Share Repurchase and Equity - The company repurchased a total of 24,242,904 shares, accounting for 3.00% of the total share capital, with a total repurchase amount of CNY 499,996,900[32] - The company’s retained earnings grew to CNY 2,288,684,926.85, up from CNY 2,003,918,783.75, showing an increase of about 14.2%[38] - Equity attributable to shareholders of the listed company was ¥3,229,059,708.62, up 2.59% from ¥3,147,475,025.76 at the end of the previous year[72] Future Outlook - The company plans to continue its market expansion and product development strategies, focusing on innovative technologies and new product launches in the upcoming quarters[33] - The company has implemented organizational restructuring and management process optimization to enhance operational efficiency[10]

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-036 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 1 • 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:30 • 会议召开方式 ...

中航证券有限公司 关于健帆生物科技集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"），根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对健帆生物科技集团股份 有限公司（以下简称"健帆生物"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对健帆生物进行了 2023 年度持续督导培训。 保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关 人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相 关业务规则的了解和认识。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监 1 （一）保荐机构：中航证券有限公司 （二）培训人员：郭卫明（保荐代表人） （三）培训时间：2024 年 4 月 17 日 （四）培训地点：健帆生物会议室 （五）培训方式：现场及线上培训 （六）培训对象：董事、监事、高级管理人员等 （七）培训内容：董监高持股变动及减持新规、关联交易和资金占用等内容 一、本次持续督导培训的基本情况 二、 ...