| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-132 | | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | 经深交所同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 7 月 21 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"健帆转债"，债券代码"123117"。 （三）可转债转股期限 健帆生物科技集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转 换债券转股价格的议案》，董事会提议向下修正"健帆转债"转股价格。董事董 凡、雷雯、唐先敏、廖雪云对本议案已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3617 号"文同意注册，健帆生 物科技集团股份有限公司于 2021 ...

国浩律师（深圳）事务所 致：健帆生物科技集团股份有限公司 关于 健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 GLG/SZ/A2061/FY/2023-1025 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 公司本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 27 日下午 14:30 在广东省珠海市 高新区科技六路 98 号公司会议室召开，由董事长董凡主持。本次股东大会的网络 投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神，本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下： 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 自 2023 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 20 日，公司股票已有十个交易日低于 当期转股价格的 85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的 约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 健帆生物科技集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300529 证券简称：健帆生物 2、债券代码：123117 债券简称：健帆转债 3、转股价格：61.72 元/股 4、转股期限：2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日 5、根据公司《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在可转债存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2023-128 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。公司第五届董事会第十二次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）。其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 健帆生物科技集团股份有限公司 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强与规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、 控制委托理财决策与执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文 件及《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 理财产品的界定及管理原则 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控制 投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托 商业银行等金融机构 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 11 日 召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司相关治理制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的 最新修订和更新情况对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 2 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | | | 第 一百〇一条 董事可以在任期 | 第一百〇一条 董事可以在任期届满以 | | 届满以前提出辞职。董事辞职应向董 | 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 | | 事会提交书面辞职报告。董事会将在 | 辞职报告。董事会将在二（2）日内披露有关 | | 二（2）日内 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 健帆生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国会计法》（以下 简称"会计法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计等业务的会计师事务所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 章程 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系珠海健帆生物科技有限公司按截止 2010 年 11 月 30 日经审计的原 账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在珠海市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，社会统一信用代码：914404006175105107。 第三条 公司于 2016 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,200.00 万股，于 2016 年 8 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称（中文）：健帆生物科技集团股份有限公司。 第五条 公司住所：珠海市高新区科技六路 98 号；邮政编码为 519085。 第六 ...

健帆生物科技集团股份有限公司独立董事 二、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意 见 经核查，我们认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金是根据当前市场环境、公司经营发展战略及募集资金项目实施进展情 况而做出的审慎决策，有助于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益， 符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于实现公司和股东利益最大化，不 会对公司的正常经营产生重大影响。相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文 件的要求，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。因此，我们一致同意 1 本次部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的事项。 独立董事：郭国庆、温志浩、徐焱军 2023 年 12 月 11 日 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件，及健帆生物科技集团股份有限公 司（以下简称" ...

健帆生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司 法人治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）， 作为公司负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引》 " "）、 《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 ...