健帆生物科技集团股份有限公司 各位股东、股东代表： 作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定，在 2024 年的工作中，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审 议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东 和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师（非执业）， 副教授，硕士生导师。1995 年毕业于武汉大学，2003 年获中南财经政法大学会 计学硕士学位，2010 年获暨南大学管理学（会计学）博士学位，2018 年 University of Wisconsin-Eau Claire 访问学者。历任武汉生物制品研究所质量 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（温志浩） 一、独立董事的基本情况 本人 1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学工程硕士，生物 医学工程教授，医疗器械高级工程师。曾任广东省医疗器械研究所高级工程师、 科研部主任、省重点实验室主任。现任广东食品药品职业学院教授，兼任可孚医 疗科技股份有限公司独立董事。自 2023 年 4 月 21 日公司 2022 年度股东大会审 议通过起被选举为本公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 报告期任期内，公司第五届董事会共计召开 11 次会议，召开股东大会 3 次， 本人出席会议情况如下： | 会议类型 | 会议召开次数 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 11 | 11 | 0 | 0 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 报告期任期内，本人积极参加公司董事会、股东大会，认真听取公司经营团 1 队对 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭国庆） 2、出席独立董事专门会议情况 各位股东、股东代表： 作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定，在 2024 年的工作中，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审 议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东 和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，第七届中华 全国青年联合会委员，第八届、第九届、第十屇全国政协委员，第十一屇全国人 大代表，享受国务院特殊津贴专家。历任中国人民大学贸易经济系副主任、中国 人民大学工商管理学院副院长，曾兼任丽珠医药集团股份有 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-021 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬的确定 及 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 15 日，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《非独立董事、高级管理人员 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬方案》《独 立董事 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬方案》《非职工代表监事 2024 年薪酬 的确定及 2025 年薪酬方案》《职工代表监事 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬 方案》，现将具体情况公告如下： （1）不在公司任职的非独立董事 不在公司任职的非独立董事薪酬为 1.5 万元/月，按月发放。 （2）在公司任职的非独立董事和高级管理人员 在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职 务，按公司《薪酬管理制度》领取相应 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年财务决算报告 一、 报告期主要财务指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,677,320,710.76 | 1,922,348,169.84 | 39.27% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 820,195,432.44 | 436,492,212.29 | 87.91% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 779,044,218.02 | 409,043,029.02 | 90.46% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,050,988,421.40 | 916,743,866.89 | 14.64% | | 基本每股收益（元/股） | 1.05 | 0.55 | 90.91% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.07 | 0.57 | 87.72% | | 加权平均净资产收益率 | 26.43% | 13.09% | 13.34% | | | 2024 年末 | 2024 年初 | 本年末比上年 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 爱多多主要经营互联网慢病管理平台服务业务，面向肾病患者提供离院后一 站式服务，帮助患者有效控制病情发展，提升患者生存质量。其全资子公司悦保 保险经纪有限公司，与众惠保险合作开发了多款肾病领域保险产品，为慢性肾脏 病 1-5 期患者提供全病程保险保障体系，减轻肾病患者医疗费用的担忧。爱多多 业务模式新颖，短期内在市场拓展、业务运营方面存在阶段性资金压力。未来随 着业务成熟度和市场认可度的提高，爱多多慢病管理业务及经营情况将取得改善。 爱多多主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日总资产 2,062.19 万元，净资 产 1,575.81 万元，2024 年 1-12 月营业收入 142.16 万元，净利润-1,527.63 万元 ...

目 录 CONTENT | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 数说 2024 | 05 | | 走进健帆生物 | 07 | 附录 | 关键绩效表 | 109 | | --- | --- | | 指标索引 | 118 | | 意见反馈 | 119 | | 01 | 可持续发展治理 | | --- | --- | | 可持续发展治理体系 | 25 | | 利益相关方沟通 | 26 | | 重要性议题管理 | 27 | | | 匠心奋进 | | | | --- | --- | --- | --- | | 02 | 共筑产业发展 | | 05 | | 智慧创新，科技驱动 | | 31 | | | 追求至精，品质为基 | | 42 | | | 服务至上，双核驱动 | | 51 | | | 数据守护，隐私保护 | | 53 | | | 供应稳定，安全保障 | | 55 | | 稳健管治 筑牢发展根基 03 公司治理，稳健奋进 强化内控，稳控风险 股东保障，权益为先 商业道德，企业底蕴 党建引领，凝聚力量 61 63 65 67 69 发展绿色医疗 04 应对气候变化 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期公司经营情况回顾 2024 年度，公司实现营业收入 26.77 亿元，较去年同期增长 39.27%；其中 各种血液灌流器、吸附器产品实现销售收入 25.04 亿元，同比增长 59.58%。实现 归属于上市公司股东的净利润 8.2 亿元，较去年同期增长 87.91%；实现扣除非经 常性损益的净利润 7.79 亿元，同比增长 90.46%。报告期内，公司整体毛利率为 80.78%，其中血液灌流器产品毛利率为 85.01%，保持强劲的盈利能力和市场竞 争力。经营活动产生的现金流量净额为 10.51 亿元，超出净利润 2.37 亿元，收入 和净利润的质量持续提高。 报告期内，公司持续发挥在血液灌流领域的科技及市场领先优势，在肾病、 肝病、危急重症等领域业务发展态势良好，实现公司营业收入同比增长。公司以 增效降本原则开展各类经营活动，产量规模增加有效降低了单位生产成本，同时 期间费用率同比下降，因此归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅增长。报 告期内，公司各领域主要经营进展如下： （一）营销领域 1、肾科领域 公司肾科产品已覆盖全国 6000 余家 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集和召开，各位监事 均能认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 1 序号 会议届次 召开日期 审议议案 1 第五届监事会 第十一次会议 2024.1.10 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2 第五届监事会 第十二次会议 2024.2.29 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 3 第五届监事会 第十三次会议 2024.4.25 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 《2023 年监事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告》 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 《2023 年度内部控制自我评价报告》 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专 项说明》 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《非 ...

经核查独立董事郭国庆先生、温志浩先生、徐焱军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事郭国庆先生、温志浩先生、徐焱军先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 健帆生物科技集团股份有限公司 ...