证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-086 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定和修订部 分治理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止公司 相关治理制度的议案》，并于同日召开第五届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于调整公司组织架构的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，同 意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况调整公司组织架 构、修订《公司章程》及制定、修订及废止公司相关治理制度。上述议案尚需提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，新修订的《公司章程》生效后，公司 组织架构将发生变化："股东大会"变更为"股东会"；不再设置监事会，由董 事会审计委员 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-087 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 12 月 11 日。其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00。 5、会议 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等 方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-084 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。本议案表决通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-083 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长 期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，董事会决定本次不向下 修正"健帆转债"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来四个月内（即 2025 年 11 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日），如再次触发"健帆转债"转股价格 向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2026 年 3 月 23 日后首个交易日起重 新计算，若再次触发"健帆转债"转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关 规定履行审议程序，决定是否行使"健帆转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正健帆转债转股价格的公告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 ...

债券代码：123117 债券简称：健帆转债 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-085 健帆生物科技集团股份有限公司 关于不向下修正健帆转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年 11 月 24 日，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于不向下修正健帆转债转股价 格的议案》，董事会决定本次不向下修正"健帆转债"转股价格，且自本次董事 会审议通过之日起未来四个月内（即 2025 年 11 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日）， 如再次触发"健帆转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2026 年 3 月 23 日后首个交易日起重新计算，若再次触发"健帆转债"转股价格 向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使"健帆转 债"转股价格的向下修正权利。具体公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3617 号"文同意注册，健 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-082 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300529 证券简称：健帆生物 2、债券代码：123117 债券简称：健帆转债 3、转股价格：38.65 元/股 4、转股期限：2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日 5、根据公司《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在可转债存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交 公司股东大会表决。 （三）可转债转股期限 自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已有十个交易日低于 当期转股价格的 85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的 约定 ...

Core Viewpoint - The company is proactively reducing the price of its KHA130 blood perfusion device to 339 yuan starting from September 2025 to fulfill social responsibility and respond to market competition [1] Group 1: Pricing Strategy - The price reduction for the KHA130 blood perfusion device will be implemented across various provinces, with the specific timing dependent on local platforms [1] - The KHA130 accounted for 5.22% of the company's revenue in the first three quarters of 2025 [1] Group 2: Financial Impact - The price reduction initiative has not significantly affected the company's overall gross margin to date [1] - Future impacts on financial performance will depend on the effectiveness of market promotion efforts, with updates to be disclosed in regular reports [1]

Financial Performance - In the first three quarters of 2025, the company achieved a revenue of CNY 1.556 billion, a year-on-year decrease of 29.13% [1] - Net profit for the same period was CNY 453 million, down 42.75% year-on-year [1] - Operating cash flow was CNY 573 million, exceeding net profit by CNY 120 million, indicating strong cash flow quality [1] - Gross margin stood at 79.59%, while net margin was 29.04%, reflecting robust overall profitability [1] Market Challenges - Revenue decline attributed to reduced industry demand and intensified market competition [2] - Decrease in production led to a smaller reduction in costs compared to revenue, resulting in a 1.72% drop in gross margin [2] - Operating and business expansion costs did not decrease as much as revenue, contributing to a significant drop in net profit [2] Regulatory Impact - New medical service pricing policies for the urological system, effective June 2025, integrated 421 technical projects into 108, with blood purification technologies gaining formal recognition [3] - As of October 21, 2025, 27 provinces have set prices for blood purification services, with 25 provinces already implementing them, indicating potential policy-driven growth [3] Product Pricing Strategy - The company reduced the price of the KHA130 blood purifier to CNY 339 to fulfill social responsibility and respond to market competition [4] - KHA130 accounted for 5.22% of total revenue in the first three quarters of 2025, with minimal impact on overall gross margin [4] Procurement Risks - Main products have not yet been included in centralized procurement, but future inclusion remains a possibility [5] - If included, there could be risks of price declines affecting gross margin and profitability [6] Innovation and Development - The company has developed various products targeting conditions like uremia and liver disease, maintaining industry leadership [7] - There is ongoing exploration into new business areas related to metabolic cardiovascular diseases and health management [7] Shareholder Engagement - The company has implemented multiple measures to return value to shareholders, including a CNY 200 million share buyback in 2022 and a total of CNY 1 billion in buybacks from 2021 to 2024 [8] - Ongoing cash dividends and stock incentive plans reflect confidence in future growth [8]

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-081 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于不向下修正健帆转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年 11 月 3 日，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于不向下修正健帆转债转股价 格的议案》，董事会决定本次不向下修正"健帆转债"转股价格。下一触发转股 价格修正条件的期间自 2025 年 11 月 3 日后首个交易日起重新计算，若再次触发 "健帆转债"转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序， 决定是否行使"健帆转债"转股价格的向下修正权利。具体公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《健帆生物科技 集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 1 简称"《募集说明书》"）的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自发行结 束之日（2021 年 6 月 29 ...

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议于 2025 年 11 月 3 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。 公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-080 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 1、审议通过了《关于不向下修正健帆转债转股价格的议案》 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 3 日 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。本议案表 ...