健帆生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 健帆生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深 圳证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 股份禁止买卖行为 第四条 公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： 第 1 页 共 8 页 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强对健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监 督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 股东会议事规则 健帆生物科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《健帆生物科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规 范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和 本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为强化健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，实 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 健帆生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《健帆生物科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第五条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职责，但相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数或欠缺职工代表董事； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 第二章 离职情形与生效条件 第三条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董 事会之日自动离职。职工代表董事任期届满未获 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 （2025 年 11 月） 第一条 为完善公司管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信 息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的 利益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度报告的相关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 第三条 在年报披露前，公司应安排每位独立董事对公司生产经营情况进行 实地考察，并做好书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它 相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程 中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第六条 公司独立董事应当在年报中就年度内公司可能损害上市公司或者中 小股东权益的事项发表独立意见。 第七条 独 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及各 全资或控股子公司（以下简称"各子公司"）外汇套期保值业务行为，有效防范 和控制国际结算业务中的外币汇率风险、外币贷款利率风险等风险，同时加强对 公司开展外汇套期保值业务的内部管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务包括但不限于远择期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组合， 对应基础资产包括利率、汇率、货币等。 第三条 本制度适用于公司及各子公司的外汇套期保值业务。 第四条 公司开展外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文 件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务的操作原则 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所 有外汇套期保值业务均以 ...

（2025 年 11 月） 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法律、法规的规 定和《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《健 帆生物科技集团股份有限公司董事会议事规则》，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的 管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利 ...

（二）公司所有高级管理人员，包括公司经理（总裁）、副经理（副总裁）、 财务负责人（财务总监）、董事会秘书。 第三条 董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）基础薪酬以岗位价值、具体职责为主要依据，并兼顾同等职位、区域 位置的市场薪酬行情，体现"责、权、利"的统一和公平、公正原则； （二）绩效薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人绩效考核情况相 匹配，与公司可持续发展相协调，约束和激励并行。 健帆生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 健帆生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《健帆生物科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用对象包括以下人员： （一）公司全体董事 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 健帆生物科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强与规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、 控制委托理财决策与执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 理财产品的界定及管理原则 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控 制投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委 托 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 经理工作细则 健帆生物科技集团股份有限公司 经理工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构和经营系统，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制订本细则，以规范公司经理人员的行为，确保经理 人员忠实履行职责，勤勉高效地工作。 第二条 本细则规定了公司经理的任职资格和任免程序、经理的职权、经理 人员的责任、经理（总裁）办公会等内容。 第三条 本细则所称经理人员，包括经理（公司称"总裁"）、副经理（公 司称"副总裁"）和财务负责人（公司称"财务总监"）。 第四条 公司设经理一名，根据生产经营的需要可设副经理若干名，由董事 会聘任或者解聘。 第五条 经理对董事会负责，副经理对经理负责。 第二章 经理的任职资格和任免程序 第六条 经理任职应当具备下列条 ...