健帆生物科技集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年12 月24 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关 联交易预计的议案》，现将相关事项说明如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-093 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 2025 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司及其子公司与关联 方发生的日常关联交易总额不超过 205.00 万元（不含税）。 2025 年 6 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据实际经营与业务发展需要， 同意公司及其子公司增加 2025 年度日常关联交易预计金额不超过 20.00 万元（不 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-092 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于向参股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向参股子公司增资暨关 联交易的议案》，同意公司向参股子公司珠海健福制药有限公司（以下简称"健 福制药"）增资 1,500 万元。现将相关情况公告如下： 一、交易概述 健福制药为公司持股 10%的参股子公司，主要经营业务为肾病、肝病、危重 病等领域专科药和生物创新药的研发、生产及销售。根据健福制药业务发展、项 目建设及日常经营的资金需求，经健福制药股东各方协商，健福制药拟以每 1 元注册资本对应 1 元的交易价格，将注册资本由 25,000 万增加至 40,000 万元， 其中公司向健福制药增资 1,500 万元，增资前后公司的持股比例不变，公司持有 健福制药 10%股权。 公司实际控制人、董事长、总裁董 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-091 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》。 表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。本议案表决通过。 1 2、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室以现场会议及电子通信的方式召开， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中雷雯女士、郭国庆先生、温 志浩先生、徐焱军先生共 4 位董事以电子通信方式出席。本次会议通知提前以电 子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了本 次会议，公司高级管理人员列 ...

Group 1 - The company, Jianfan Biological, stated that its production and operations are currently normal and there are no significant risks that should be disclosed but have not been [2] - The company's stock price fluctuations are influenced by various factors, including macroeconomic conditions, market environment, and industry cycles [2] - The company will continue to focus on the development of its core business in blood purification and strive to improve its operating performance to provide good returns to investors [2]

Core Viewpoint - The company announced the election of Ms. Liao Xueyun as the employee representative director of the fifth board of directors [2] Group 1 - The announcement was made on the evening of December 11 [2] - Ms. Liao Xueyun will serve as a representative of the employees on the board [2]

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-088 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 12 月 11 日。其中：通过深圳证券交易所交易 系 统 进 行 投 票 的 时 间 为 2025 年 12 月 11 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号健帆生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、召集人：公司第五届董事会。 4、召开 ...

廖雪云女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一， 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-089 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于董事调整暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日和 2025 年 12 月 11 日分别召开了第五届董事会第三十六次会议和 2025 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》《关于变更经营 范围、修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监 事会，同时董事会设职工代表董事 1 名。因公司治理结构调整，廖雪云女士申请 辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司其他相关职务。 公司于 2025 年 12 月 11 日召开了 2025 年第二次职工代表大会会议 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于 健帆生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 GLG/SZ/A2061/FY/2025-1589 致：健帆生物科技集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受健帆生物科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日 召开了 2025 年第二次职工代表大会会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及职工代表大会决策的有 关规定。经与会职工代表充分讨论，通过了以下事项： 1、审议通过了《关于不再设置职工代表监事的议案》 根据《公司法》《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，公司不再设置监事会。因此，免去陈耀红先生公司第五届 监事会职工代表监事职务，且公司不再设置职工代表监事。陈耀红先生仍将继续 在公司担任其他职务。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-090 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会中设 1 名职工代表董 事。公司 2025 年第二次职工代表大会会议选举廖雪云女士为公司职工代表董事， 任期自本次职工代表大会审 ...

Core Insights - Jianfan Bio's case study has been included in the "Business for Good Case Collection 2025," highlighting its commitment to social responsibility and innovation in the medical technology sector [1] - The case focuses on over 20 years of "responsibility evolution," emphasizing the company's efforts to break foreign medical technology monopolies through independent innovation in blood purification technology [1] - The initiative includes innovations in payment systems, enhancing grassroots medical capabilities, and promoting industry collaboration to make technology more accessible [1] Company Initiatives - Jianfan Bio initiated the "919 Uremia Care Day" to build social consensus and create a closed loop of "original innovation - technology accessibility - social advocacy" [1] - The company exemplifies how a domestic enterprise in the medical technology field can empower social welfare through core technology, fulfilling the dual mission of "treating diseases and saving lives" while contributing to industrial growth [1] Event Details - The forum where the case study was presented was guided by the China Association for International Exchange of Personnel and organized by the Hainan Asia Public Welfare Research Institute along with several other institutions [1] - The event attracted over 600 participants from 16 countries and regions, including government representatives, international organization leaders, philanthropists, entrepreneurs, and scholars, to discuss Asian public welfare development [1] - The live broadcast of the forum garnered over 900,000 views, indicating significant interest in global sustainable development challenges [1]