健帆生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司 法人治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）， 作为公司负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 健帆生物科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《健帆生物科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制 订本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 可转换公司债券之债券持有人会议规则 健帆生物科技集团股份有限公司 可转换公司债券之债券持有人会议规则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下称"公司"）公开发 行可转换公司债券（以下称"本次可转债"或"本次债券"）持有人会议的组织 和行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》、深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》等法律、法规 及其他规范性文件的有关规定及《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券（以下称"可转债"）为公司依据《健 帆生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下称 "《可转债募集说明书》"）约定发行的本次可转债。债券持有人为通过认购、交 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 （以下简称"《工作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）及《健帆生物科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 健帆生物科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 健帆生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计等业务的会计师事务所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。董事会不得在股东会决 定前委任会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，规范公司环境、社会及公司治理（ESG）工作，持续提升公 司 ESG 表现，特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员 会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 健帆生物科技集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 11 月） 第一条 为进一步完善健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《健帆生物科技集团股份有限公司章程》的有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，选举中实行一权一票；出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次 决定董事人选。 第四条 股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的， 公司股东会选举两名以上非独立董事时，应当采用累积投票制；或者公司股东会 选举两名 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 健帆生物科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护健帆生物科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等法律、法规 和规章及《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 内部审计工作制度 健帆生物科技集团股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了规范公司内部审计工作，独立监督和评价公司的财务收支、经 济活动的真实、合法和效益，加强经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构 和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、保障公司资产安全完整，改善经 营管理和提高经济效益方面的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，维护公 司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审 计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等国家有关法律法规的规定和《健帆生物科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指对公司经济活动实施独立的内部监 督和评估，即对公司各控股子公司、具有重大影响的参股公司、公司各职能部门、 附属机构及相关 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 健帆生物科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《健帆生 物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本制度。 第 1页 共 7页 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供 ...