证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-026 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。公司第五届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）。其中：通过深圳证券交易 所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00。 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电 话通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、 审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 | 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完 ...

1、 审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 | 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有 关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司 董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 本议案已经公司战略委员会审议通过。《2024 年度环境、社会及公司 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-020 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4 月15 日 召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项说明如下： 一、审议程序 （一）董事会意见 公司 2024 年度利润分配预案尚需经公司 2024 年度股东大会审议通过后方 可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 （一）2024 年度的财务情况 公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》，公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发 展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的《2024 年度利润分配预案》符合公 司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 健帆生物科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 健帆生物科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | □是 √否 | | | 上年同期 | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | | 年同期增减 | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 547,835,977.14 | 744,336,658.85 | -26.40% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 188,783,596.97 | 284,766,143.10 | -33.71% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 | ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-014 健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人董凡、主管会计工作负责人廖雪云及会计机构负责人(会计主 管人员)李紫芸声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及经营计划、未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构 成公司对投资者的实质承诺或盈利预测等，能否实现取决于市场状况变化等多 种因素，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详 细阐述，请投资者注意阅读本报告"第三节管理 ...

4月15日，健帆生物今日收盘24.39元，下跌1.26%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到24.21倍，总市值194.78亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均46.44倍，行业中值30.39倍，健帆生物排 名第59位。 截至2024年三季报，共有415家机构持仓健帆生物，其中基金415家，合计持股数10103.07万股，持股市 值29.64亿元。 健帆生物科技集团股份有限公司主要从事生物材料和高科技医疗器械的研发、生产及销售。主要产品有 血液灌流器、血液净化设备、血液透析粉液产品。公司先后获评为国家火炬计划重点高新技术企业、国 家制造业单项冠军示范企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业。荣获国家科技进步二等 奖、广东省科学技术进步一等奖。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入21.96亿元，同比47.76%；净利润7.92亿元，同 比86.86%，销售毛利率81.31%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)59健帆生物24.2144.626.14194.78亿行业平均 46.4449.384.75102.60亿 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-012 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度健帆转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可20203617 号"文同意注册，健帆生 物科技集团股份有限公司于 2021 年 6 月 23 日向不特定对象发行了 1,000.00 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 100,000.00 万元。本次向 不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会 公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 100,000.00 万 元的部分由主承销商包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 7 月 21 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"健帆转债"，债券代码"123117"。 年 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-012 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度健帆转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3617 号"文同意注册，健帆生 物科技集团股份有限公司于 2021 年 6 月 23 日向不特定对象发行了 1,000.00 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 100,000.00 万元。本次向 不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会 公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 100,000.00 万 元的部分由主承销商包销。 1 1、 健帆转债（债券代码：123117）的转股期限为 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日，最新有效的转股价格为 39.43 元/股。 2、 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-011 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于公司产品获得欧盟 MDR 认证的公告 二、医疗器械基本情况 本次取得欧盟 MDR 认证的产品为公司 Future F20 血液净化设备。Future F20 血液净化设备可以支持血液灌流（HP）、血浆吸附（PA）和双重血浆分子吸附 （DPMAS，即人工肝技术）等血液吸附治疗模式，能与公司血液灌流器和血浆 胆红素吸附器等血液净化耗材产品配合使用，为医护和患者提供更优质的血液吸 附治疗服务。 三、对公司的影响 Medical Devices Regulation（EU）2017/745（MDR）是欧盟最新医疗器械法 1 1. 证书名称：EU Quality Management System Certificate (MDR) 2. 认证产品：Future F20 Hemoadsorption Equipment 3. 制造商：健帆生物科技集团股份有限公司 4. 注册证号：G15 103949 0008 Rev. 00 5. 产品分类：IIb 6. 证书签批时间：2 ...