JAFRON(300529)

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健帆生物(300529) - 关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
2025-04-15 11:31
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300529 证券简称:健帆生物 公告编号:2025-019 债券代码:123117 债券简称:健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 2025 年 4 月 15 日,健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议,审议通过了 公司《2025 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解公司经营情况,公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...
健帆生物(300529) - 关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告
2025-04-15 11:31
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300529 证券简称:健帆生物 公告编号:2025-025 债券代码:123117 债券简称:健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告 除上述调整外,公司第五届董事会其他委员会成员保持不变,其职责权限、 决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关制度的规定执行。 | 序号 | 第五届董事会委员会 | 主任委员(召集人) | 委员会成员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 徐焱军 | 徐焱军、谢庆武、温志浩 | | | 2 | 战略委员会 | 董 凡 | 董 凡、温志浩、郭国庆 | | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 温志浩 | 温志浩、董 | 凡、徐焱军 | | 4 | 提名委员会 | 郭国庆 | 郭国庆、董 | 凡、徐焱军 | 本次调整后,公司第五届董事会各专门委员会的组成情况如下: 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 15 日 召开第五届董 ...
健帆生物(300529) - 致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2025-04-15 11:31
关于健帆生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于健帆生物科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 健帆生物科技集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于健帆生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 442A007779 号 健帆生物科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称"健帆生物公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了健帆生物公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表,2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 442A01188 ...
健帆生物(300529) - 关于2024年年度报告披露的提示性公告
2025-04-15 11:31
2025 年 4 月 15 日,健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议,审议通过了 公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 16 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码:300529 证券简称:健帆生物 公告编号:2025-018 债券代码:123117 债券简称:健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...
健帆生物(300529) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-15 11:31
证券代码:300529 证券简称:健帆生物 公告编号:2025-023 债券代码:123117 债券简称:健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国 财政部(以下简称"财政部")最新规定进行的相应变更,不属于自主变更,无 需提交公司董事会及股东大会审议批准,不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 (一)变更原因及日期 财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕 21 号)(以下简称"解释第 17 号"),规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容, 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月,财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号)(以下简称"解释第 18 号"),规定对不属于单项履约义务的保证类质量 ...
健帆生物(300529) - 关于续聘2025年度审计机构的公告
2025-04-15 11:31
证券代码:300529 证券简称:健帆生物 公告编号:2025-022 债券代码:123117 债券简称:健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、拟续聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 15 日 召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》,同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致 同所"或"致同")担任公司 2025 年度审计机构。该事项尚需经公司 2024 年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、2024 年度审计费用的确认 根据公司 2024 年度审计工作量及业务复杂程度为计算基础,确定 2024 年度 财务报表审计费用为人民币 80 万元(含 ...
健帆生物(300529) - 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-04-15 11:31
| 证券代码:300529 | 证券简称:健帆生物 | 公告编号:2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123117 | 债券简称:健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、现金管理的品种:拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、且投 资期限最长不超过 12 个月的理财产品,不用于委托贷款等财务性投资以及证券 投资、衍生品投资等高风险投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资 标的的理财产品。 5、特别风险提示:尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品,且在购 买前都经过严格的评估和审核,但是金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该 项投资受到市场波动的影响。此外,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期,敬请广大投资者注意投资风 险。 健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 15 日 召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会 ...
健帆生物(300529) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-15 11:31
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 健帆生物科技集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,结合健帆生物 科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法,在内部 日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 ...
健帆生物(300529) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-15 11:31
健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")前身是北京市财政 局于 1981 年成立的北京会计师事务所,1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事 务所合并,2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致 同会计师事务所(特殊普通合伙),注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层,执业证书颁发单位及序号为北京市财政局 NO. 0014469,首席合 伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年末,致同从业人员近 6000 人,其中合伙人 239 名,注册会计师 1359 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 二、 聘任年审会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会 第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度审计费用的确认及续聘 2024 年度审计 机构的议案》,该议案已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审 议通过并取得全体独立董事同意,该议 ...
健帆生物(300529) - 关于参加深圳证券交易所成长新启航民企百舸竞中流2024年度集体业绩说明会的公告
2025-04-15 11:31
证券代码:300529 证券简称:健帆生物 公告编号:2025-024 债券代码:123117 债券简称:健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"成长新启航·民企百舸竞中流" 2024 年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、召开方式:视频直播与图文转播 4、公司出席人员:公司董事兼财务总监廖雪云女士,董事会秘书黄聪女士 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所"互动 易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页面,或扫 描二维码(附后)进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 1 健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")将于 2025 年 4 月 18 日(星期五)15:00-17:00 参加由深圳证券交易所组织召开的以"成长新启航·民 企百舸竞中流"为主题的集体业绩说明会活动, ...