健帆生物科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 健帆生物科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管 规则》（以下简称"《监管规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金管理制度应 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构， 实施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制 订和管理公司高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门 工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《健 帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 审计委员会年报审议工作规则 第五条 审计委员会应当督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面 意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第六条 审计委员会应当在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注 册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第七条 审计委员会应当在年审注册会计师进场后加强与年审会计师的沟通，在年 审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 第八条 审计委员会应当在年度审计报告完成后对其进行表决，形成决议后提交董 事会审核；同时还应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报 告和下年度续聘或改聘会计事务所的决议。 第 1 页 共 2 页 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会年报审议工作规则 （2025 年 11 月） 第一条 为了促进健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，完善公 司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的 有关规定及《健 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 健帆生物科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为依法规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关规定及《健帆生物科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第三条 公司对对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 本管理制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第五条 本 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 健帆生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）的有关规定和《健帆生物科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事的人数应至少占董事会成员三分之一， 且其中至少包括一名会计 ...

公司系珠海健帆生物科技有限公司按截止 2010 年 11 月 30 日经审计的原 账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在珠海市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：914404006175105107。 第三条 公司于 2016 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,200.00 万股，于 2016 年 8 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。 健帆生物科技集团股份有限公司 章程 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 健帆生物科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，保证资产的有效监管、安 全运营和保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《健帆生物科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定 本制度。 本制度适用于公司及控股子公司。 公司负责战略规划及对外投资并购职能的部门是对外投资的归口管理部门。 第二条 本制度中所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有 形资产、无形资产及其他资产（以下简称"各种资产"）等对外进行的、涉及公 司资产发生产权关系变动的并以取得收益为目的的投资行为 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-086 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定和修订部 分治理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止公司 相关治理制度的议案》，并于同日召开第五届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于调整公司组织架构的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，同 意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况调整公司组织架 构、修订《公司章程》及制定、修订及废止公司相关治理制度。上述议案尚需提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，新修订的《公司章程》生效后，公司 组织架构将发生变化："股东大会"变更为"股东会"；不再设置监事会，由董 事会审计委员 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-087 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。公司第五届董事会第三十六次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 12 月 11 日。其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00。 5、会议 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等 方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-084 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。本议案表决通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 ...