健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨 修订<公司章程>的议案》，鉴于公司回购注销回购专用证券账户中部分回购股票的有 效期即将满三年，公司将按照规定注销该部分回购股份 884.6037 万股，使得公司总股 本相应减少 884.6037 万股，公司总股本从 80745.1312 万股减少 79860.5275 万股。 健帆生物科技集团股份有限公司 《公司章程》修正案 除上述修订外，其他条款不变。 本事项尚需经股东大会批准。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 1 《公司章程》的具体修订内容如下: | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币捌亿零 | 第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖 | | 柒 佰 肆 拾 伍 万 壹 仟 叁 佰 壹 拾 贰 元 | | 仟 捌 佰 陆 拾 万 伍 仟 贰 佰 柒 拾 伍 元 | | （￥80745.1312 | 万元），实收资本为人民 | （￥79860. ...

债券代码：123117 债券简称：健帆转债 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-050 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司及子公司本次增加闲置自有资金现金管理额度事项，不 会影响公司主营业务的正常开展，履行了必要的审议程序，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，综上我们一致同意本 次增加闲置自有资金现金管理额度事项。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"巨潮资讯网"）发布的《关于增加闲置自有 资金现金管理额度的公告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 ...

债券代码：123117 债券简称：健帆转债 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-051 健帆生物科技集团股份有限公司 关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资金额：增加至不超过人民币 30 亿元（含）。 有效期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 投资品种：安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品，不用于委托贷款 等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无 担保债券为投资标的的理财产品。 1 进行现金管理，该现金管理额度的有效期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，在上述使用期限和授权额度内资金可滚动使用。 二、本次增加闲置自有资金现金管理额度的基本情况 1、投资目的 鉴于公司目前经营情况良好，自有资金充足，财务状况稳健，为进一步提高资金使 用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟将公司及子公司闲置自有资金现金管理 额度由原来已审批的不超过人民币 15 亿元（含）增加至不超过人民币 30 亿元（含）， ...

2021年健帆生物科技集团股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 评级结果 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-048 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于健帆转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"健帆转债"将于 2024 年 6 月 24 日按面值支付第三年利息，每 10 张健帆 转债（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 6 月 21 日 3、除息日：2024 年 6 月 24 日 4、付息日：2024 年 6 月 24 日 5、付息年度：第 3 年 6、健帆转债的票面利率为：第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。 7、健帆转债本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 21 日，凡在 2024 年 6 月 21 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 6 月 21 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在 2024 年 6 月 ...

债券代码：123117 债券简称：健帆转债 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-047 根据相关规定，"健帆转债"将于公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个 交易日（即 2024 年 5 月 31 日）起恢复转股。敬请健帆转债的债券持有人注意。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 健帆生物科技集团股份有限公司 关于健帆转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）因 2023 年度权益分派方案 的实施，根据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》及有关业务办理指南的规定，经向深圳证券交易所申请，公司可转换 公司债券（债券代码：123117；债券简称：健帆转债）自 2024 年 5 月 23 日至本次权 益分派的股权登记日（2024 年 5 月 30 日）暂停转股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

债券代码：123117 债券简称：健帆转债 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-044 健帆生物科技集团股份有限公司 关于实施权益分派期间健帆转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、转股期限：2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将于近日实施公司 2023 年 度权益分派，根据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》中"转股价格的调整及计算方式"条款（详见附件）的规定及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中的相关规定，公 司可转换公司债券（债券简称：健帆转债；债券代码：123117）自 2024 年 5 月 23 日 （星期四）开始暂停转股，预计在公司 2023 年度权益分派的股权登记日后第一个交易 日恢复转股。 在上述期间，健帆转债正常交易。敬请健帆转债的债券持有人注意。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 2 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-043 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票共 10.40 万股，公司 总股本将相应减少 10.40 万股，公司总股本从 80755.5312 万股减少至 80745.1312 万股，同意对《公司章程》的相关条款进行相应修订。 公司本次回购注销部分限制性股票及修订《公司章程》涉及公司注册资本减 少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本 公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在 规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 20 日 健帆生物科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 GLG/SZ/A2061/FY/2024-441 致：健帆生物科技集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受健帆生物科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《健帆生物科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大 会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程 序和表决结果等事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-042 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）。其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号健帆生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、召集人：公司第五届董事会。 4、召开方式：现场投票和网 ...