健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭国庆） 2、出席独立董事专门会议情况 各位股东、股东代表： 作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定，在 2024 年的工作中，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审 议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东 和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，第七届中华 全国青年联合会委员，第八届、第九届、第十屇全国政协委员，第十一屇全国人 大代表，享受国务院特殊津贴专家。历任中国人民大学贸易经济系副主任、中国 人民大学工商管理学院副院长，曾兼任丽珠医药集团股份有 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 各位股东、股东代表： 作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定，在 2024 年的工作中，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审 议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东 和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师（非执业）， 副教授，硕士生导师。1995 年毕业于武汉大学，2003 年获中南财经政法大学会 计学硕士学位，2010 年获暨南大学管理学（会计学）博士学位，2018 年 University of Wisconsin-Eau Claire 访问学者。历任武汉生物制品研究所质量 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（温志浩） 一、独立董事的基本情况 本人 1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学工程硕士，生物 医学工程教授，医疗器械高级工程师。曾任广东省医疗器械研究所高级工程师、 科研部主任、省重点实验室主任。现任广东食品药品职业学院教授，兼任可孚医 疗科技股份有限公司独立董事。自 2023 年 4 月 21 日公司 2022 年度股东大会审 议通过起被选举为本公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 报告期任期内，公司第五届董事会共计召开 11 次会议，召开股东大会 3 次， 本人出席会议情况如下： | 会议类型 | 会议召开次数 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 11 | 11 | 0 | 0 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 报告期任期内，本人积极参加公司董事会、股东大会，认真听取公司经营团 1 队对 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-021 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬的确定 及 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 15 日，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《非独立董事、高级管理人员 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬方案》《独 立董事 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬方案》《非职工代表监事 2024 年薪酬 的确定及 2025 年薪酬方案》《职工代表监事 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬 方案》，现将具体情况公告如下： （1）不在公司任职的非独立董事 不在公司任职的非独立董事薪酬为 1.5 万元/月，按月发放。 （2）在公司任职的非独立董事和高级管理人员 在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职 务，按公司《薪酬管理制度》领取相应 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 健帆生物科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合健帆生物 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 ...

2025 年 4 月 15 日，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 16 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-018 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

目 录 CONTENT | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 数说 2024 | 05 | | 走进健帆生物 | 07 | 附录 | 关键绩效表 | 109 | | --- | --- | | 指标索引 | 118 | | 意见反馈 | 119 | | 01 | 可持续发展治理 | | --- | --- | | 可持续发展治理体系 | 25 | | 利益相关方沟通 | 26 | | 重要性议题管理 | 27 | | | 匠心奋进 | | | | --- | --- | --- | --- | | 02 | 共筑产业发展 | | 05 | | 智慧创新，科技驱动 | | 31 | | | 追求至精，品质为基 | | 42 | | | 服务至上，双核驱动 | | 51 | | | 数据守护，隐私保护 | | 53 | | | 供应稳定，安全保障 | | 55 | | 稳健管治 筑牢发展根基 03 公司治理，稳健奋进 强化内控，稳控风险 股东保障，权益为先 商业道德，企业底蕴 党建引领，凝聚力量 61 63 65 67 69 发展绿色医疗 04 应对气候变化 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集和召开，各位监事 均能认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 1 序号 会议届次 召开日期 审议议案 1 第五届监事会 第十一次会议 2024.1.10 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2 第五届监事会 第十二次会议 2024.2.29 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 3 第五届监事会 第十三次会议 2024.4.25 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 《2023 年监事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告》 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 《2023 年度内部控制自我评价报告》 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专 项说明》 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《非 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-022 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"或"致同"）担任公司 2025 年度审计机构。该事项尚需经公司 2024 年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度审计费用的确认 根据公司 2024 年度审计工作量及业务复杂程度为计算基础，确定 2024 年度 财务报表审计费用为人民币 80 万元（含 ...

关于健帆生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于健帆生物科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 健帆生物科技集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于健帆生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 442A007779 号 健帆生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"健帆生物公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了健帆生物公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 442A01188 ...