健帆生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 健帆生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《健帆生物科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第五条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职责，但相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数或欠缺职工代表董事； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 第二章 离职情形与生效条件 第三条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董 事会之日自动离职。职工代表董事任期届满未获 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 （2025 年 11 月） 第一条 为完善公司管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信 息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的 利益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度报告的相关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 第三条 在年报披露前，公司应安排每位独立董事对公司生产经营情况进行 实地考察，并做好书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它 相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程 中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第六条 公司独立董事应当在年报中就年度内公司可能损害上市公司或者中 小股东权益的事项发表独立意见。 第七条 独 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及各 全资或控股子公司（以下简称"各子公司"）外汇套期保值业务行为，有效防范 和控制国际结算业务中的外币汇率风险、外币贷款利率风险等风险，同时加强对 公司开展外汇套期保值业务的内部管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务包括但不限于远择期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组合， 对应基础资产包括利率、汇率、货币等。 第三条 本制度适用于公司及各子公司的外汇套期保值业务。 第四条 公司开展外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文 件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务的操作原则 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所 有外汇套期保值业务均以 ...

（2025 年 11 月） 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法律、法规的规 定和《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《健 帆生物科技集团股份有限公司董事会议事规则》，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的 管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利 ...

（二）公司所有高级管理人员，包括公司经理（总裁）、副经理（副总裁）、 财务负责人（财务总监）、董事会秘书。 第三条 董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）基础薪酬以岗位价值、具体职责为主要依据，并兼顾同等职位、区域 位置的市场薪酬行情，体现"责、权、利"的统一和公平、公正原则； （二）绩效薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人绩效考核情况相 匹配，与公司可持续发展相协调，约束和激励并行。 健帆生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 健帆生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《健帆生物科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用对象包括以下人员： （一）公司全体董事 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 经理工作细则 健帆生物科技集团股份有限公司 经理工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构和经营系统，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制订本细则，以规范公司经理人员的行为，确保经理 人员忠实履行职责，勤勉高效地工作。 第二条 本细则规定了公司经理的任职资格和任免程序、经理的职权、经理 人员的责任、经理（总裁）办公会等内容。 第三条 本细则所称经理人员，包括经理（公司称"总裁"）、副经理（公 司称"副总裁"）和财务负责人（公司称"财务总监"）。 第四条 公司设经理一名，根据生产经营的需要可设副经理若干名，由董事 会聘任或者解聘。 第五条 经理对董事会负责，副经理对经理负责。 第二章 经理的任职资格和任免程序 第六条 经理任职应当具备下列条 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 健帆生物科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强与规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、 控制委托理财决策与执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 理财产品的界定及管理原则 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控 制投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委 托 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司 法人治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）， 作为公司负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 健帆生物科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《健帆生物科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制 订本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 可转换公司债券之债券持有人会议规则 健帆生物科技集团股份有限公司 可转换公司债券之债券持有人会议规则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为规范健帆生物科技集团股份有限公司（以下称"公司"）公开发 行可转换公司债券（以下称"本次可转债"或"本次债券"）持有人会议的组织 和行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》、深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》等法律、法规 及其他规范性文件的有关规定及《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券（以下称"可转债"）为公司依据《健 帆生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下称 "《可转债募集说明书》"）约定发行的本次可转债。债券持有人为通过认购、交 ...