Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,922,348,169.84, a decrease of 22.84% compared to the adjusted revenue of ¥2,491,439,432.10 in 2022[44]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥436,492,212.29, reflecting a significant decline of 50.93% from the adjusted net profit of ¥889,564,381.85 in 2022[44]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥409,043,029.02, down 50.27% from the adjusted figure of ¥822,471,213.39 in 2022[44]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.55, a decrease of 50.89% compared to ¥1.12 in 2022[44]. - The diluted earnings per share for 2023 was ¥0.57, down 49.56% from ¥1.13 in 2022[44]. - The weighted average return on equity for 2023 was 13.09%, a decline of 13.16% from 26.25% in 2022[44]. - The decline in performance was primarily due to industry demand shrinkage, policy adjustments, and intensified competition[149]. Cash Flow and Assets - Total cash inflow from operating activities decreased by 17.71% to ¥2,523,492,517.54 in 2023 from ¥3,066,622,585.13 in 2022[4]. - Net cash flow from operating activities increased by 3.73% to ¥916,743,866.89 in 2023 compared to ¥883,800,425.82 in 2022[4]. - Total cash outflow from investment activities decreased significantly by 89.62% to ¥262,253,333.78 in 2023 from ¥2,526,071,169.97 in 2022[4]. - Cash and cash equivalents increased by 1.54% to ¥215,194,652.03 in 2023 from ¥211,929,120.23 in 2022[4]. - The company's cash and cash equivalents accounted for 50.70% of total assets at the end of 2023, up from 47.24% at the beginning of the year[7]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥5,543,301,641.00, representing a 2.34% increase from ¥5,416,542,817.13 at the end of 2022[44]. Investments and Projects - The company invested a total of ¥103,919,698.41 in blood purification product capacity expansion projects during the reporting period[12]. - The revenue from the Hubei Jianfan Hemodialysis Powder Liquid Product Production Base Project was ¥40,869,400 in 2023[18]. - The company plans to actively promote operational management to ensure the expected benefits of the project are realized in the future[18]. Research and Development - The company is increasing R&D investment in products that meet market demand to promote sustainable business development[23]. - The company will increase R&D investment to lead industry development and enhance core competitiveness[52]. - The company is committed to increasing its R&D capabilities by optimizing existing products and developing new generation products[178]. Shareholder Returns and Dividends - The company is committed to improving shareholder returns through active dividends and share buybacks[52]. - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 RMB per 10 shares (including tax), totaling approximately 309.79 million RMB based on a total share count of 774,466,316 shares after accounting for repurchased shares[77]. - The board believes the profit distribution plan aligns with the company's actual situation and supports sustainable development while providing returns to investors[77]. - The company completed the distribution of cash dividends of 6.70 RMB per 10 shares for the 2022 fiscal year, amounting to approximately 535.24 million RMB[103]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board underwent a reshuffle on April 21, 2023, with several members leaving and new members being elected[59]. - The company emphasizes the importance of stock incentive plans to enhance the responsibility and mission of the management team and core staff[74]. - The independent directors fulfilled their duties and played their expected roles during the reporting period[76]. - The company has ensured that minority shareholders had sufficient opportunities to express their opinions and that their legal rights were adequately protected[76]. - The company’s financial and operational activities were effectively supervised by the board of directors, who regularly monitored the company's performance[71]. Market Strategy and Compliance - The company is focusing on expanding its domestic blood purification market while actively exploring international markets to drive future performance growth[178]. - The company is enhancing its compliance framework to support long-term development amidst improving external operating environments and healthcare policy optimizations[178]. - The company is closely monitoring changes in industry regulations and is prepared to adjust its operational strategies to mitigate risks associated with regulatory changes[23]. Employee Stock Ownership Plans - The company has completed the stock purchases under both employee stock ownership plans, which will be locked according to regulations[114]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on June 19, 2023, to approve the employee stock ownership plan and its management measures[110]. - The management committee for the second employee stock ownership plan was established and elected on June 27, 2023[110]. - The company’s independent directors provided independent opinions on the relevant matters regarding the stock repurchase and employee stock ownership plans[108]. Operational Efficiency and Internal Control - The company has implemented a comprehensive upgrade in training programs, focusing on enhancing management skills and operational efficiency[102]. - The company is implementing internal reforms to enhance operational efficiency and management levels, including organizational structure adjustments and performance evaluation reforms[178]. - The company is committed to improving its internal control systems and has established an audit committee to oversee internal audits[88]. - The company has reported zero significant non-financial control deficiencies during the reporting period[91]. - The company has no significant internal control deficiencies reported during the reporting period[141].

健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔松宁） 各位股东、股东代表： 作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审 议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东 和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度任期 内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 21 日）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人崔松宁，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东财经大 学，中国注册会计师、中国注册税务师、注册土地估价师。曾任珠海市第七届和 第八届人民代表大会代表，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分 所任分所所 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事 2024 年第三次专门会议（以下简称"独立董事专门会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送 达。公司独立董事郭国庆先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 及健帆生物科技集团股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 我们一致认可公司《2023 年度内部控制自我评价报告》有关事项，并提请第 五届董事会第十八次会议审议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外 担保情况的专项说明 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐焱军） 各位股东、股东代表： 作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审 议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东 和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度（2023 年 4 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师（非执业）， 副教授，硕士生导师。1995 年毕业于武汉大学，2003 年获中南财经政法大学会 计学硕士学位，2010 年获暨南大学管理学（会计学）博士学位，2018 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-032 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的确定 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2024 年 4 月 25 日，健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")召开 了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《非独立董事、高级管理人员 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案》《独立董 事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案》《非职工代表监事 2023 年薪酬的确 定及 2024 年薪酬方案》《职工代表监事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案》， 现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 （一）根据《公司章程》《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营 规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪 酬方案如下： 1、董事及高级管理人员 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 健帆生物科技集团股份有限公司股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 关于健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 442A009781 号 健帆生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称健 帆生物公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所 ...

| 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | --- | --- | --- | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | 现场检查手段： （1）取得公司现行内控制度等规则，核查公司章程、股东大会、董事会、监事会议事规则 等公司基本制度，查阅了股东大会、董事会及监事会决议及记录；向公司相关部门人员了解 公司基本制度的执行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变 动情况，了解控股股东持有公司股份的变化情况及控股股东遵守相关法律法规情况； （2）取得公司定期报告及相关制度文件；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、 业务等方面是否存在影响独立性的情形；了解公司治理的基本业务情况，核查是否存在同业 竞争和显失公平的关联交易等违规情况。 | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | --- | --- | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 | √ | | 是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | 5.公司董 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》和健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年度年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是北京市财政 局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事 务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致 同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层，执业证书颁发单位及序号为北京市财政局 NO. 0014469，首席合 伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-025 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份进展及 回购股份比例达 3%暨回购方案实施完毕的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。本次回购股份的 资金总额为不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元（均含本数），回购股 份价格不超过人民币 36.11 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称"巨潮资讯网"）发布的《关于回 购公司股份方案的公告》及《回购股份报告书》。 ...

特别提示： 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-024 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度健帆转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《健帆生物科技 集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自发行结 束之日（2021 年 6 月 29 日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到 期之日止，即 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日。 （四）可转换债券转股价格调整情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，健帆生物科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简 称"健帆转债"）转股及公司股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 ...