编制单位：湖南领湃科技集团股份有限公司 | | | 期初余额 | 报告期 | 报告期 | 期末余额 | 截至年报披露日余 | | 预计偿还金 | 预计偿还时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东或其他关联 | | （2024年1月1 | 新增占用金额 | 偿还总金额 | （2024年6月30日） | | 预计 | | | | 占用时间 | 发生原因 | 日） | （2024年半年度） | （2024年半年度） | | 额 | | 额 | 间 | | 方名称 | | | | | （万元） | （万元） | 偿还方式 | （万元） | （月份） | | | | （万元） | （万元） | （万元） | | | | | | | 衡阳弘电新能源科技有 一年以内 | 代付电费 | 58.73 | 50.28 | 109.00 | 0 | 0 | | | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究 | | 因衡阳祁东县归阳工业园整体规划原因，公司全资子公司 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-050 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广 东达志化学科技有限公司（以下简称"达志化学"）减资的工商变更登记手续已 完成，注册资本减少至 4,000 万元人民币。 一、减资事项的概述 2024 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于 全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资完成后，达志化学的注册资本由 1 亿元人民币变更为 4,000 万元人民币。具体内容详见公司 2024 年 5 月 22 日于巨 潮资讯网披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-028）。 二、减资前后股权结构情况 达志化学减资前后股权结构： 3、注册资本：人民币 4,000.00 万元 1 4、类型：有限责任公司(法人独资) 5、成立日期：2002 年 7 月 9 日 6、法定代表人：蔡志华 | 股东名称 | 减 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-049 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼事项的进展补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体披露了《湖南领湃科技集团股份有限 公司关于全资子公司提起诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-048），现就 有关情况补充如下： 一、涉案的金额 一审起诉涉及货款人民币 2,832.14 万元和违约金 77.53 万元，以及所涉案 件的诉讼费、保全费等。二审上诉涉及货款人民币 2,832.14 万元和违约金 157.07 万元，以及所涉案件的诉讼费、保全费等。 三、诉讼案件的进展情况 湖南领湃不服一审判决，依法向湖南省衡阳市中级人民法院提起上诉。公司 二、本次诉讼的一审判决情况 2024 年 6 月，公司收到祁东县人民法院送达的《民事判决书》（2023）湘 0426 民初 2404 号。判决结果如下： "1.被告柳州科易自本判决生效之日起十日内向原 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-048 重要内容提示： 湖南领湃科技集团股份有限公司 1、案件所处的诉讼阶段：二审受理。 关于全资子公司提起诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、上市公司所处的当事人地位：原告为上市公司的全资子公司。 3、涉案的金额：人民币 2,832.14 万元和违约金 77.53 万元，以及所涉案件 的诉讼费、保全费等。 4、对上市公司损益产生的影响：本案件衡阳市中级人民法院已予以受理。 本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响以 法院生效判决结果为准。公司将持续跟进案件进展并及时履行信息披露义务，敬 请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南领湃 锂能有限公司（曾用名:湖南领湃新能源科技有限公司，以下简称"湖南领湃"） 就柳州科易动力科技有限公司（以下简称"柳州科易"）合同违约向祁东县人民 法院提起诉讼，并请求判令北京科易动力科技有限公司（以下简称"北京科易"） 承担连带赔偿责任 ...

川财证券有限责任公司 领湃科技全资子公司广东达志化学科技有限公司（以下简称"达志化学"）拟 与广州达志新材料科技有限公司（以下简称"达志新材料"）签署《物业租赁合同》 和《租赁合同》，承租办公楼、厂房及仓库使用。根据《物业租赁合同》《租赁合 同》的租金和租赁期限约定，两份租赁合同金额分别为 114.24 万元和 70.00 万元， 总金额共计 184.24 万元。 （二）本次交易构成关联交易 蔡志华先生持有公司 31.12%的股份，为公司第二大股东，持有达志新材料 100%的股权并直接控股达志新材料，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》等相关规定，本次交易构成关联交易。 （三）本次交易审批情况 本次交易已经公司于 2024 年 7 月 18 日召开的第五届董事会第三十二次会议 审议通过。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《公司章程》 的有关规定，此次关联交易无需提交股东大会审议。 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 全资子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或" ...

关于公司第五届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见 作为湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，根 据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》、《独立董事 工作制度》的有关规定，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第五届董事 会第三十二次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下： 湖南领湃科技集团股份有限公司独立董事 独立董事签名： （阳秋林） （罗万里） （赵航） 一、关于全资子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的事前认可意见 我们对本次关联交易事项进行了认真的事前审查，认为本次关联交易符合 公司日常经营业务情况，属于正常的市场交易行为，双方根据平等、自愿的原 则进行，符合公司利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公 司独立性产生影响。我们同意将此议案提交公司第五届董事会第三十二次会议 审议。 二、关于公司2024年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司预计2024年度与关联方湖南弘湘绿色能源科技有限责任公司、湖南 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司结合业 务发展需要及经营计划，预计 2024 年与关联方湖南弘湘绿色能源科技有限责任 公司（以下简称"弘湘绿能"）、湖南弘能新能源科技有限公司（以下简称"弘 能科技"）发生日常关联交易总额合计不超过 1,000 万元，其中与弘湘绿能交易 金额不超过 700 万元，与弘能科技交易金额不超过 300 万元，具体交易金额及内 容以实际签订的合同为准。 公司于 2024 年 7 月 18 日分别召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事会表决结果为：5 票 同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事陈风华、周华佗、郑敏已回避表决，独立 董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:202 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-045 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于全资子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足日常经营和办公需要，湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司广东达志化学科技有限公司（以下简称"达志化学"）拟与广 州达志新材料科技有限公司（以下简称"达志新材料"）续签《物业租赁合同》 和《租赁合同》，租赁的场地用于达志化学办公、厂房及仓库使用。根据《物业 租赁合同》《租赁合同》的租金和租赁期限约定，两份租赁合同金额分别为 114.24 万元和 70.00 万元，总金额共计 184.24 万元。 蔡志华先生持有公司 31.12%的股份，为公司第二大股东，持有达志新材料 100%的股权并直接控股达志新材料，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有 关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定，此次关联交易无需提交股东大会 ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或"保荐人"）作为湖南领湃科 技集团股份有限公司（以下简称"领湃科技"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交 易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易概述 （一）本次交易基本情况 公司及下属子公司结合业务发展需要及经营计划，预计 2024 年与关联方湖 南弘湘绿色能源科技有限责任公司（以下简称"弘湘绿能"）、湖南弘能新能源科 技有限公司（以下简称"弘能科技"）发生日常关联交易总额合计不超过 1,000.00 万元，其中与弘湘绿能交易金额不超过 700.00 万元，与弘能科技交易金额不超 过 300.00 万元，具体交易金额及内容以实际签订的合同为准。 ...

第一条 为进一步完善湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》及国家有关法律、法规、规范性文件和《湖南领湃科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表决。 第八条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以通过视频、电 话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开。但会议主持人应当说明具体情况；会 议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。若采用通讯方式，则独立董事 在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。 第九条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以 ...