证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-021 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"领湃科技"或"公司"） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第16 号》（财会〔2022〕31 号）的要 求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会 审 议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2022年11月30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔 2022〕31号，以下简称"16 号准则解释"），该解释"关于单项交易产生 的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年1月1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具 ...

目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕7-624 号 湖南领湃科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称领湃科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的领湃科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供领湃科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为领湃科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解领湃科技公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、资格证书复印件………………………………………… ...

天健审〔2024〕7-622 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 8—11页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 湖南领湃科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称领湃科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供领湃科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为领湃科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 领湃科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-015 在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间 的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期 信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合， 参考历史信用损失经验、结合当前状况以及考虑前瞻性信息，在组合基础上估 计预期信用损失，确定组合的依据如下： | 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合 | | | | 当前状况以及对未来经济状况的 | | | | 预测，通过违约风险敞口和整个 | | 应收商业承兑汇票 | | 存续期预期信用损失率，计算预 | | | | 期信用损失 | 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 以及公司会计政策等相关规定，于2023年12月31日对各类应收款项、合同资产、存 货、固定资产、长期股权投资、无形资产及其他长期资产等各项资产减值的可能进 行了充分的评估和分析。经分析，公司对应收票据、 ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应当及时将有关信息通过董事会秘书向公 司董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一） 公司董事、监事、高级管理人员、各部门（含各 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-018 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会任命的其他 高级管理人员。 2、本方案适用期限： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 3、发放薪酬标准： 高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取 相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人 工作完成情况确定。 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度高级管理人 员薪酬方案的议案》，关联董事于洪涛、周华佗、郑敏已回避表决。现将有关事 项公告如下： 根据《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》及公司相关薪酬制度的规定， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会研究，拟定公司 2024 年度 ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或"保荐人"）作为湖南领湃科 技集团股份有限公司（以下简称"领湃科技"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的要求，对公司 2023 年度内部控 制评价报告进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内 ...

独立董事独立性自查情况表 湖南领湃科技集团股份有限公司董事会： 本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，进行独立性自查， 并填写本自查情况表。本人完全清楚独立董事的职责，保证独立性自查报告真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本自查情况表的真实 性、准确性承担法律责任。 | 一、个人情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 罗万里 43**************** | 身份证号 | | | 任职单位 | 中南林业科技大学 | | | | 持有股份数量 0 | | | | | 二、直系亲属 | | | | | 姓名 | 与本人关系 | 身份证号 | 持有股份数量 | | 黄玲玲 | 配偶 | 43**************** | 0 | | 三、主要社会关系 | | | | | 姓名 | 与本人关系 | 身份证号 | 持有股份数量 | | 罗清祖 哥哥 | | 43**************** | 0 | | 罗华英 姐姐 | | 43**************** | 0 | | 罗香英 妹妹 | | 43***** ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 湖南领湃科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （罗万里） 作为湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，任职期间忠实、勤勉、尽 责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 各位股东及股东代表： 一、独立董事出席会议情况 2023 年度，在本人任期内公司召开董事会 14 次，股东大会 6 次。本人作为 公司独立董事，准时出席了董事会会议 14 次，出席股东大会 6 次。本人依照《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，出席了全部董事会会议及股东大 会会议，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司 其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董 ...