证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-047 湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议的会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件、微信等通讯方式发出， 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次 董事会。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《湖 南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 湖南领湃科技集团股份有限公司（一下简称"公司"）及下属子公司结合业 务发展需要及经营计划，预计 2024 年与关联方湖南弘湘绿色能源科技有限责任 公司（以下简称"弘湘绿能"）、湖南弘能新能源科技有限公司（以 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-044 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼进展所涉及的案件目前处于一审 判决阶段，尚在上诉期内，尚未生效执行，本次诉讼进展对公司本期利润或期后 利润的影响存在不确定性，最终实际影响以法院生效判决结果为准。公司将持续 跟进案件进展并积极采取上诉等措施切实维护公司和股东利益。 一、本次诉讼的基本情况 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决 2、上市公司所处的当事人地位：原告为上市公司的全资子公司 3、涉案的金额：人民币 2,832.14 万元和违约金 77.53 万元，以及所涉案件 的诉讼费、保全费等。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南领湃 锂能有限公司（曾用名:湖南领湃新能源科技有限公司，以下简称"湖南领湃"） 就柳州科易动力科技有限公司（以下简称"柳州科易"）合同违约向祁东县人民 法院提起诉讼，并请求判令北京科易动力科技有限公司（以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）15:30-16:30 在全景网举行 2023 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理于洪涛、董事会秘书周华佗、财务负 责人郑敏、独立董事阳秋林。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-043 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 1 湖南领湃科技集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 21 日 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 6 月 27 日（星期四）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关 ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年年报问询函回复的核查意见 深圳证券交易所： 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"领湃科技"）于 2024 年 5 月 31 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对湖南领湃科 技集团股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 269 号）（以 下简称"《《问询函》"）。川财证券有限责任公司《（以下简称"川财证券"或"保 荐机构"）作为领湃科技持续督导的保荐机构，现对《问询函》提及的相关问题 出具专项意见如下： 问题三、年报及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说 明》显示，报告期不存在控股股东及其他关联方对你公司的非经营性占用资金。 5 月 24 日，你公司披露公告称，公司于 2023 年存在关联方非经营性资金占用事 项。请你公司核实并说明关联方资金占用的占用主体、与公司存在关联关系的具 体情况、资金占用 2023 年初余额、年内发生及偿还金额、期末余额情况，前期 关于非经营性资金占用的披露是否真实、准确、完整。请保荐机构、会计师对前 述问题进行核查并发表明确意见。 回复： 因衡阳祁东县归 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-041 （2）结合产品研发情况、产品价格及原材料价格波动情况、产品的市场 竞争力、产能利用情况、市场竞争格局、下游需求情况、同行业可比公司情况 等，分业务类别说明近三年毛利率波动的原因及合理性，并说明你公司的持续 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告 第 1 页 共 73 页 经营能力及改善措施。 （3）结合对上述问题的回复、报告期结算政策、业务开展情况等，说明 报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅上升的原因及合理性，与营业收入 变动趋势不一致的原因及合理性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对湖南领湃科技集团股份 有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函[2024]第 269 号）（以下简称 "问询函"），要求公司就问询函中相关问题做出书面说明。公司组织相关部 门及中介机构对问询函中的问题进行逐项落实，并向深圳证券交 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-040 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更后，公司向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为邓贵 钦先生和李树尧先生，持续督导期限至2025年12月31日。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"领湃科技"）于 近日收到川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"）出具的《关于变更 湖南领湃科技集团股份公司向特定对象发行股票项目保荐代表人的函》。川财 证券作为公司向特定对象发行股票项目的保荐机构，原指定的保荐代表人王俊 尧先生因工作内容变动，即日起不再担任领湃科技持续督导工作的保荐代表 人。为保证领湃科技持续督导工作的有序进行，川财证券现指派邓贵钦先生接 替王俊尧先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导工作职责。 公司董事会对王俊尧先生在公司向特定对象发行股票项目以及持续督导期 间所作的工作表示衷心感谢！ 董事会 2024 年 6 月 17 日 附件：邓贵钦先生简历 邓贵钦，男，保荐代表人，2013年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对湖南领湃科技集团股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 269 号）（以下简称"《年 报问询函》"），要求公司就《年报问询函》中相关问题做出书面说明，在 2024 年 6 月 12 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露， 同时抄送湖南证监局上市公司监管处。 公司于 2024 年 6 月 7 日向深圳证券交易所申请延期完成问询函回复工作， 经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 6 月 14 日前回复《年报问询 函》并履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上披露 的《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》（公告编号：2024-038） 鉴于问询函涉及的相关问题需要进一步补充和完善，因此 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-034 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于收到深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 31 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对湖南领湃科技集 团股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 269 号）（以下 简称"问询函"），具体内容如下： "湖南领湃科技集团股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下情况： 1．年报显示，2022 年及 2023 年你公司分别实现营业收入 47,915.97 万元、 19,022.60 万元，同比变动 228.15%、-60.30%；分别实现归属于上市公司股东的 净利润（以下简称"净利润"）-23,664.28 万元，-20,896.15 万元，同比分别 下降 89.74%、上升 11.70%；经营活动产生的现金流量净额分别为-31,705.70 万 元、18.11 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对湖南领湃科技集团股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 269 号 湖南领湃科技集团股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1．年报显示，2022 年及 2023 年你公司分别实现营业收 入 47,915.97 万元、19,022.60 万元，同比变动 228.15%、 -60.30%；分别实现归属于上市公司股东的净利润（以下简 称"净利润"）-23,664.28 万元，-20,896.15 万元，同比分 别下降 89.74%、上升 11.70%；经营活动产生的现金流量净 额分别为-31,705.70 万元、18.11 万元，同比分别下降 1,809.51%、上升 100.06%；你公司新能源电池业务毛利率分 别为-19.84%、-14.20%，分别较上期上升 30.63、5.64 个百 分点；表面工程化学品业务毛利率分别为 27.35%、32.10%， 分别较上期下降 4.64 个百分点、上升 4.75 个百分点。请你 公司： 1 （1） 结合近三年行业环境变化情况、公司主营业务发 展情况、主要客户及对应金 ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 二、本次现场检查事项的具体情况及整改措施 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"或"保荐人"）作为湖南领湃科 技集团股份有限公司(以下简称"领湃科技"或"公司")向特定对象发行 A 股股票 的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对领湃科技关联方非经营性资 金占用事项进行专项现场检查,具体内容如下: 一、本次现场检查基本情况 领湃科技于 2023 年存在关联方非经营性资金占用事项,涉及金额 58.73 万 元。保荐人获悉领涯科技发生关联方非经营性资金占用事项后,于 2024 年 4 月 20 日至 5月 13 目期间,就关联方非经营性资金占用事项对领湃科技进行了专项 现场检查,本次现场检查所采取的检查方法和措施、获取的现场检查资料和证据 如下: 1、访谈公司高级管理人员,了解关联方资金占用事项的原因、后续归还的 事项等: 2、 ...