深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》。现将相关事项公告如下： 公司分别于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监 事会第十二次会议，2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以总股本 152,537,820 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 20 元（含税），同时以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 5 股。上述权益分派事项已于 2023 年 5 月 31 日实施完 毕，总股本由 152,537,820 股变更为 228,806,730 股，注册资本由 152,537,820 元 变更为 228,806,730 元。 公司于 2023 年 6 月 21 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期归属条件成就的议案》，鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激 ...

深圳冰川网络股份有限公司 | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期 初往来资金 | 2023 年半年度往 来累计发生金额 | 2023 年半 年度往来 资金的利 | 2023 年半 年度偿还累 | 2023 年半 年度期末往 | | 往来性质 | | | | | | | | | | | 往来形 | （经营性往 | | | | | | | | | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利息） | 息（如 | 计发生金额 | 来资金余额 | | 往来） | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及 | 冰川网络（香港）有限公 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-072 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2023 年 8 月 28 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室现场召开。 3.本次董事会应参加董事人数 7 人，实际参加表决的董事人数 7 人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见中 国证监会指定的创业板信 ...

深圳冰川网络股份有限公司 章程 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\nexists\,\nexists\,\backslash\backslash\,\,\nexists$$ 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳冰川网络股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨："坚持自主创新、发展民族网游"。 第三条 公司于 2016 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2016 年 8 月 18 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市。 第四条 公司注册名称：深圳冰川网络股份有限公司。 第五条 公司住所：深圳市南山区科技中二路 1 号深圳软件园（2 期）9 栋 6 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-080 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2023 年半年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东净利润 162,342,758.38 元，母公司 实现净利润 60,481,168.97 元；截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润 530,263,467.43 元，母公司可供分配利润为 826,170,218.50 元。公司利润分配以母公 司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据。 鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据 中国证监会鼓励上市公司现 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-077 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开 了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对该审议事项进行了事前 认可，并发表了同意的独立意见。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概况 公司及控股子公司深圳千阳网络技术有限公司（以下简称"千阳网络"）、 控股子公司深圳屠龙网络技术有限公司（以下简称"屠龙网络"）根据日常经营 需求，预计 2023 年度与关联方深圳心流互娱科技有限公司（以下简称"深圳心 流"）产生日常关联交易，金额不超过 1,000 万元。关联交易的主要内容为公司 及千阳网络、屠龙网络授权深圳心流在其平台运营、推广约定的合作游戏或为合 作游戏提供收款渠道服务。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-082 深圳冰川网络股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第二十次会议，通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时 股东大会的议案》，同意于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东 大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定， 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议，决定 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票 ...

深圳冰川网络股份有限公司会计师事务所选聘制度 深圳冰川网络股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 8 月 28 日经第四届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-076 深圳冰川网络股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"或"容诚会计师事务所"）。 2.原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"或"信永中和会计师事务所"）。 3.改聘会计师事务所的原因：鉴于公司原审计机构信永中和会计师事务所已 连续多年为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为 保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展、对审计服务 的需求等情况，公司拟改聘 2023 年度审计机构。公司已就拟改聘会计师事务所 与信永中和、容诚进行了沟通，前后任会计师事务所均已悉本事项，并对本次改 聘无异议。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，拟聘任容 诚会计师 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-073 深圳冰川网络股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第十八次会议由监事会主席谢 小康先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电话等形式送达全 体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2.本次监事会于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 2.审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书等列席了本次 监事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如 ...