深圳冰川网络股份有限公司 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-086 关于控股子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司业务规划和经营 发展的需要，公司控股子公司深圳超游网络有限公司（以下简称"深圳超游"） 以共计自有资金人民币 400.00 万元投资设立子公司长沙灵云网络科技有限公司， 拟承接公司游戏业务中用户运营及客户服务、直播带量发行等细分业务需求，完 善并改进公司游戏业务布局。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次控股子公司深圳超游对外投资设立子公司事项无需提交公司董事会、股东大会 审议。 深圳超游本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 近日，公司已就控股子公司深圳超游对外投资设立子公司事宜完成工商登记 手续，并取得了由湖南湘江新区管理委员会颁发的《营业执照》，现就其相关工 商注册登记事项公告如下： 一、本次设立子公司工商登记基 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-085 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 2024 年 9 月 13 日，公司已赎回中信证券资产管理有限公司中信证券资管财 富安享 268 号 FOF 单一资产管理计划份额 2,474.51 万份，对应赎回金额 2,500.00 万元。详见公司于 2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告》（公告编号：2024- 074）。 2024 年 9 月 30 日，公司已赎回中信证券资产管理有限公司中信证券资管财 富安享 268 号 FOF 单一资产管理计划份额 3,466.72 万份，对应赎回金额 3,500.00 万元。详见公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告》（公告编号：2024- 080）。 近日，公司已赎回中信证券资产管理有限公司中信证券资管财富安享 268 号 FOF 单一资产管理计划份额 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司业务规划和经营 发展的需要，公司及公司控股子公司深圳超游网络有限公司（以下简称"深圳超 游"）以共计自有资金人民币 400.00 万元分别投资设立子公司上饶开利网络有 限公司及武汉超核科技有限公司，拟承接公司游戏业务中用户运营及客户服务、 直播带量发行等细分业务需求，完善并改进公司游戏业务布局。 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-084 深圳冰川网络股份有限公司 关于公司及控股子公司设立两家子公司并完成工商注册 登记的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次公司对外投资设立两家子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 公司本次对外投资设立两家子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 近日，公司已就对外投资设立两家子公司事宜完成工商登记手续，并取得了 由上饶市及武汉市市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就其相关工商注册登 记事项公告如下： 一、本次 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-083 深圳冰川网络股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资嘉兴隽宇股权投资合伙企业 （有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，加强公司的投资能力， 提高公司的综合竞争力和盈利能力，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 10 月 11 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于与专业投资机构共同投资嘉兴隽宇股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》， 公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 2,000.00 万元参与认购上海上汽恒旭 投资管理有限公司（以下简称"上汽恒旭"）设立的嘉兴隽宇股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"嘉兴隽宇"、"合伙企业"或"本基金"）的部分份额， 认购份额将占截止本公告披露日嘉兴隽宇全体合伙人认缴出资总额的 8.299%， 并拟与基金管理人暨普通合伙人上汽恒旭及其他有限合伙人签署《嘉兴隽宇股 权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称"本协议"） ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-082 深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 会议审议并通过了如下议案： 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2024 年 10 月 11 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人，其中独 立董事袁振超、祝理力以通讯表决的方式参加。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-080 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状 况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司 资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及 子公司使用闲置自有资金不超过人民币 20 亿元进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买 渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构，自公司股东大会审议通过之日起 一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司授权董 事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资的概述 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 与专业投资机构共同投资深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）的议案》。公司与芜湖程享基石股权投资合伙企业（有限合伙）签订《财产 份额转让协议书》，受让其持有的深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"鹏远基石"）的部分认缴份额人民币 5,000.00 万元，并 与相关方签署《深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协 议》，截至目前，鹏远基石已募集完毕。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 12 月 1 日、2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于专业投资机构共同 投资深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限 ...

深圳冰川网络股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第五届监事会第二次会议由监事会主席蒲怀 解召集，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以专人送达、电话等形式送达全体监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2.本次监事会于 2024 年 9 月 27 日上午 11:00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-077 1. 审议通过《关于拟与关联方签署<游戏定制开发协议>暨关联交易的议案》 根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方成都市开心加网络有限公司（以 下简称"成都开心加"）签署《游戏定制开发协议》。成都开心加拟就满足公司的 要求完成定制开发移动网络游戏《三国塔防》（暂定，以最终上线的名称为准） ...

深圳冰川网络股份有限公司 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-076 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章 程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。 2.本次董事会于 2024 年 9 月 27 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人，其中独 立董事袁振超、祝理力以通讯表决的方式参加。 4.本次董事会由董 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-078 深圳冰川网络股份有限公司 一、 关联交易概述 根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方成都市开心加网络有限公司（以 下简称"成都开心加"）签署《游戏定制开发协议》（以下简称"本协议"）。 成都开心加拟就满足公司的要求完成定制开发移动网络游戏《三国塔防》（暂定， 以最终上线的名称为准）（以下简称"定制开发产品"）的设计、制作、开发工 作，在该定制游戏运营推广中提供相关技术支持服务等事宜与公司进行合作；公 司有权自主决定在中国大陆地区任何平台出版、发行、运营、推广、营销和商业 化定制开发产品，公司需根据协议约定就定制开发产品向成都开心加支付其分成 收益；如满足协议规定，公司需向成都开心加支付定制开发费用 200 万元人民币。 由于成都开心加系公司持股 40.54%的参股公司，公司员工王岱在成都开心加担 任董事，基于上述事实及实质重于形式原则，成都开心加认定为公司关联方，本 次交易认定为关联交易。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第 二次会议和第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 ...