甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《甘肃陇神戎发药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，副董事长协助董事长工作，董事长空缺或不 能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或 者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董 事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-094 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 以及修订公司部分治理制度的议案。为进一步规范公司运作，不断完善法人治理 结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结 合公司实际情况，对《公司章程》及部分治理制度进行了修订。具体情况如下： 修订前 修订后 第四十四条 有下列情形之一的，公司在 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定人 数或者本章程所定人数的 2/3 时，即少于 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 额 1/3 时； （ ...

提名人甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会现就提名吴烨女士 为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍将继续依照法律、法规及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行监事 义务和职责。 公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-096 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 3 名。公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届监事会第二 十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表 监 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会现就提名罗臻先生 为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《甘肃陇神戎 发药业股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员担任， 并主持委员会工作；主任委员在委员中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事 正、公允地反映公司财务状况和经营成果，其信誉良好、证券执业资格完备，符 合上市公司聘任审计机构要求。公司独立董事认为：本次聘请审计机构的程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。 三、关于与关联人发生关联交易事项的独立意见 公司本次涉及的关联交易属于公司正常经营行为，不会对公司的独立性产生 影响。关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观公允，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议本次关联交易事项时，关联董 事依法回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。因此，我们同意公司本次关联交易事项。 四、关于调整 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作 为甘肃陇神 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-095 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 附件：第五届董事会董事候选人简历 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 和《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同 意提名宋敏平先生、康永红先生、钱双喜先生、朱开才先生、元勤辉先生、付瑞 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名李宗义先生、罗臻先生、 吴烨女士为公司第五届董事会独立董 ...

第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-093 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事 5 人，出席会议监事 5 人。会议由监事会主席郭忠信先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 选举邓育阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。 二、监事会会议审议情况 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化公司董事会及高级管理人员的组成，促进董事会提 名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《甘肃陇神戎发药业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本细则。 第二条 委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应超过半数。 委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，由董事会选举产生。 第四条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 主任委员负责召集和主持委员会会议， ...