市场拓展与产能保障是支撑产品发展的另一基石。陇神戎发坚持"临床与OTC同步，临床带动OTC"的策 略，一方面积极通过学术会议、专业期刊等渠道向医疗专业人士传递产品的核心临床价值，提升等级医 院覆盖率；另一方面则加大空白市场开发和零售药店等OTC渠道的拓展力度。尤为关键的是，公司于 2024年5月成功完成宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改造项目（一期）工程，年产能跃升至5000万 盒（3亿支），并顺利通过药品GMP符合性检查后正式投产。这一重大升级全面提升了生产线的自动化 水平、工艺标准和质量技术水平，有效解决了长期困扰市场的产能瓶颈问题，为未来的销售增长和稳定 供应提供了坚实保障。 宣肺止嗽合剂是陇神戎发的主打产品之一，为国家级六类新药、中药二类保护品种、国家医保品种，属 于镇咳类药物，适用于疏风宣肺，止咳化痰。其先后获得甘肃省科技进步三等奖、甘肃省药学会发展奖 一等奖、甘肃省新产品新技术奖等奖项，先后入选2018年中药大品种科技竞争力排行榜、2021年中国公 立医疗机构终端止咳祛痰平喘中成药TOP20、2022年全国100个疗效独特的"国字号"中药品种目录等权 威榜单。2024年8月份，宣肺止嗽合剂中药保护 ...

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化公司董事会及高级管理人员的组成，促进董事会提 名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《甘肃陇神戎发药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《甘肃陇神戎发药业股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"），并制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应超过半数。 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层以及全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行、监督、反馈全过程，覆盖公 司及其所属企业的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域； （三）有效性原则。公司任何人员不得拥有不受内部控制约束的权力，公司 全体人员应当维护内部控制制度的有效执行。 （四）独立性原则。内部控制的监督检查部门独 ...

第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升 公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等法律法规及规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易"平台是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《甘肃陇 神戎发药业股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 审计委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责，不 受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第七条 公司内部审计部门承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计单位； （二）监督公司的内部审计制度的建立及其实施； （三）监督及评估内 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，防范担保业务风险，维护公司、股东和投资者的利益，保证公司资 产的安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律、法 规和规范性文件及《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简称"子公司"） 的对外担保适用本制度。公司控股子公司要在其董事会或股东会做出决议后，及 时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司依据《中华人民共和国担保法》和 担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则以第三人身份，为他人提供的 保证、抵押或质押，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。公司为子公司提供 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，不含独立董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总 工程师及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应超过半数。 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"董事及高管"）的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本细则。 董事会对薪酬与考核委员会的建 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《甘肃陇神戎发药业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会 ...

内部董事，指与公司建立劳动合同关系、担任公司某一职务并负责管理有关 事务的董事。 外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定聘请的， 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为切实激励甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事积极参与公司的决策与管理，保证公司董事能够更好地开展工作，认真履行 各项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定,特制定本制度。 第二条 本制度所指董事是指公司董事会组成人员，具体包括：内部董事、 独立董事和外部非独立董事(简称"外部董事")。 （一）独立董事津贴为每人每年人民币 60,000 元； （二）外部董事津贴为每人每年人民币 30,000 元。 外部 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司股东利益，提高公司财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参 照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司董事会审计委员会审议 同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司董事会审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业 ...