证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-020 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司取得换发后的《医疗器械经营许可证》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃药业 集团三元医药有限公司（以下简称"三元医药"）因法定代表人、企业负责人变 更申请换证，于近日收到由兰州市市场监督管理局换发后的《医疗器械经营许可 证》，现将有关情况公告如下： 一、换发后的《医疗器械经营许可证》基本信息 许可证编号：甘兰食药监械经营许 20190031 号 企业名称：甘肃药业集团三元医药有限公司 统一社会信用代码：91620102MA73LG7052 法定代表人：宋月红 企业负责人：刘军 住所：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184 号第 6 层 601-603、606、 608、610 室 经营场所：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184 号第 6 层 601-603、 606、608、610 室 经营方式：批发 库房地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-019 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 2.统一社会信用代码：91620000720238148G 3.类型：股份有限公司（上市） 4.法定代表人：康永红 5.注册资本：叁亿零叁佰叁拾肆万伍仟元整 6.成立日期：2002 年 6 月 3 日 7.住所：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号 8.经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药用辅料生产；第二类 医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ 类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用 品生产；药品批发；检验检测服务；房地产开发经营；医疗器械互联网信息服务； 药品互联网信息服务；食品互联网销售；食品生产；保健食品生产；药品进出口； 第三类医疗器械经营；药品零售；兽药生产；药用辅料销售；食品销售（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 法律意见书 致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发""贵公司""公司"）委托，指派张军、范 文泽律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定出具本法律意见书。 北京德恒（兰州） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-018 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年3月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年3月11日9:15—15:00期间的任意 时间。 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长康永红先生 6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-017 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司取得换发后的《药品经营许可证》及 《第二类医疗器械经营备案凭证》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃药业 集团三元医药有限公司（以下简称"三元医药"）因其《药品经营许可证》《第 二类医疗器械经营备案凭证》部分信息发生变更，于近日收到由甘肃省药品监督 管理局换发后的《药品经营许可证》以及兰州市市场监督管理局换发后的《第二 类医疗器械经营备案凭证》，现将有关情况公告如下： 一、换发后的《药品经营许可证》基本信息 经营地址：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路 184 号第 6 层 601-603、 606、608、610 室 法定代表人（负责人）：宋月红 主要负责人：刘军 质量负责人：魏萍 经营范围：中药饮片、中成药、化学药（含原料药）、生物制品，上述经营 范围含冷藏药品*** 经营方式：批发（法人） 仓库地址：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1 号 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-016 关于取得换发后的《食品生产许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）因《食品生产许可证》 的法定代表人（负责人）、食品类别变更申请换证，于 2025 年 2 月 28 日收到由 甘肃省市场监督管理局换发后的《食品生产许可证》，现将有关情况公告如下： 一、换发后的《食品生产许可证》基本信息 2025 年 2 月 28 日 生产者名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 统一社会信用代码：91620000720238148G 法定代表人（负责人）：康永红 住所：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号 生产地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号 食品类别：保健食品 许可证编号：SC12762012300342 有效期至：2027 年 4 月 11 日 发证机关：甘肃省市场监督管理局 二、对公司的影响 本次换发《食品生产许可证》是基于公司实际生产经营需要，新证的取得确 保了公司的正常食品生产经营 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | | 第一章 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 党组织 21 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师 ...

一、《公司章程》修订情况 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-014 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日 召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据公司经营需要，对《公司章程》中的经营范围进行了修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：许可项目： | 第十四条 公司的经营范围：许可项目： | | 药品生产；药品委托生产；药品生产（不含 | 药品生产；药品委托生产；药用辅料生产； | | 中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应 | 第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产； | | 用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托 | 医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ | | 生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮 | 类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化学 | | 制技术的应用及中成药 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-015 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会 的议案》，同意于2025年3月11日召开公司2025年第二次临时股东大会。现将具体 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议，同意 召开公司2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月11日下午14:30 （1）截至2025年3月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 2 月 21 日在公司六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长康永红 先生主持，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-013 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会同意公司根据经营需要于 2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第 二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备 ...