甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《上市公司独立董事管理办法》《甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，董事会选举产生。 融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》、《董事会议事规则》规定须经董事会批准的重大资本 运作、资产经营项目进行研究并提出 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | | 第一章 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 党组织 21 | | 第六章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | 高级管理人员 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 4 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《公司法》《证券法》《首次公开 发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券等）以及非公开发行股票向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。中国证监会对 公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其 规定。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放 ...

第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称公司）投融资行 为，加强公司内部控制，防范投融资风险，提高投资收益，维护公司投资者的利 益，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司（以下简称"子公司"）、 分公司的一切投资和融资行为。 第三条 本制度中的投资是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目的， 对外进行的投资行为。分为长期投资和短期投资两大类。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总则 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 1.公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必要且可行后，按 照公司发布的投资管理规定，依据权限逐层进行审批； 2.公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计 各项短期投资可能发生的损失并按会计制度的规定计提跌价准备。 （二）长期投资主要指：公司投出的在一年内不能随时 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章和《甘肃陇神 戎发药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和要求，特制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司依法设立独立董事制度，董事会成员中有三名董事为独立董事， 其中包括一名会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步健全甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，预防和杜绝控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情形发生， 建立防止非经营性占用公司资金的长效机制，进一步提高公司质量和规范公司治理， 保护公司及社会公众股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司大股东、实际控制人及其关联方与公司、公司 控股子公司之间资金往来管理。 第三条 公司大股东应严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股 东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司和全体股东合法权益。 第四条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全具有法定义务并承担相 应责任。 第二章 防范资金占用的原则及措施 第五条 公司不得为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期 间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。 第六条 公司不得以下列任何 ...

第二条 本制度所称累积投票制,是指公司股东会在选举董事时,股东所持 的每一股份拥有与该次股东会应选董事人数相等的表决权,股东拥有的投票权等 于该股东所持股份数与应选董事人数的乘积 ，并可以集中使用,即股东可以用所 有的投票权集中投票选举一位董事候选人,也可以将投票权分散行使、投票给数 位董事候选人,最后按得票的多少决定当选董事。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 累积投票管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构,规范公司董事的选举,切实保证所有股东充分行使权利,维护中小 股东利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治 理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及《甘 肃陇神戎发药业股份有限公司章程》,特制定本制度。 第三条 本制度适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本制度所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第九条 当全部提案所提候选人数量之和多于应选人数时,应当进行差额选 举。 第三章 累积投票制的投票原则 第十条 公司股东会对董事候选人进行表决时,每位股东拥有的表决权等于 其持有的股份数乘 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，制定 本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重 大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，独立董事中应至少包括 1 名会计专业人士，根据公司情况可以设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代 表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-045 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》的相关 规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。修订对照 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 为维护甘肃陇神戎发药业股份 | 第一条 为维护甘肃陇神戎发药业股份 | 第一条 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 行为，根据《中华人 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-046 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月29日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的 议案》，同意于2025年6月17日召开公司2025年第三次临时股东会。现将具体事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议，同意 召开公司2025年第三次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月17日下午14:00 （2）网络投票时间：2025年6月17日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月 17日9:15—9:25，9: ...