Group 1 - The company announced the approval of the proposal to reappoint the accounting firm for the fiscal year 2025 during the sixth extraordinary general meeting of shareholders [2]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-083 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年12月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月19日9:15—15:00期间的任 意时间。 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长康永红先生 6.本次股东会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 2025 年第六次临时股东会之 法律意见书 致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发""贵公司""公司"）委托，指派张军、杨 晓楠律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2025 年第六次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并对本次股东会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东会，并根据本法律意见书出具日前已发生或 存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《甘肃 陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规 和规范性文件的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会的有关文件和材料。本所 律师已得到贵公司保证，其已提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的材料， ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月11日，陇神戎发在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日公司股东 人数为26491户。 ...

证券日报网讯12月3日晚间，陇神戎发（300534）发布公告称，公司于2025年12月3日召开第五届董事会 第二十五次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，决定续聘希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——股民发帖求主力拉涨停，次日竟成真！襄阳轴承涨停迷局背后：平台审核 漏洞与市场操纵疑云发酵 每经AI快讯，陇神戎发12月3日晚间发布公告称，公司第五届第二十五次董事会会议于2025年12月3日 以通讯方式召开。会议审议了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》等文件。 （记者 曾健辉） ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作》）以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能或者已经产生较大影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、所属子公司出现、 发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有关信息告 知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈述 或重大遗漏。 董事会秘书、报告义务人 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或资产保值 增值为目的的投资行为： 1.独资或与他人合资新设企业的股权投资； 2.部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； 3.对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； 4.收购其他公司资产； 5.股票、基金投资； 6.债券、委托贷款； 7.公司经营性项目及资产投资； 8.其他投资行为。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指： ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及 时、公平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。信息披露义务人应接受中国证监会和深圳证券交易 所监管。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎 发"或"公司"）对下属子公司的管理，促进子公司规范、高效、有序地运作， 切实维护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件， 并结合《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，特制定本办法。本办法效力优先于子公司自身章程中与本办法冲突的条款， 子公司章程应符合本办法规定。 第二条 本办法所称子公司是指公司全资，或直接或间接持有其 50%以上的 股份，或持有股份虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。包括但不限于通过委托经营协议、 表决权委托协议、一致行动协议等方式取得实际控制权的公司。 第三条 子公司在公司总体经营目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使 对子公司的重大 ...