关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》， 同意于2025年4月22日召开公司2024年年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议，同意 召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-032 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月22日下午14:00 （2）网络投票时间：2025年4月22日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月 22日9:15—9:25，9:30—11:30 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价，并出具《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会审议了公司《2024 年度内部控制评价报告》，现发表意见如下： 2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规和《公司章程》的规定，结合自 身的经营特点，已经建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度， 符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行，保证 了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司《2024 年度内部控制评价 报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及运行情况。 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-025 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司六楼会议室现场召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邓育阳先 生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》等法律法规的规定，依法行使职权，认真履行监督职责，列席了公司召开的 董事会和股东大会，对公司经营情况以及公司董事和高级管理人员的履职情况等 进行了审查和监督，有效保障了公司合规运行，切实维护 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-024 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司六楼会议室现场召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 2.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为 2024 年度公司管理层充分、有效地执行了董事会和股 东大会的各项决议，该报告客观、真实、准确地反映了公司管理层 2024 年度主 要工作及成果。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《2024 年度财务决算报告》 二、董事会会议审议情况 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如 下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-028 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实 现归属于母公司股东的净利润 25,804,597.33 元，母公司 2024 年度实现净利润 45,891,990.64 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 242,099,194.45 元，母公司累计未分配利润 207,437,816.86 元。根据《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和 母公司报表中可供分配利 ...

关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0057 号 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0057 号 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了甘肃陇神戎发药业股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日合并 及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年3月28 日出具了希 会审字(2025)1390 号无保留意见的审计报告。 I 录 | (1-2) 一、专项说明 . | | --- | | 一、附表、一、 | | 三、证书复印件 | (一) 注册会计师资质证明 (三) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)1389 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 核了甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 t格玛会计师事务所(特殊普通合 一、贵公司对内部控制的责任 Xigema Cpas(Special General Partnership) · 希会审字(2025) 1389号 目 内部控制审计报告 一、内部控制审计报告 ………………………(1-2) 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可 "注册会计师行业统一监管平台（htm://gcc.mof 您可使用手机"扫一扫"或进入 我们认为,贵公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 希格玛会计师事务所 中国注册会计师: （项目合 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事制度》中关于独立董事独立性的相关规定。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开了 12 次董事会和 6 次股东大会，本人均按时出席相 关会议。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项时，与公司及相关方 保持密切沟通，提前审阅相关资料，客观、独立、审慎地行使表决权，对所审议 的各项议案均投了同意票。本人认为，公司 2024 年度董事会、股东大会的召集、 召开和表决符合法定程序，重大经营事项均履行了相关决策程序。 （罗臻） 本人作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 ...