证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-036 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 2 日收到公司副总经理杨克谦先生的书面辞职报告，因工作调整，杨克谦先生 申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他任何职务，将在公司控股 子公司甘肃药业集团科技创新研究院有限公司担任高级管理人员职务，杨克谦先 生原定任期为 2024 年 8 月 9 日至 2027 年 1 月 2 日。 截至本公告披露日，杨克谦先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份 锁定承诺。根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，杨克谦先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。 公司董事会对杨克谦先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-035 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于股权收购进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于现金收购甘肃药业集团科 技创新研究院有限公司 70%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金收购 甘肃药业投资集团有限公司持有的甘肃药业集团科技创新研究院有限公司（以下 简称"创新研究院"）70%股权。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购甘肃药业集团科技创新研 究院有限公司 70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。 成立日期：2020 年 7 月 10 日 法定代表人：杨会君 住所：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号甘肃陇神戎发药业股份有限 公司研发大楼一楼 经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；食品销售；药品零 ...

同日，公司公布了权益分派预案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，加上2024年半年度已 向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，公司预计2024年度累计向全体股东派发现金红利人民币 1,213.38万元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为47%。 3月28日晚，陇神戎发（300534）披露了2024年度报告。报告期内，公司实现营业收入10.4亿元，实现 利润总额1.04亿元，较上年同期增长6.77%；实现归属于上市公司股东的净利润2580万元，归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润4912.72万元。公司经营活动产生的现金流量净额1.70亿元，较上 年同期增长76.27%，表明公司在销售端保持了良好的发展势头。 一、收购研究院股权，强化中医药全产业链创新优势 宣肺止嗽合剂为控股子公司普安制药主打产品，国家级六类新药、中药二级保护品种、国家医保品种， 属于镇咳类药物，适用于疏风宣肺，止咳化痰，用于咳嗽属风邪犯肺证，症见咳嗽、咽痒、鼻塞流涕、 恶寒发热、咳痰等，先后获得甘肃省科技进步三等奖、甘肃省药学会发展奖一等奖、甘肃省新产品新技 术奖等奖项。 报告期内，主打 ...

值得一提的是，控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）年产5000万盒（3亿 支）宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改造项目一期工程于2024年5月份正式投产，全面提升了主打 产品宣肺止嗽合剂的生产规模和市场供应能力，项目二期正在加快建设中。项目全部建成后，将进一步 保障该主打产品的市场竞争优势。 2024年，陇神戎发坚持做强陇药大品种，以合规化、专业化、品牌化为方向，持续健全完善"大营销"体 系建设，通过优化顶层设计全面整合营销资源，拓宽营销渠道，强化品牌塑造，推动主业高质量发展。 宣肺止嗽合剂累计覆盖等级医院2291家，同比增长10.99%；元胡止痛滴丸累计覆盖等级医院2769家， 较上年同期增长8.21%，公司主打产品市场占有率呈现稳步上升趋势，市场地位持续稳固。报告期内， 公司经营活动产生的现金流量净额1.7亿元，同比增长76.27%，表明公司在销售端保持了良好的发展势 头。 报告期内，陇神戎发围绕元胡止痛滴丸、宣肺止嗽合剂等核心产品，在中药大品种二次开发及新产品研 发上不断发力。探索宣肺止嗽合剂、元胡止痛滴丸在炎症、骨科等方向的临床优势，完成宣肺止嗽合剂 《治疗咳嗽临床应用专家共识》 ...

非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-027 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙）。 （1）公司从事的主要业务、主要产品及其用途 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以303,345,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 公司从事的主要业务为医 ...

希会审字(2025)2412 号 it f 目 录 一、专项审核意见 ... ... ............................. (1-2) 二、收购资产业绩承诺实现情况的专项说明 ....... (3-4) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 关于甘肃普安制药股份有限公司 业绩承诺实现情况 专项审核意见 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)2412 号 业绩承诺实现情况 专项审核意见 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及财务报表附注。在此基础上,我们审核了后附的贵公司管理层编制的 《甘肃普安制药股份有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明》(以下简称"业 绩实现说明"）。 一、管理层的 ...

华龙证券股份有限公司 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年三月 1 声明与承诺 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"、"本独立财务顾问"）作 为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"、"上市公司"）重 大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着 诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，结合上市公司 2024 年度报告，本 独立财务顾问出具了关于上市公司重大资产购买暨关联交易之 2024 年度持续督 导意见暨持续督导总结报告。 本报告所依据的资料由上市公司及交易相关方提供，提供方对资料的真实性、 准确性和完整性负责，并保证资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本报告所做出的 任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-030 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、申请并购贷款的基本情况 公司于 2023 年 2 月完成收购甘肃普安制药股份有限公司（以下简称"普安 制药"）70%股权的重大资产重组事项。根据公司与交易对方甘肃省农垦集团有 限责任公司（以下简称"甘肃农垦集团"）和甘肃药业投资集团有限公司（以下 简称"甘肃药业集团"）签订的《支付现金购买资产协议之补充协议》相关约定， 公司向甘肃药业集团分三期支付本次交易的对价款，即：2023 年度、2024 年度 普安制药经审计的业绩达到承诺业绩的，每年支付甘肃药业集团所得交易对价的 33%；2025 年度普安制药经审计业绩达到承诺业绩并不涉及减值补偿的，支付甘 肃药业集团所得交易对价的 34%。根据希格玛 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息披露真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合甘肃 陇神戎发 ...