甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，对希格玛事务所 2024 年度履职情况进 行了监督和评估，现将相关情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 希格玛事务所成立于 2013 年 6 月 28 日，注册地址为陕西省西安市浐灞生态 区浐灞大道一号外事大厦六层，首席合伙人为曹爱民先生。1994 年获得财政部、 中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》， 是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。截至 2024 年 12 月 31 日， 希格玛事务所拥有合伙人 50 人，注册会计师 259 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 12 ...

现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年财务决算报告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司）2024 年 财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务 状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 一、主要会计数据和财务指标 二、资产负债表变动情况分析 （一）资产项目重大变动情况 1 单位：元 项 目 2024 年 2023 年 本年比上年增减 营业收入 1,039,067,296.23 1,080,050,028.71 -3.79% 归属于上市公司股东的净利润 25,804,597.33 61,647,653.41 -58.14% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 49,127,153.30 51,677,023.69 -4.93% 经营活动产生的现金流量净额 170,144,339.46 96,526,292.90 76.27 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实维护 公司利益和广大股东权益，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策， 不断应对市场挑战，加强内部控制，完善公司治理，提升公司规范运作水平，带 领公司围绕年初制定的发展战略和工作方针，推动各项业务健康、稳定发展。现 就公司董事会相关工作报告如下： 第一部分 2024 年董事会主要工作开展情况 一、生产经营重点工作开展情况 报告期内，面对复杂严峻的外部环境和医药行业政策的变化，公司坚持聚焦 主责主业，紧紧围绕"抓生产、稳经营，抓降本、提效益，抓质量、保底线"的 经营方针，按照"稳中求进、稳中求质"的工作总基调，努力克服外部环境带来 的不利影响，锚定年度目标任务，外抓市场，内抓管理，较好完成了全年主要经 营目标，实现经营业绩与经营质量稳步发展。 报告期内，公司实现营业收入 103,906.73 万元，较上年同期下降 3.79%； 利润总额 10,358.80 万元，较上年同期增长 6.77%；归属于上市公司股东 ...

2025 年 3 月 28 日 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现 任独立董事李宗义先生、罗臻先生、吴烨女士的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经核查独立董事李宗义先生、罗臻先生、吴烨女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 ...

甘肃普安制药股份有限公司 公司于 2023 年 1 月 11 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于<甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（三 次修订稿）>及其摘要的议案》。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 本次重大资产重组，陇神戎发拟通过支付现金方式收购甘肃药业集团和甘肃 农垦集团合计持有的普安制药 70%股权，其中甘肃药业集团 19%、甘肃农垦集团 51%，本次交易合计对价为 25,731.86 万元。本次交易完成后，陇神戎发持有普 安制药 70%股权，普安制药将成为陇神戎发的控股子公司。 2023 年 2 月 7 日，普安制药取得了武威市市场监督管理局下发的《内资公 司变更通知书》，甘肃农垦集团原持有的普安制药 51%股权和甘肃药业集团原持 有的普安制药 19%股权已经变更登记至陇神戎发名下，标的资产已完成过户登记。 二、业绩承诺情况 （一）利润承诺情况 根据《支付现金购买资产协议之补充协议》和《业绩承诺及补偿协议之补充 协议》约定，甘肃药业集团和甘肃农垦集团作为业绩承诺方，承诺普安制药 2023 年度、2024 年度、2025 年度实现的净利润（在计 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 希会审字[2025]1390 号 | | 注册会计师姓名 | 阎小军、温广玲 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》， 同意于2025年4月22日召开公司2024年年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议，同意 召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-032 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月22日下午14:00 （2）网络投票时间：2025年4月22日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月 22日9:15—9:25，9:30—11:30 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价，并出具《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会审议了公司《2024 年度内部控制评价报告》，现发表意见如下： 2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规和《公司章程》的规定，结合自 身的经营特点，已经建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度， 符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行，保证 了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司《2024 年度内部控制评价 报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及运行情况。 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-025 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司六楼会议室现场召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邓育阳先 生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》等法律法规的规定，依法行使职权，认真履行监督职责，列席了公司召开的 董事会和股东大会，对公司经营情况以及公司董事和高级管理人员的履职情况等 进行了审查和监督，有效保障了公司合规运行，切实维护 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-024 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司六楼会议室现场召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 2.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为 2024 年度公司管理层充分、有效地执行了董事会和股 东大会的各项决议，该报告客观、真实、准确地反映了公司管理层 2024 年度主 要工作及成果。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《2024 年度财务决算报告》 二、董事会会议审议情况 ...