二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-071 提名人甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会现就提名方文彬先 生为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-069 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事李宗义先生的书面辞职报告，因个人工作原因，李宗义先生申请辞去 公司独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务， 其辞职后不再担任公司任何职务，李宗义先生原定任期为2024年1月3日至2027 年 1 月 2 日。 鉴于李宗义先生的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所 占比例不符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，且公司独立董 事中缺少一名会计专业人士，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关 规定，李宗义先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生 效，在此期间，李宗义先生将继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员、 薪酬 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-070 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第五次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月4日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年11月4日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-068 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议以豁免通知时限 形式于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件等形式通知全体董事。本次会议由公司董 事长康永红先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 2.审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》 经审议，董事会同意公司根据经营需要于 ...

Group 1 - The company announced the resignation of its Chief Financial Officer, Zhao Zhengcai, due to job adjustments, who will take a position at the company's controlling shareholder after leaving [1] - The company has appointed Xiao Rong as the new Chief Financial Officer, effective from the date of approval by the board of directors until the end of the current board's term [1] Group 2 - Related companies have also seen changes in their financial leadership, including Longxi Co., which had its CFO and board secretary resign, and Reader Media, which appointed Qian Guanglv as CFO [2][3] - Huiyun Titanium has appointed Luo Qin as its new Chief Financial Officer [2]

新京报贝壳财经讯（记者丁爽）9月26日，陇神戎发发布公告表示，因工作调整，赵正财申请辞去公司 财务总监职务及兼任的子公司甘肃药业集团运营有限公司财务总监职务，辞职后将在公司控股股东处任 职，不再担任公司及子公司任何行政职务。 值得注意的是，2022年以来，陇神戎发财务总监人选已三度出现变更。 公司于2022年4月发布公告称，副总经理兼财务总监张帆因个人工作变动，已申请辞去公司副总经理兼 财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会指定副总经理刘茂盛代行财务总监职责。 此后，刘茂盛于2023年3月被聘兼任公司财务总监，于2023年8月因个人工作调整辞职，赵正财为其继任 者。 校对 付春愔 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审查并审议通过，公司董事会同意聘任肖荣为 公司财务总监。 公开简历显示，肖荣，1985年出生。2009年7月至2016年4月，历任西北永新化工股份有限公司核算员， 西北永新兰州宾馆有限公司总账会计，西北永新管理咨询公司总账会计，西北永新集团有限公司出纳、 工会会计、总账会计。2016年4月至2025年9月，历任公司资产财务部部长助理、副部长、部长职务。 2017年5月至 ...

证券日报网讯9月26日晚间，陇神戎发（300534）发布公告称，公司董事会同意聘任肖荣女士为公司财 务总监。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——5年增长33倍，这类新险种卖爆了，身边很多人都需要，30多家险企蜂拥而 入⋯⋯ （记者 王晓波） 每经AI快讯，陇神戎发（SZ 300534，收盘价：9.65元）9月26日晚间发布公告称，甘肃陇神戎发药业股 份有限公司董事会于近日收到公司财务总监赵正财先生的书面辞职报告，因工作调整，赵正财先生申请 辞去公司财务总监职务及兼任的子公司甘肃药业集团运营有限公司财务总监职务，辞职后将在公司控股 股东处任职，不再担任公司及子公司任何行政职务，赵正财先生原定任期为2024年1月3日至2027年1月2 日。经公司总经理提名、公司董事会提名委员会、审计委员会审查并审议通过，公司董事会同意聘任肖 荣女士为公司财务总监。 2025年1至6月份，陇神戎发的营业收入构成为：药品销售占比86.53%，医疗器械销售占比6.69%，物流 配送占比4.48%，房屋租赁占比0.76%，提供咨询占比0.7%。 截至发稿，陇神戎发市值为29亿元。 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-067 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司财务总监辞职的情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务总监赵正财先生的书面辞职报告，因工作调整，赵正财先生申请辞去公司 财务总监职务及兼任的子公司甘肃药业集团运营有限公司财务总监职务，辞职后 将在公司控股股东处任职，不再担任公司及子公司任何行政职务，赵正财先生原 定任期为 2024 年 1 月 3 日至 2027 年 1 月 2 日。 截至本公告披露日，赵正财先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份 锁定承诺。根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，赵正财先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，赵正财先生所负责的工作已全部完 成交接，其辞职不会影响公司的正常经营。 公司董事会对赵正财先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、聘任财务总监的情况 公司于 2025 年 9 月 ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议以豁免通知时限形 式于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件等形式通知全体董事。本次会议由公司董事长 康永红先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-066 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2025 年 9 月 26 日 1.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经审议，同意聘任肖荣女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。肖荣女士的任职资格已经公司董事会提名委员 会、审计委员会审 ...