甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如 下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-028 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实 现归属于母公司股东的净利润 25,804,597.33 元，母公司 2024 年度实现净利润 45,891,990.64 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 242,099,194.45 元，母公司累计未分配利润 207,437,816.86 元。根据《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和 母公司报表中可供分配利 ...

关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0057 号 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0057 号 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了甘肃陇神戎发药业股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日合并 及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年3月28 日出具了希 会审字(2025)1390 号无保留意见的审计报告。 I 录 | (1-2) 一、专项说明 . | | --- | | 一、附表、一、 | | 三、证书复印件 | (一) 注册会计师资质证明 (三) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)1389 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 核了甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 t格玛会计师事务所(特殊普通合 一、贵公司对内部控制的责任 Xigema Cpas(Special General Partnership) · 希会审字(2025) 1389号 目 内部控制审计报告 一、内部控制审计报告 ………………………(1-2) 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可 "注册会计师行业统一监管平台（htm://gcc.mof 您可使用手机"扫一扫"或进入 我们认为,贵公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 希格玛会计师事务所 中国注册会计师: （项目合 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事制度》中关于独立董事独立性的相关规定。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开了 12 次董事会和 6 次股东大会，本人均按时出席相 关会议。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项时，与公司及相关方 保持密切沟通，提前审阅相关资料，客观、独立、审慎地行使表决权，对所审议 的各项议案均投了同意票。本人认为，公司 2024 年度董事会、股东大会的召集、 召开和表决符合法定程序，重大经营事项均履行了相关决策程序。 （罗臻） 本人作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 ...

本人作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履 行职责，及时了解公司发展状况，积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并 独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李宗义） （一）个人履历 本人李宗义，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，工商管理硕士， 资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利 亚会计师，美国注册管理会计师，资产评估师，税务师，律师，全国会计领军人 才，全国先进会计工作者，甘肃省领军人才（第二层次）。现任甘肃省政协委员， 大信会计师事务所高级合伙人，西北业务总部总经理，财政部企业会计准则咨询 委员会委员，中国注册会计师协会理事，上市公司读者传媒、国 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0851 | 0.2032 | -58.12 | 0.1279 | | 每股净资产（元） | 2.18 | 2.09 | 4.31 | 2.46 | | 每股公积金(元) | 0.28 | 0.22 | 27.27 | 0.76 | | 每股未分配利润(元) | 0.80 | 0.77 | 3.9 | 0.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.39 | 10.8 | -3.8 | 8 | | 净利润(亿元) | 0.26 | 0.62 | -58.06 | 0.39 | | 净资产收益率(%) | 4.02 | 7.17 | -43.93 | 3.52 | 前十大流通股东累计持有： 12073.8万股，累计占流通股比： 39.99%，较上期变化： -126.50万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 ...

2025 年 3 月 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-026 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人康永红、主管会计工作负责人赵正财及会计机构负责人(会计 主管人员)肖荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 303,345,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃普安 制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）于 2025 年 3 月 27 日收到国家药品 监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、药物基本情况 药物名称：布瑞哌唑口溶膜 受理号：CXHL2500082 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-034 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 通知书编号：2025LP00911 剂型：口溶膜剂 注册分类：化药 2 类改良型新药 申请事项：境内生产药品注册临床试验 规格：2mg/片 申请人：甘肃普安制药股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025 年 1 月 16 日受理的布瑞哌唑口溶膜符合药品注册的有关要求，同意开展精神分 裂症的临床试验。 二、对公司的影响及风险提示 布瑞哌唑口溶膜可用于精神分裂症的治疗。本次获得该药物的临床试验批准， 标志着普安制药开发的布瑞哌唑口 ...