甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实维护 公司利益和广大股东权益，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策， 不断应对市场挑战，加强内部控制，完善公司治理，提升公司规范运作水平，带 领公司围绕年初制定的发展战略和工作方针，推动各项业务健康、稳定发展。现 就公司董事会相关工作报告如下： 第一部分 2024 年董事会主要工作开展情况 一、生产经营重点工作开展情况 报告期内，面对复杂严峻的外部环境和医药行业政策的变化，公司坚持聚焦 主责主业，紧紧围绕"抓生产、稳经营，抓降本、提效益，抓质量、保底线"的 经营方针，按照"稳中求进、稳中求质"的工作总基调，努力克服外部环境带来 的不利影响，锚定年度目标任务，外抓市场，内抓管理，较好完成了全年主要经 营目标，实现经营业绩与经营质量稳步发展。 报告期内，公司实现营业收入 103,906.73 万元，较上年同期下降 3.79%； 利润总额 10,358.80 万元，较上年同期增长 6.77%；归属于上市公司股东 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-029 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 （四）变更日期 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-031 许晓波先生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年出生，中共党员。2010 年 9 月至 2015 年 8 月，历任浦发银行兰州分行营业部综合柜员，浦发银行兰州 七里河支行营业室主任，浦发银行总行代理支付结算平台建设、跨境人民币结算 项目研发工作组监测管理岗；2015 年 9 月至 2017 年 7 月，历任浦发银行兰州西 固支行公司业务客户经理、网点经理、行长助理。2017 年 8 月至 2020 年 8 月， 任浦发银行兰州分行营业部副总经理。2020 年 8 月至今，任甘肃药业投资集团 有限公司战略规划部一级经理。拟任公司董事。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独 立董事的议案》。为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司控股股东甘肃药业集团提名、 董事会提名委员会审核，董事会 ...

华龙证券股份有限公司 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"或"公司"）重大资产 购买暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深交所 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，对上市公司董事会出具的 《2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司《2024 年度内 部控制评价报告》的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》， 同意于2025年4月22日召开公司2024年年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议，同意 召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-032 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月22日下午14:00 （2）网络投票时间：2025年4月22日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月 22日9:15—9:25，9:30—11:30 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-025 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司六楼会议室现场召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邓育阳先 生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》等法律法规的规定，依法行使职权，认真履行监督职责，列席了公司召开的 董事会和股东大会，对公司经营情况以及公司董事和高级管理人员的履职情况等 进行了审查和监督，有效保障了公司合规运行，切实维护 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价，并出具《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会审议了公司《2024 年度内部控制评价报告》，现发表意见如下： 2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规和《公司章程》的规定，结合自 身的经营特点，已经建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度， 符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行，保证 了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司《2024 年度内部控制评价 报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及运行情况。 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-024 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司六楼会议室现场召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 2.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为 2024 年度公司管理层充分、有效地执行了董事会和股 东大会的各项决议，该报告客观、真实、准确地反映了公司管理层 2024 年度主 要工作及成果。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《2024 年度财务决算报告》 二、董事会会议审议情况 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如 下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-028 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实 现归属于母公司股东的净利润 25,804,597.33 元，母公司 2024 年度实现净利润 45,891,990.64 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 242,099,194.45 元，母公司累计未分配利润 207,437,816.86 元。根据《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和 母公司报表中可供分配利 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)1389 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 核了甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 t格玛会计师事务所(特殊普通合 一、贵公司对内部控制的责任 Xigema Cpas(Special General Partnership) · 希会审字(2025) 1389号 目 内部控制审计报告 一、内部控制审计报告 ………………………(1-2) 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可 "注册会计师行业统一监管平台（htm://gcc.mof 您可使用手机"扫一扫"或进入 我们认为,贵公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 希格玛会计师事务所 中国注册会计师: （项目合 ...