特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-088 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15—15:00期间的任 意时间。 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长宋敏平先生 6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法 ...

第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，由董事会选举产生。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《甘肃陇神戎 发药业股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员担任， 并主持委员会工作；主任委员在委员中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-087 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大 会的议案》，同意于2024年12月30日召开公司2024年第五次临时股东大会。现将 具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议，同意 召开公司2024年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年12月30日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月30 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-086 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 务审计报告的注册会计师为 120 人。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"或"陇神戎发"）于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度 会计师事务所的议案》，决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 业务资质：1994 年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事 务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务 所之一。 业务信息：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-085 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司六楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长宋敏 平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》 经审议，董事会同意公司制定《合规管理办法》，本议案已经公司董事会审 计委员会 2024 年第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《合规管理办法》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 合规管理办法 （经公司 2024 年 12 月 13 日第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了持续深化法治国企建设，进一步规范、加强甘肃陇神戎发药 业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"或"公司"）依法规范管理、依法 合规经营能力和水平，建立健全合规管理体系，实现公司合规管理的制度化、 规范化，有效防范重大合规风险，保障公司深化改革与高质量发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国 有资产法》等有关法律法规，依照甘肃省政府国资委《甘肃省省属企业合规 管理办法》，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部。全资子公司、控股子公司参照执行，结 合自身经营特点、相关监管规定、行业准则及合规要求制定相应合规管理制 度，建立健全合规管理体系，并接受公司合规管理部门的统一领导、监督和 业务指导。 第三条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国 家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关 规章制度等要求。 (一)本办法所称的合规要求，是指相关外部规定与内部制度就具体经营 管理行 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-083 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司六楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长宋敏平先 生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司关联交易事项的议案》 经审议，董事会同意公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司根据经营 及业务发展需求，向关联方甘肃亚盛农业综合服务有限公司采购尿素等化肥产品， 采购金额不超过 2700.00 万元。公司 2024 年第五次独立董事专门会议对该议案 进行了审核，并发表了同意的审核意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联 交易公告》 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-084 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1.关联交易事项 根据经营及业务发展需要，公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司 （以下简称"新丝路"）拟向关联方甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称 "亚盛农业"）采购尿素等化肥产品，采购金额不超过2700.00万元，双方拟根 据实际情况签署相关交易协议。 2.关联关系说明 亚盛农业是公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称 "甘肃国投集团"）全资子公司甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称"甘肃 农垦"）控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 亚盛农业属于公司关联法人，新丝路与亚盛农业上述交易构成关联交易。 3.关联交易审议情况 公司于2024年12月6日召开第五届董事 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-082 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于取得换发后的《药品生产许可证》以及 通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由甘肃省 药品监督管理局核准换发的《药品生产许可证》以及下发的《药品 GMP 符合性检 查告知书》，现将有关情况公告如下： 一、换发后的《药品生产许可证》基本信息 企业名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 社会信用代码：91620000720238148G 注册地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号 法定代表人：宋敏平 企业负责人：宋月红 质量负责人：杨克谦 生产地址和生产范围：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号：中药饮片， 硬胶囊剂，片剂，膜剂，滴丸剂，合剂，原料药*** 有效期至：2026 年 04 月 12 日 许可证编号：甘 20160092 4.检查时间：2024 年 9 月 20 日 三、对公司的影响 分类码：AhzyCzDh 5.检查范围：前处理提取车间中 ...

证券时报e公司讯，陇神戎发(300534)11月20日晚间公告，甘肃省发展和改革委员会于近日下发了《关 于印发2024年新认定及优化整合省级工程研究中心名单的通知》，公司在原有的"甘肃省中药新药剂型 研究工程实验室"基础上申请优化整合及建设的"甘肃省药物制剂技术及产业化工程研究中心"入选了甘 肃省2024年省级工程研究中心优化整合名单。 ...