本人作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履 行职责，及时了解公司发展状况，积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并 独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李宗义） （一）个人履历 本人李宗义，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，工商管理硕士， 资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利 亚会计师，美国注册管理会计师，资产评估师，税务师，律师，全国会计领军人 才，全国先进会计工作者，甘肃省领军人才（第二层次）。现任甘肃省政协委员， 大信会计师事务所高级合伙人，西北业务总部总经理，财政部企业会计准则咨询 委员会委员，中国注册会计师协会理事，上市公司读者传媒、国 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0851 | 0.2032 | -58.12 | 0.1279 | | 每股净资产（元） | 2.18 | 2.09 | 4.31 | 2.46 | | 每股公积金(元) | 0.28 | 0.22 | 27.27 | 0.76 | | 每股未分配利润(元) | 0.80 | 0.77 | 3.9 | 0.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.39 | 10.8 | -3.8 | 8 | | 净利润(亿元) | 0.26 | 0.62 | -58.06 | 0.39 | | 净资产收益率(%) | 4.02 | 7.17 | -43.93 | 3.52 | 前十大流通股东累计持有： 12073.8万股，累计占流通股比： 39.99%，较上期变化： -126.50万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 ...

2025 年 3 月 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-026 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人康永红、主管会计工作负责人赵正财及会计机构负责人(会计 主管人员)肖荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 303,345,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃普安 制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）于 2025 年 3 月 27 日收到国家药品 监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、药物基本情况 药物名称：布瑞哌唑口溶膜 受理号：CXHL2500082 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-034 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 通知书编号：2025LP00911 剂型：口溶膜剂 注册分类：化药 2 类改良型新药 申请事项：境内生产药品注册临床试验 规格：2mg/片 申请人：甘肃普安制药股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025 年 1 月 16 日受理的布瑞哌唑口溶膜符合药品注册的有关要求，同意开展精神分 裂症的临床试验。 二、对公司的影响及风险提示 布瑞哌唑口溶膜可用于精神分裂症的治疗。本次获得该药物的临床试验批准， 标志着普安制药开发的布瑞哌唑口 ...

重大科研布局！陇神戎发收购药投创新研究院70% 股权 助力产业升级 3月24日盘后，陇神戎发（300534）发布公告，拟以自有资金858.494万元收购控股股东甘肃药业集 团持有的甘肃药业集团科技创新研究院有限公司(以下简称"创新研究院")70%股权。交易完成后，创新 研究院将成为公司持股70%的控股子公司，纳入合并报表范围。本次收购有助于完善公司在科研平台建 设、检验检测服务领域的战略布局，增强综合科研实力与市场竞争力，标志着公司在中医药全产业链创 新领域迈出关键一步，进一步加强专业化科研平台建设，并推动科研成果加速转化与产业协同发展。 根据公开信息，创新研究院成立于2020年7月，是具有现代企业与科研平台双重优势的"新型研发机 构"，聚焦科技创新、检验检测、成果转化三大主线，核心技术覆盖药品研发、中药材安全性评价及药 品质量提升等领域。创新研究院前期聘请中国工程院院士庞国芳为首席科学家，牵头组建甘肃省中医药 产业创新联合体，联合产业链上下游50家单位，依托甘肃特色中药材资源优势，开展甘肃省中医药产业 重大共性技术研究，已获批立项6个重大专项，涵盖中医药全产业链子课题19项；已申请专利12项，软 件著作1个 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-022 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2025 年 3 月 21 日在公司六楼会议室现场召开，会议通知于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邓育阳先 生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定， 合法有效。 的资产评估报告为定价基础，交易定价合理、公允。本次交易不会对公司的财务 状况和经营成果产生不利影响，长期将对公司整体科研实力提升和经营发展产生 积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于现金收购甘肃药业集团科技创新研究院有限公司70%股权暨关联交易的公 告》。 表决结果 ...

甘肃药业集团科技创新研究院有限公司 审 计 报 告 希会审字（2025）0225 号 目 录 一、审计报告 ……………………………… （1-3） 二、财务报表 （一）合并财务报表 1.合并资产负债表………………………（4-5） 2.合并利润表 ………………………… （6） 3.合并现金流量表 ………………………（7） 4.合并所有者权益变动表………………（8-9） （二）母公司财务报表 1.母公司资产负债表…………………（10-11） 2.母公司利润表 …………………………（12） 3.母公司现金流量表 ……………………（13） 4.母公司所有者权益变动表…………（14-15） 三、财务报表附注 …………………………（16-82） 四、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)0225 号 审计报告 甘肃药业集团科技创新研究院有限公司: 一、审计意见 我们审计了甘肃药业集团科技创新研究院有限公司(以下简称贵公司)财务报 表 ...

| 报告编码: | 4747020050202500554 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PXAL-B/SS2025-GGS0040 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 鹏信资评报字 2025 第S039号 | | | 报告名称: | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司拟收购甘肃药业集团科技创新研 究院有限公司部分股权所涉及的甘肃药业集团科技创新研究院有 | | | | 限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 12,264,240.17元 | | | 评估报告日: | 2025年02月22日 | | | 评估机构名称: | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | | | 签名人员: | 姚建军 (资产评估师) 正式会员 编号:62090005 | | | | 符言波 (资产评估师) 正式会员 编号:62140001 | | | | | 姚建军、符嵩波已实名认可 | | | | = Valle = | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 甘肃陇神戎发药业股份有限公司拟收购 甘肃药业集团科技创新研究 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-021 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宋月红女士、付瑞先 生对本议案回避表决。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第十六次会议决议； 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司六楼会议室现场召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于现金收购甘肃药业集团科技创新研究院有限公司 70%股权 暨关联交易的议案》 为完善公司在科研平台建设、检验检测 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-023 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于现金收购甘肃药业集团科技创新研究院有限 公司 70%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"或"公司"）拟 以支付现金购买甘肃药业投资集团有限公司（以下简称"甘肃药业集团"）持有 的甘肃药业集团科技创新研究院有限公司（以下简称"研究院"或"标的公司"） 70%股权（以下简称"本次交易"），交易价格为 858.494 万元。本次交易完成 后，公司将持有研究院 70%股权，研究院将成为公司的控股子公司。 2.本次交易的交易对方甘肃药业集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易在公司董 事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 也不构成重组上市，本次交易已取得公司上级国资管理单位甘肃药业集团的批准， 本次交易的评估报告已经甘肃药业集 ...