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横河精密:薪酬与考核委员会工作细则
2024-04-28 08:07
宁波横河精密工业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称"公司" )董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度,完善公司法人治理结构,根据《 中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规和规 范性文件以及《宁波横河精密工业股份有限公司程》(以下简称《公司章程》) 的规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事(含独 立董事),高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员(如有)。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责,其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由3名委员组成,委员均由董事担任,其中独立 董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员经 ...
横河精密:提名委员会工作细则
2024-04-28 08:07
第一章 总则 宁波横河精密工业股份有限公司 提名委员会工作细则 第一条 为规范宁波横河精密工业股份有限公司(下称"公司"或"本公 司")董事、高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规的规定和《宁波横河精密工业股份有限公司章程》(下 称《公司章程》),公司特设立董事会提名委员会(下称"提名委员会"), 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟定公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核,并向董事会提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作;主任委员(召集人)在委员内选举,并报请董事会批准 产生 ...
横河精密:审计委员会工作细则
2024-04-28 08:07
宁波横河精密工业股份有限公司 第四条 审计委员会由3名委员组成,委员均由董事担任,其中独立董事应 当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波横河精密工业股份有限公司(下称"公司"或"本公 司")董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有 效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《宁波 横河精密工业股份有限公司章程》(下称《公司章程》),公司特设立董事会 审计委员会(下称"审计委员会"),并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是由董事会设立的专门工作机构,主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会在董 事会领导下开展工作,对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责,独立工作,不受公司其他部门干涉。 第二章 人员产生与组成 第五条 审计委 ...
横河精密:横河精密2024年限制性股票激励计划(草案)法律意见书
2024-04-28 08:07
浙江六和律师事务所 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 之 法律意见书 致:宁波横河精密工业股份有限公司 浙江六和律师事务所接受宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称"横河 精密"或"公司")委托,担任公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次 股权激励计划"或"本计划")事项的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《股权激励管理办法》")等法 律、法规、规章和规范性文件以及《宁波横河精密工业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规以及中国证监会的有关规定发表法律意见,并申明如下: 1、本所及本所经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则, 进行充分的核查验证,保证本法律意 ...
横河精密:独立董事专门会议工作细则
2024-04-28 08:07
独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加,为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持,公司指定董 事会办公室、董事会秘书协助独立董事专门会议的召开。 为进一步规范宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事专门会议议事方式和决策程序,促使并保障独立董事有效地履行其职责, 充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公司法》《 上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《宁波横河精密工业股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《宁波横河精密工业股份有限公 司独立董事工作制度》有关规定,结合公司实际情况,制定本工作细则。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定, 认真履行职责,在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用,维护上市公司整体 ...
横河精密:信息披露事务管理制度
2024-04-28 08:07
宁波横河精密工业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章总则 第一条 为规范宁波横河精密工业股份有限公司(下称"公司")的信息披 露行为,加强公司信息披露事务的管理,维护公司、股东及其他利益相关者的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》( 以下简称"《规范运作指引》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件以及《宁波横河精密工业 股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息",是指根据法律法规、《上市规则》《规 范运作指引》和深圳证券交易所(以下简称"深交所")其他相关规定应当披露 的,对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响 的信息。 "披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律法规、《上市规则》《规 范运作指引》和深交所其他相 ...
横河精密:2024年限制性股票激励计划考核管理办法
2024-04-28 08:07
宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称"公司")为推进长期激励机制 的建设,吸引和留住优秀人才,有效结合公司利益、股东利益和员工利益,遵循 收益与贡献对等的原则,推出 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励 计划")。 为保证本激励计划的顺利实施,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《公司章程》《2024 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,结合实际情 况,拟定《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》(以下简称"本办法")。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施,完善长效激励与约束机制,促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行,坚持公正、公开、公平的原则,与激励 对象的工作绩效紧密挂钩,达到良好的激励和约束效果。 三、考核对象 | 归属安排 | 业绩考核 | | --- | --- | | 第一个归属期 | 以2023年 ...
横河精密:深圳市他山企业管理咨询有限公司关于宁波横河精密工业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)的独立财务顾问报告
2024-04-28 08:07
深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划的主要内容 | 4 | | (一)拟授予的限制性股票来源及数量 | 4 | | (二)激励对象范围及限制性股票分配情况 | 4 | | (三)限制性股票的授予价格及确定方法 | 5 | | (四)本激励计划的有效期、授予日、归属安排及限售安排 | 5 | | (五)限制性股票的授予条件与归属条件 | 8 | | (六)本激励计划的其他内容 | 11 | | 二、独立财务顾问的核查意见 | 12 | | (一)关于实施股权激励计划可行性的核查意见 | 12 | | (二)关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 | 14 | | (三)关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 | 14 | | (四)关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见14 | | | (五)关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 | 15 | | 三、备查信息 | 16 ...
横河精密:董事会议事规则
2024-04-28 08:07
宁波横河精密工业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波横河精密工业股份有限公司(下称"公司"或" 本公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(下称" 《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和《宁波横河精密工业股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")等有关规定,制订本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行忠实和勤勉 义务。 第二章 董事会的组成 第三条 公司设董事会,董事会对股东大会负责,在《公司法》《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第四条 董事会由8名董事组成,其中独立董事3名,独立董事中应至少包括 一名会计专业人士。董事会设董事长1人,可以设副董事长,董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长不能履行职责或不履行职务时,由副董事长履行职务;副董事长不 能履行职务或者不履行职务的,由半数 ...
横河精密:宁波横河精密工业股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)
2024-04-18 10:34
宁波横河精密工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿) | 证券代码:300539 | 证券简称:横河精密 公告编号:2024-037 | | --- | --- | | 转债代码:123013 | 转债简称:横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (修订稿) 二〇二四年四月 1-3-1 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法 律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行 负责,因本次向特定对象发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明,任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 宁波横河精密工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿) 公司声明 6、本预案所述事项并不代 ...