| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年四月 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"横河精密"） 召开第四届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会及第四届董事会 第十六次会议审议通过了公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根 据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了本次向特定对象发行 A 股股 票方案论证分析报告。 为进一步扩大生产经营规模、增强核心竞争力、实现公司的持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《注册管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施向特定对象发行股 票计划，募集资金总额不超过 58,800.00 万元（含本数），用于谢岗镇横河集团华 南总部项目 ...

第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开 时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 4 月 18 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方 式。 （三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （四）本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席 了本次董事会。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 本公告中关于公司本次向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述 均不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报措施 不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据此进行投资决策，如投资 者 据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。敬请广大投资 者注意。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）已经第四届董事会 第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会及第四届董事会第十六次会议审议 通过关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年四月 一、本次募集资金投资项目概述 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 58,800.00 万元（含本数），扣 除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、项目方案概述及必要性、可行性分析 （一）谢岗镇横河集团华南总部项目 | 项目名称 | 谢岗镇横河集团华南总部项目 | | --- | --- | | 实施主体 | 东莞横河 | | 项目总投资 | 万元（含深圳生产基地 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的 召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2024 年 4 月 18 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方 式。 （四）本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列 席了本次监事会。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 敬请广大投资者积极参与。 参与方式一：在微信小程序中搜索"横河精密IR"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"横河精密IR"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理胡志军先生，董秘兼副总经 理胡建锋先生，财务总监黄飞虎先生。 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月5日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《横河精密2023年年度报 告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月19日（星期五）下午15:00至17:00时在"横河精密IR"小程序举行2023年度网 上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、横河转债（债券代码：123013）转股期限为 2019 年 2 月 1 日至 2024 年 7 月 26 日，最新有效的转股价格为人民币 8.88 元/股。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 2、2024 年第一季度，共有 80 张"横河转债"完成转股（票面金额共计 8,000 元人民币），合计转为 900 股"横河精密"股票（股票代码：300539）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 378,613 张，剩余票面总金 额为 37,861,300 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波横河精密工业股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第 ...

浙江六和律师事务所关于 宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024)第 0451 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《宁波 横河精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江 六和律师事务所接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派张进律师、孙登律师（以下简称"六和律师"）出席了公司 2023 年年度股 东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2023 年年度股东大会的召集、召开及其他相关法律问题 发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）14:00。 网络投票时间：2024 年 3 月 26 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 3 月 21 日（星期四） 3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号 4、会议召集人：公司董事会 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《宁波横河模具 股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"） 等相关规定，因公司激励计划首次授予限制性股票的 2 名激励对象因个人原因离 职，已不具备激励对象的资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计 32,000 股。 本次拟回购注销的限制性股票数量为 32,000 股，回购价格为 3.183726 元/ 股，公司本次回购总金额为 101,879.232 元。具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2020 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 222,077,850 股变为 222,045,850 股， 公司注册资本将由 ...