| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 18 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 3 月 1 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席 了本次监事会。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公 ...

上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 宁波横河精密工业股份有限公司 上海泽昌律师事务所 回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票事项之 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200122 电话：021-61913137 传真：021-61913139 二零二四年三月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 关于 宁波横河精密工业股份有限公司 回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票事项之 法律意见书 泽昌证字 2024-05-02-01 致：宁波横河精密工业股份有限公司 上海泽昌律师事务所接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河 精密"或"公司"）委托，担任公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次股权激励计划"）事项的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（以下 简称"《公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召 开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独 立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 677,607,866.79 元，同比上升 1.43%；实现利润 总额 34,244,437.59 元，同比上升 22.45%；实现归属于母公司所有者的净利润 33,873,638.14 元，同比上升 21.18%。 1、2023 年度主要财务数据 单位：元 | 项目 | 年末 2023 | 年末 2022 | 同比增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 677,607,866.79 | 668,038,567.67 | 1.43 | | 营业总成本 | 640,055,960.43 | 633,837,679.79 | 0.98 | | 营业利润 | 35,971,477.18 | 28,017,473.72 | 28.39 | | 利润总额 | 34,244,437.59 | 27,967,051.17 | 22.45 | | 归属于上市公司股 | 33,873,638.14 | | 21.18 | | 东的净利润 | | 27,953,005.76 | ...

宁波横河精密工业股份有限公司 本人认为 2023 年公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经 营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对 各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃 权意见的情形。 二、2023 年度内所发表独立意见情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定， 报告期内，本人均同意公司的各项决议，并针对以下事项发表了同意的独立意见： 2023 年度独立董事述职报告 （李建军） 本人，李建军，作为宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和 要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全 面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股 东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及子 公司拟使用不超过 2000 万美元开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等单一品种或上述产品的组合等业务。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本 次外汇衍生品交易业务开展已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 3、在外汇衍生品交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、 流动性风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营 业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出 ...

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施 审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。 关于宁波横河精密工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]0413号 宁波横河精密工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称横河精密公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024] 0409号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的横河精密公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚 ...

内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]0411号 宁波横河精密工业股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理 性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进 行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价情况 报告如下： 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供横河精密公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票时披露使用， 不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为横河精密公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票披 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预 案>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 2、本预案的合法性、合规性 本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等的规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前 提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润 分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成 果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 综上所述，本预案具备合法 ...

为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法 律、法规、规范性文件和《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 二〇二四年三月 宁波横河精密工业股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 独立 ...