宁波横河精密工业股份有限公司及子公司 2、投资额度及期限 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 2000 万美元,投资期 限自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起一年内有效，上述额度在期限内 可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至 该笔交易终止时止。 3、交易对方 经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的背景 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进出口业务主 要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大影响，为 有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司与银行等金融机构 开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少 汇率波动带来的不利影响。 公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交 易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基 础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风 险管理原则。 二、公司及子公司开展外汇衍 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届董事会第 三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，同意公司 及其控股子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 2000 万 美元的外汇衍生品交易业务，交易期限自董事会审议之日起一年内有限，期间可 以灵活滚动使用。 二、2023 年度证券与衍生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本 1、限制性股票回购注销 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记 2 名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制 性股票 32,000 股，回购注销完成后，《公司章程》中的注册资本由 22,207.7850 万元变更为 22,204.5850 万元，股份总数由 22,207.7850 万股变更为 22,204.5850 万股。 二、修订公司章程 根据 2023 年度回购注销 2020 年限制性股 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等 规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司 治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推 进。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 经过三十余年的发展，公司已逐渐形成以模具制造为基础，精密零组件的研 发与制造为核心的业务体系，现有产品涵盖精密齿轮及齿轮箱、精密结构件、中 大型汽车轻量化内外饰件等，广泛应用于汽车、家电、医疗等行业领域。 报告期内，尽管外部形势多变，贸易竞争紧张，公司通过科学管理，严控风 险，生产系统稳定运行，产品结构得到不断提升，实现营业收入为 678,859,014.28 元，同比上升 1.62%，归属于上市公司股东的净利润为 33,873,638. ...

宁波横河精密工业股份有限公司 董 事 会 2024年3月1日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事曹惠民、黄晓倩、李建军的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹惠民、黄晓倩、李建军的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波横河精密工业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曹惠民） 本人，曹惠民，作为宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和 要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全 面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股 东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议情况 1、2023 年度，公司共计召开 7 次第四届董事会会议，本人均亲自出席。 2、2023 年度，公司共计召开 3 次股东大会，本人均亲自出席。 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情 况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充 分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 本人认为 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召 开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，同意于 2024 年 3 月 26 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议，决 定召开公司 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）1 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长胡志军先生召集，会议通知于2024年2月18日通过 电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次会议于2024年3月1日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公 司"）公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 4、本次会议由董事长胡志军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务履 行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中汇的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能 ...

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事兼高级管理人员陈建祥先生提交的书面辞职申请，陈建祥先生因个人原因 申请辞去其担任的公司董事、高级管理人员职务，陈建祥先生原定任期为 2021 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 16 日，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的相关规定，陈建祥先生辞职报告自送达公司董事会之日起生 效，辞职后不再担任公司任何职务。陈建祥先生的辞职不会导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 27 日 截至本公告披露日，陈建祥先生直接持有公司股份 635, ...