| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 13 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的 召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2024 年 5 月 16 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方 式。 （三）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （四）本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列 席了本次监事会。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《 ...

浙江六和律师事务所关于 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整 及向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 浙六和法意(2024)第 0793 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波横河精密工业股份有限 公司（以下简称"横河精密"或"公司"）委托，担任公司 2024 年限制性股票 激励计划事项（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股 权激励管理办法》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波横河精 密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波横河精密工 业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）的有关规定，就公司 2024 年限制性股票激励计划调整（以下 简称"本次调整"）及向激励对象首次授予限制性股票（以下简称"本次授予"） 的相关事宜出具本法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次调整情况 5 | | 三、本次授予情况 6 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 9 | | 五、结论性意见 10 | | 六、备查信息 11 | | 横河精密、公司 | 指 | 宁波横河精密工业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《宁波横河精密工业股份有限公司 年限制性股票激 2024 | | | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于宁波横河精密 年限制性股票激励计划调整及首 | | | 指 | 工业股份有限公司 2024 | | | | 次授予事项的独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 （万股） | 占授予总量 的比例 | 占公司总股本 的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 黄飞虎 | 董事、财务总监 | 15.00 | 6.98% | 0.07% | | 2 | 陆正苗 | 董事 | 12.00 | 5.58% | 0.05% | | 3 | 徐建军 | 董事 | 5.00 | 2.33% | 0.02% | | 4 | 吴锐 | 副总经理 | 8.00 | 3.72% | 0.04% | | 5 | | 公司（含子公司）其他核心员工 | 155.50 | 72.33% | 0.70% | | | （48 | 人） | | | | | 6 | | 预留 | 19.50 | 9.07% | 0.09% | | | 合计 | | 215.00 | 100.00% | 0.97% | 二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 18 | 白妮 | 核心员工 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日分 别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司 2023 年年度权 益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— 业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，决定对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的限制性股票的授予 价格进行相应调整，有关情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 4 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定，认为 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的 授予条件已成就，决定向激励对象首次授予限制性股票，有关情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过 《关于<2024 年 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 13 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 5 月 16 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 （三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （四）本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及高级管理人员列席了本 次董事会。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 5、会议主持人：董事长胡志军先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） 3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 ...

浙江六和律师事务所关于 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024)第 0794 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开及其他相关法 律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司第四届董事会第十七次会议决议，公司于 2024 年 5 月 16 日在深圳 证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《宁波横 河精密工业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，董事 会已提前 15 日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会召开的时间、地点、 召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 16 日（周四）14:00 在公司会议室召 开。根据《公司章程》规定，由公司董事长胡志军先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规定， 公司对相关内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月（以下简称"自查期 间"）买卖公司股票情况进行自查，具体如下： | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象 于自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出 具《信息披露义务人持股及股份 ...