| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年四月 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"横河精密"） 召开第四届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会及第四届董事会 第十六次会议审议通过了公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根 据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了本次向特定对象发行 A 股股 票方案论证分析报告。 为进一步扩大生产经营规模、增强核心竞争力、实现公司的持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《注册管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施向特定对象发行股 票计划，募集资金总额不超过 58,800.00 万元（含本数），用于谢岗镇横河集团华 南总部项目 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年四月 一、本次募集资金投资项目概述 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 58,800.00 万元（含本数），扣 除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、项目方案概述及必要性、可行性分析 （一）谢岗镇横河集团华南总部项目 | 项目名称 | 谢岗镇横河集团华南总部项目 | | --- | --- | | 实施主体 | 东莞横河 | | 项目总投资 | 万元（含深圳生产基地 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 敬请广大投资者积极参与。 参与方式一：在微信小程序中搜索"横河精密IR"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"横河精密IR"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理胡志军先生，董秘兼副总经 理胡建锋先生，财务总监黄飞虎先生。 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月5日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《横河精密2023年年度报 告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月19日（星期五）下午15:00至17:00时在"横河精密IR"小程序举行2023年度网 上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、横河转债（债券代码：123013）转股期限为 2019 年 2 月 1 日至 2024 年 7 月 26 日，最新有效的转股价格为人民币 8.88 元/股。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 2、2024 年第一季度，共有 80 张"横河转债"完成转股（票面金额共计 8,000 元人民币），合计转为 900 股"横河精密"股票（股票代码：300539）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 378,613 张，剩余票面总金 额为 37,861,300 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波横河精密工业股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）14:00。 网络投票时间：2024 年 3 月 26 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 3 月 21 日（星期四） 3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号 4、会议召集人：公司董事会 ...

浙江六和律师事务所关于 宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024)第 0451 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《宁波 横河精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江 六和律师事务所接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派张进律师、孙登律师（以下简称"六和律师"）出席了公司 2023 年年度股 东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2023 年年度股东大会的召集、召开及其他相关法律问题 发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《宁波横河模具 股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"） 等相关规定，因公司激励计划首次授予限制性股票的 2 名激励对象因个人原因离 职，已不具备激励对象的资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计 32,000 股。 本次拟回购注销的限制性股票数量为 32,000 股，回购价格为 3.183726 元/ 股，公司本次回购总金额为 101,879.232 元。具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2020 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 222,077,850 股变为 222,045,850 股， 公司注册资本将由 ...

第 1 页 共 2 页 | | 宁波港瑞汽车零部件有 | 子公司 | 其他应收 | 1,221.42 | - | 23.03 | - | 1,244.45 | 借款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | 款 | | | | | | | | | | 嘉兴横河汽车电器有限 | 子公司 | 其他应收 | 1,133.84 | 26,600.00 | 18.30 | 27,752.14 | - | 借款 | 非经营性 | | | 公司 | | 款 | | | | | | | | | | 嘉兴横河模具有限公司 | 孙公司 | 其他应收 | - | 100.00 | 1.43 | 101.43 | - | 借款 | 非经营性 | | | | | 款 | | | | | | | | | | 深圳市横河新高机电有 | 子公司 | 其他应收 | - | - | - | - | - | 借款 | 非经营性 | | | 限公司 | | 款 | | | | | | | | | | 深圳横河模具有 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宁波横河精密工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合对宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会组织内部人员对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）内部控制建立与实施情况进行了全面的检查，并与外部审计机构进 行了充分沟通，广泛征询外部审计师的意见，在此基础上出具了内部控制自我评价 报告，报告于 2024 年 3 月 1 日经公司批准。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2023 was ¥677,607,866.79, representing a 1.43% increase compared to ¥668,038,567.67 in 2022[26] - The net profit attributable to shareholders increased by 21.18% to ¥33,873,638.14 from ¥27,953,005.76 in the previous year[26] - The net cash flow from operating activities surged by 73.13% to ¥116,442,735.09, up from ¥67,258,190.62 in 2022[26] - Basic earnings per share rose by 15.38% to ¥0.15, compared to ¥0.13 in the previous year[26] - The total assets at the end of 2023 were ¥1,121,528,828.56, a decrease of 1.27% from ¥1,135,977,060.01 in 2022[26] - The net assets attributable to shareholders increased by 3.77% to ¥541,693,329.67 from ¥521,996,321.71 in 2022[26] - The weighted average return on equity improved to 6.37%, up from 5.43% in the previous year[26] - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which rose by 22.04% to ¥30,373,187.33 from ¥24,888,043.45 in 2022[26] Revenue Breakdown - The revenue from injection molding products was ¥603,564,621.24, accounting for 89.07% of total revenue, with a slight decrease of 0.20% from the previous year[70] - Precision molds generated revenue of ¥44,640,180.22, representing 6.59% of total revenue, down 1.11% year-on-year[70] - The sales from metal components increased to ¥29,403,065.33, which is 4.34% of total revenue, showing a growth of 1.31% compared to the previous year[70] - Domestic sales accounted for ¥513,408,350.44 (75.77% of total revenue), while international sales were ¥164,199,516.35 (24.23%), with international sales increasing by 3.96% year-on-year[70] Market and Industry Trends - The automotive industry in China saw a record production and sales volume of over 30 million vehicles in 2023, with a year-on-year growth of 11.6%[40] - The production and sales of new energy vehicles reached 9.59 million and 9.49 million units respectively in 2023, marking a year-on-year growth of 35.8% and 37.9%[40] - In 2023, global electric vehicle sales reached 14.653 million units, a year-on-year increase of 35.4%, with China accounting for 9.495 million units, up 37.9%[43] - The global automotive tailgate market is expected to grow at a compound annual growth rate of 4%, reaching a total market size of $15 billion by the end of 2027[45] Production and Capacity Expansion - The company is focusing on expanding production capacity with new projects, including a new annual production of 5 million automotive functional parts[18] - The company plans to build an intelligent precision manufacturing industrial park in Dongguan, aiming to enhance production capacity in the automotive parts sector and respond to the relocation of its existing production line[68] - The company operates three production bases and two R&D centers, providing one-stop services from design to mass production[49] Research and Development - The company has established a research and development team of over 160 people, focusing on five independent R&D departments, providing comprehensive technical solutions for automotive and home appliance sectors[57] - Research and development expenses for 2023 were ¥33,458,607.00, a decrease of 1.16% compared to 2022[80] - The number of R&D personnel increased by 24.62% to 162, with the proportion of R&D staff rising to 14.82% from 12.36%[84] - The company is committed to continuous investment in R&D to ensure sustainable development and maintain its competitive edge in the market[57] Customer and Supplier Relationships - The company has established deep cooperation with well-known international brands such as Karcher, SEB, Panasonic, and Xiaomi in the smart home appliance sector[39] - The company has established partnerships with major automotive manufacturers such as SAIC Motor, Geely, and BYD for lightweight projects, including steel-plastic integrated dashboards and full-plastic tailgates[45] - Total sales amount from the top five customers reached ¥453,762,645.79, accounting for 66.98% of the annual total sales[78] - The largest customer contributed ¥186,734,057.13, representing 27.56% of the annual sales[78] Governance and Compliance - The company has established a complete independent financial management system, with dedicated accounting personnel and independent bank accounts[118] - The company has implemented a comprehensive internal control framework to ensure compliance with relevant laws and regulations[113] - The company has not received any objections from directors regarding company matters during the reporting period[133] - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies for its directors and senior management in the past three years[128] Employee and Compensation Policies - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,093, with 612 in the parent company and 481 in major subsidiaries[137] - The company has a performance-based compensation policy that includes basic salary and performance bonuses, effectively motivating employees[139] - The company distributed a cash dividend of RMB 0.8 per 10 shares, totaling approximately RMB 17,769,790.40, based on a total share capital of 222,122,380 shares[141] Risk Management - The company faces risks from raw material price fluctuations, market competition, customer concentration, and trade and foreign exchange risks[108][109] - The top five customers account for over 67% of the company's total sales, indicating a high customer concentration risk[109] - The company has outlined risk control measures for foreign exchange derivative trading to mitigate potential risks associated with currency fluctuations[98] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[177] - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue over the next year[177] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[177]