宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规 定和要求，对公司的财务与经营状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大 决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方 面进行了持续的监督，认真地履行了自身的职责，依法独立行使法定职权，促进 公司持续规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，对公司的健康、持续发 展发挥了应有的作用。 一、2023 年度监事会工作情况 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第六次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司 <2022 年年度报告>及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、 《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机 构的议案》等议案。 二、监事会发 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟回购注销的限制性股票数量为 32,000 股，回购价格为 3.183726 元/ 股。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"、"横河精密"）于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《宁波横河模具股 份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2 名激励对象 因个人原因离职已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限 制性股票 32,000 股，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 5 月 12 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了 《关于<宁 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄晓倩） 本人，黄晓倩，作为宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和 要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全 面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股 东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议情况 1、2023 年度，公司共计召开 7 次第四届董事会会议，本人均亲自出席。 2、2023 年度，公司共计召开 3 次股东大会，本人均亲自出席。 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情 况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充 分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 本人认为 ...

审 计 报 告 中汇会审[2024]0409号 宁波横河精密工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称横河精密公司)财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了横河精密公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于横河精密公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 18 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 3 月 1 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席 了本次监事会。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召 开了第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提 供抵押担保的议案》，本议案尚需股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信及抵押担保概述 1、申请授信事项 为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行申 请综合授信及提供抵押担保，公司 2024 年度拟向交通银行、农业银行、宁波银 行、建设银行等不超过人民币 8.00 亿元的综合授信额度（所获授信额度用于流 动资金贷款、建设项目中长期贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国 内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。授权期限自 2023 年 年度股东大会审议 ...

上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 宁波横河精密工业股份有限公司 上海泽昌律师事务所 回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票事项之 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200122 电话：021-61913137 传真：021-61913139 二零二四年三月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 关于 宁波横河精密工业股份有限公司 回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票事项之 法律意见书 泽昌证字 2024-05-02-01 致：宁波横河精密工业股份有限公司 上海泽昌律师事务所接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"横河 精密"或"公司"）委托，担任公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次股权激励计划"）事项的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（以下 简称"《公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召 开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独 立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 677,607,866.79 元，同比上升 1.43%；实现利润 总额 34,244,437.59 元，同比上升 22.45%；实现归属于母公司所有者的净利润 33,873,638.14 元，同比上升 21.18%。 1、2023 年度主要财务数据 单位：元 | 项目 | 年末 2023 | 年末 2022 | 同比增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 677,607,866.79 | 668,038,567.67 | 1.43 | | 营业总成本 | 640,055,960.43 | 633,837,679.79 | 0.98 | | 营业利润 | 35,971,477.18 | 28,017,473.72 | 28.39 | | 利润总额 | 34,244,437.59 | 27,967,051.17 | 22.45 | | 归属于上市公司股 | 33,873,638.14 | | 21.18 | | 东的净利润 | | 27,953,005.76 | ...

宁波横河精密工业股份有限公司 本人认为 2023 年公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经 营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对 各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃 权意见的情形。 二、2023 年度内所发表独立意见情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定， 报告期内，本人均同意公司的各项决议，并针对以下事项发表了同意的独立意见： 2023 年度独立董事述职报告 （李建军） 本人，李建军，作为宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和 要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全 面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股 东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议 ...