| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召 开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，同意于 2024 年 3 月 26 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议，决 定召开公司 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）1 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长胡志军先生召集，会议通知于2024年2月18日通过 电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次会议于2024年3月1日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公 司"）公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 4、本次会议由董事长胡志军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曹惠民） 本人，曹惠民，作为宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和 要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全 面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股 东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议情况 1、2023 年度，公司共计召开 7 次第四届董事会会议，本人均亲自出席。 2、2023 年度，公司共计召开 3 次股东大会，本人均亲自出席。 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情 况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充 分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 本人认为 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务履 行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中汇的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能 ...

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事兼高级管理人员陈建祥先生提交的书面辞职申请，陈建祥先生因个人原因 申请辞去其担任的公司董事、高级管理人员职务，陈建祥先生原定任期为 2021 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 16 日，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的相关规定，陈建祥先生辞职报告自送达公司董事会之日起生 效，辞职后不再担任公司任何职务。陈建祥先生的辞职不会导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 27 日 截至本公告披露日，陈建祥先生直接持有公司股份 635, ...

浙江六和律师事务所关于 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开及其他相关法 律问题发表如下意见： 浙六和法意(2024)第 0153 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《宁波 横河精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江 六和律师事务所接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派张进律师、孙登律师（以下简称"六和律师"）出席了公司 2024 年第一次 临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （ ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）14:00。 网络投票时间：2024 年 1 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 1 月 25 日（星期四） 3、现 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年一月 一、本次募集资金投资项目概述 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 58,800.00 万元（含本数），扣 除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、项目方案概述及必要性、可行性分析 （一）谢岗镇横河集团华南总部项目 | 项目名称 | 谢岗镇横河集团华南总部项目 | | --- | --- | | 实施主体 | 东莞横河 | | 项目总投资 | 38,657 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 本次发行方案及相关文件所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象 发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次发行方案所述本次向 特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深 圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 宁波横河精密工业股份有限公司 董 事 会 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。 《宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》及相 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 3 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召 开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2024 年 1 月 8 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方 式。 （三）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （四）本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列 席了本次监事会。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法 ...