| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，同意于 2024 年 1 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议，决 定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日（星期二） ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》以及 证券监管部门和交易所的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建 立健全内部控制制度，提高公司的治理水平和规范运作水平，促进公司持续、稳 定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，公司对最近五年是 否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。 整改情况：公司控股股东、实际控制人之一的胡志军先生收到上述《决定书》 后高度重视，以此为鉴，切实加强证券法律法规的学习，强化规范 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，为保 障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行事项对摊薄即期回 报的影响进行了认真、审慎、客观的分析，提出具体的填补回报措施，相关主体 对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。 现将公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施有关事项 1 公告如下： 一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二四年一月 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"横河精密"） 召开第四届董事会第十四次会议审议通过了公司 2024 年向特定对象发行 A 股股 票的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了本次向特定 对象发行 A 股股票方案论证分析报告。 为进一步扩大生产经营规模、增强核心竞争力、实现公司的持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《注册管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施向特定对象发行股 票计划，募集资金总额不超过 58,800.00 万元（含本数），用于谢岗镇横河集团华 南总部项目、慈溪横河集团产业园产能扩建项目及补充流动资金。 （本论证分析报告中无特 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过公司利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、 承诺收益或其他协议安排的情形。 特此公告。 宁波横河精密工业股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 8 日 关于公司向特定对象发行股票不存在直接或者通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行 股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿事宜承诺如下： ...

宁波横河精密工业股份股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强公司利润 分配的透明度，切实保护公众投资者的合法权益，结合公司实际经营情况及未来 发展需要，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》 （证监会公告[2022]3 号）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相 关规定，公司制订了《宁波横河精密工业股份有限公司未来三年（2024-2026 年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 1、本规划制定的原则 本规划根据公司的总体发展战略、未来经营发展规划及可预见的重大资本 性支出情况，结合融资环境及成本的分析，在综合考虑公司现金流状况、目前及 未来盈利情况、日常经营所需资金及公司所处的发展阶段带来的投资需求等因 素后制订，应兼具股利政策的稳定性和实施的可行性。同时，公司应充分考虑和 听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营和业务发展的前 提下，以现金分红为主要形式向投资者提 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年一月 1-3-1 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责，因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 宁波横河精密工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法 律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议 通知于 2024 年 1 月 3 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 1 月 8 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方 式。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （四）本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席 了本次董事会。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个 会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具 基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止 最近一期末经鉴证的前募报告。" 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，公司 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司取得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）被认定为高新技术企 业。近日，公司收到国家税务总局宁波市税务局、宁波市财政局、宁波市科学技 术局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202333103134，发证时 间：2023 年 12 月 8 日，有效期：三年）。 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实 施条例》的有关规定，通过高新技术企业认定后，公司自 2023 年起连续三年内， 将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率计缴企业所得 税。 特此公告。 宁波横河精密工业股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 4 日 ...