北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 地址：苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二三年八月 声明 1、发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息 披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第61号—上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本募集说明书所述向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准、核准或注 ...

保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 东吴证券股份有限公司 关于 北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 二〇二三年八月 北京先进数通信息技术股份公司 发行保荐书 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任先进数通本次以简易程序向特定对象发行股票的 保荐机构。 东吴证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规 则》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书 和发行保荐工作报告》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》（以下简称"《承销细则》"）及《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会 ...

关于 北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 东吴证券股份有限公司 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二三年八月 北京先进数通信息技术股份公司 上市保荐书 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任先进数通本次以简易程序向特定对象发行股票的 保荐机构。 | （五）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定 32 | | --- | | （六）本次发行符合《监管规则适用指引——第发行类第 7 号》的相关规定 35 | | （七）本次发行符合《承销细则》的相关规定 38 | | （八）满足"两符合"和不涉及"四重大"的情况 39 | | （九）本次发行不会导致发行人控制权的变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市 | | 条件 41 | | （十）本次以简易程序向特定对象发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大 | | 遗漏的情况 41 | | 九、对发行人持续督导工作的安排 42 | ...

6-1-1 Room 2206 22/F.Xueyuan Internatio No.1 Zhichun Road Haidian Dis Beijing, China, 100083 计报告 大信审字[2023]第 1-01232 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京先进数通信息技术股份公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 ...

东吴证券股份有限公司 关于 北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二三年八月 北京先进数通信息技术股份公司 发行保荐书 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任先进数通本次以简易程序向特定对象发行股票的 保荐机构。 东吴证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规 则》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书 和发行保荐工作报告》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》（以下简称"《承销细则》"）及《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会 ...

法律意见 京天股字（2023）第 412 号 致：北京先进数通信息技术股份公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与北京先进数通信息技术 股份公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"先进数通"）签订的《专项法 律顾问合同》，本所担任公司本次以简易程序向特定对象发行股票的专项中国法 律顾问并出具法律意见。 北京市天元律师事务所 关于北京先进数通信息技术股份公司 以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京先进数通信息技术股份公司 以简易程序向特定对象发行股票的 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定及本法律意见出 具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 4-1-1 | 目录 | | --- | | | 目录 2 | | --- | --- | | ...

东吴证券股份有限公司 北京先进数通信息技术股份公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二三年八月 北京先进数通信息技术股份公司 上市保荐书 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任先进数通本次以简易程序向特定对象发行股票的 保荐机构。 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 一、发行人基本情况 | 4 | | （一）发行人基本信息 4 | | | （二）发行人主营业务 4 | | | （三）发行人的核心技术及研发水平 4 | | | （四）发行人主要经营和财务数据及指标 9 | | | （五）发行人存在的主要风险 11 | | | 二、本次发行基本情况 | 19 | | （一）发行股票的种类和面值 19 | | | （二）发行方式和发行时间 19 | | | （三）发行对象及认购方式 19 | | | （四）定价基准日、发行价格和定价原则 19 | ...

北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 地址：苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二三年八月 声明 1、发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息 披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第61号—上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本募集说明书所述向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准、核准或注 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-045 北京先进数通信息技术股份公司 股东减持股份实施情况的公告 股东罗云波女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 9 日披露了《董事、副总经理罗云波减持股份预披露公告》（公告编号： 2023-029），持本公司股份 7,966,258 股（占本公司总股本比例 2.58%）的股东、 公司董事、副总经理罗云波女士计划在 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日 期间以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 1,500,000 股（占本公司总 股本比例 0.49%）。 2023 年 8 月 15 日，公司收到罗云波女士出具的《股东股份减持计划实施进 展告知函》，罗云波女士通过集中竞价交易累计减持公司股份 500,000 股（占本 公司总股本比例 0.16%），截至本公告日，前述减持计划的时间已过半。 现将有关事项公告如下： ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-040 北京先进数通信息技术股份公司 第四届董事会 2023 年第三次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2023 年第三次临时会议的通 知，并于 2023 年 8 月 10 日在公司 B 座 4 层大会议室以通讯会议的方式召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规、《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券 交 ...