证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-057 北京先进数通信息技术股份公司 第五届董事会 2024 年第二次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2024 年第二次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 24 日在公司 4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司《2024 年第三季度报告》全文，认为《2024 年第 三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其 内容与格式符合中国证券监督管理委 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为北京 先进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等有关规定，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1925 号"文《关于同意北京 先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资 者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙 企业（有限合伙）、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股（每股面值 1 元），每股发行价格为人 ...

北京先进数通信息技术股份公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的内幕信息管理行为，加强未公开重大信息内部流转过程中的保 密工作，尽量缩小知情人员范围，防止泄露未公开重大信息，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规， 中国证监会规章、规范性文件，深交所规则以及《公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对 ...

北京先进数通信息技术股份公司 监事会 2024年10月24日 监事会认真查阅和了解相关资料后，认为：根据公司经营发展需要，为提高 募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前 提下，同意公司使用不超过4,100万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账 户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。 公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内不存在证券 投资等风险投资，本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使 用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等风险投资。 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见 2024年10月24日北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第五 届监事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》。 北京先进数通信息技术股份公司监事会 ...

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届 满，公司 2024 年 10 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公 司第五届董事会董事。公司原董事会秘书朱胡勇先生原定董事会秘书聘任期至公 司第四届董事会任期届满之日止，在公司第五届董事会聘任新任董事会秘书前继 续履行董事会秘书职责。 自 2024 年 10 月 15 日召开的第五届董事会 2024 年第一次临时会议聘任公 司董事会秘书后，原董事会秘书朱胡勇先生离任，离任后不在公司任职。朱胡勇 先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责。公司董事会对朱胡勇先生在公司任职 期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 截至公告日，朱胡勇先生持有公司 11,215,045 股股票，持股比例 2.61%， 离任后承诺：已知晓创业板上市公司董事、监事、高管离任后股份继续锁定的相 关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将继续严格遵 守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-054 北京先进数通信息技术股份公司 关于聘任公司高级管理人员的 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开公司第五届董事会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员的议案》，具体情况公告如下： 二、聘任公司高级管理人员情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规及 《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任林鸿先生为公司总经理；聘任金麟先 生、罗云波女士、邓军先生为公司副总经理；聘任张淑君女士为公司财务总监； 聘任刘志刚先生为公司董事会秘书。高级管理人员的简历见本公告附件。 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会聘任的公司高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。依照公司第 四届董事会 2024 年第一次定期会议已 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-053 北京先进数通信息技术股份公司 第五届董事会 2024 年第一次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 15 日在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。经全体董 事推选，由李铠先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事经讨论，一致推选李铠先生担任公司第五届董事会董事长，任期与 第五届董事会任期一致。 （三） 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 公司第五届董事会提名委员会提名林鸿先生为公司总经理，刘志刚先生为公 司董事会秘书，林鸿先生 ...

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。经全体监 事推选，由王先进先生主持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本 次会议。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-056 北京先进数通信息技术股份公司 第五届监事会 2024 年第一次临时会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 15 日在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会 2024 年第一次临 时会议决议》。 特此公告！ 北京先进数通信息技术股份公司 监事会 2024 年 10 月 15 日 （一） 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。 公司监事经讨论，一致推选王先进先生为公司第五 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-051 北京先进数通信息技术股份公司 关于公司董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会已任期 届满，公司于2024年10月11日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公 司第五届董事会董事，公司董事会的换届选举已经完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会成员 非独立董事：李铠、林鸿、罗云波、金麟、刘志刚、张大基； 独立董事：石宇良、王冉冉、张晨宇。 公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过次 日起三年。董事薪酬、津贴按照公司第四届董事会 2024 年第一次定期会议已做 出之决议执行。 公司的第五届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格， 不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证 监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人 ...

致：北京先进数通信息技术股份公司 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 10 月 11 日在北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京先进数通信息技术股份公司第四 届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告》《北京先进数通信息技术股份公司第四 届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告》《北京先进数通信息技术股份公司关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》《 ...