北京先进数通信息技术股份公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1925 号"文《关于同意北京先进数通 信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公 司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)、林金涛和中信证券股 份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 11.86 元，募集资金总额人民币 249,999,999.88 元，扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74 元(不 含增值税)，实际募集资金净额人民币 244,962,254.14 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合 伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 1-00054 号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 ...

北京先进数通信息技术股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》 的规定，结合公司 2024 年度已离任独立董事肖红英女士、蔡瑾女士以及现任独 立董事石宇良先生、王冉冉女士、张晨宇先生出具的《独立董事独立性自查表》， 出具如下专项意见： 经核查，上述人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》中影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京先进数通信息技术股份公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 - 1 - ...

2024年度财务决算报告 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年度财务决算报告 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）2024 年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，以下简称"报告期"）财务核算工作已经完成， 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并 出具了大信审字[2025]第 1-01393 号标准无保留意见审计报告。现将 2024 年度 财务决算情况报告如下（所有数据均为合并报表数据，单位为人民币万元）： 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截至2024年12月31日公司资产总额264,372.98万元，较期初增加4,398.29万 元，增幅1.69%。主要资产结构及变动情况如下： | 项目 | 2024 年 12 月 31 | 2023 年 12 月 31 | 变动额 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | 日 | | | | 货币资金 | 56,945.07 | 46,135.42 | 10,809.65 | 23.43% | | 应收票据 | 5 ...

- 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更加客观公正地反映公司当期的财务状况和资产状况，北京先进数通信 息技术股份公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》 以及公司会计政策等相关规定，结合公司的实际情况，为真实、准确地反映公司 截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至 2024 年 12 月 31 日需计提减值的相关资产进行了减值测试并计提相应跌价 及减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-017 北京先进数通信息技术股份公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则 第 8 号——资产减值》以及公司会计政策相关规定，为了更加客观公正地反映公 司当期的财务状况和资产状况，基于谨慎性原则，结合公司的实际情况，为真实、 准确地反映公司截至 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-006 北京先进数通信息技术股份公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年年度报告全文及摘要于 2025 年 4 月 15 日在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 特此公告！ 北京先进数通信息技术股份公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-015 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开2024年度股东大会的通知 2. 网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月7日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2025 年4月14日召开了第五届董事会2025年第一次定期会议，审议通过了《关于召开公 司2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月7日（星期三）召开2024年度股 东大会（以下简称"会议"）。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。现 将会议有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会2025年 第一次定期会议审议通过决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-011 北京先进数通信息技术股份公司 第五届监事会 2025 年第一次定期会议 决议公告 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2024 年年度报告及摘要的程序符合 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、深圳证券交易所的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"）出具了标准无保留意见的审计报告。 议案审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司监事会同意将本议案提交股东大会审议。 - 1 - 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度审计报告 （大信审字[2025]第 1-01393 号）》与本公告同日在证监会指定的上市公司信息 披露网站巨潮资讯网（ht ...

北京先进数通信息技术股份公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第一次定期会议审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。 根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对公司内控评价报告 发表以下意见： 依照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，公司应当建立规范的公司治理 结构和健全的内部控制制度。经核查，公司监事会认为，公司在控制环境、风险 评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了健全、合理的内部 控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深 交所的相关要求。 《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控 制制度建立和实施的实际情况。 北京先进数通信息技术股份公司 - 1 - 监事会 2025 年 4 月 14 日 ...

第五届董事会 2025 年第一次定期会议 决议公告 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-010 北京先进数通信息技术股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2025 年第一次定期会议的通 知，并于 2025 年 4 月 14 日在公司 B 座 4 层大会议室以现场结合通讯会议的方式 召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规、《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司董事审议了公司 2024 年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘 要的内容真实、准确、完整地反映了公司 202 ...

先进数通（300541）公告，2024年营业收入22.2亿元，同比下降18.92%。归属于上市公司股东的净利润 3846.68万元，同比下降75.64%。向全体股东每10股派发现金红利0.18元(含税)，送红股0股(含税)，以资 本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...