北京先进数通信息技术股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张晨宇作为北京先进数通信息技术股份公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北 京先进数通信息技术股份公司董事会提名为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过北京先进数通信息技术股份公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 证券代码: 300541 证券简称: 先进数通 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 ...

证券代码: 300541 证券简称: 先进数通 北京先进数通信息技术股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京先进数通信息技术股份公司董事会现就提名张晨宇为北京先进数通信息技术股份公司第 5 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京先进数通信息技术股份公司第 5 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京先进数通信息技术股份公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-041 北京先进数通信息技术股份公司 第四届董事会 2024 年第三次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日 以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2024 年第三次临时会议的通知，并于 2024 年 9 月 25 日在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，公司于2024年9月13日，向全体股东发出 《关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告》（公告编号：2024-038），截 至2024年9月19日止，公司未收到股东对第五届董事会非独立董事的提名。公司 董 ...

声明人石宇良作为北京先进数通信息技术股份公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北 京先进数通信息技术股份公司董事会提名为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过北京先进数通信息技术股份公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 300541 证券简称: 先进数通 北京先进数通信息技术股份公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-045 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2024 年9月25日召开了第四届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月11日（星期五）召开公 司2024年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年 第三次临时会议审议通过决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日期、时间：2024年10月11日（星期五）下午15:00。 2. 网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券 ...

声明人王冉冉作为北京先进数通信息技术股份公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北 京先进数通信息技术股份公司董事会提名为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过北京先进数通信息技术股份公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 证券代码: 300541 证券简称: 先进数通 北京先进数通信息技术股份公司 独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-043 北京先进数通信息技术股份公司 公司第五届董事会董事候选人任职资格在提交董事会审议前已经公司第四 届董事会提名委员会审议通过，确认第五届董事会董事候选人符合相关法律法规 及《公司章程》规定的任职条件，独立董事候选人石宇良先生、王冉冉女士、张 - 1 - 晨宇先生均已取得独立董事资格。 公司董事会提名的第五届董事会董事候选人将提交公司2024年第二次临时 股东大会审议，并以累积投票制选举表决。 公司已于本公告披露同日向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报送独 立董事候选人的有关材料，根据相关法律法规规定，独立董事候选人资格需经深 交所审核无异议后方可提交股东大会审议，若深交所无异议，独立董事将在2024 年第二次临时股东大会由股东累积投票制选举产生，自公司2024年第二次股东大 会选举通过次日起，任期三年。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会将于 2024年10月11日任期 ...

证券代码: 300541 证券简称: 先进数通 北京先进数通信息技术股份公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 提名人北京先进数通信息技术股份公司董事会现就提名石宇良为北京先进数通信息技术股份公司第 5 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京先进数通信息技术股份公司第 5 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京先进数通信息技术股份公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或 ...

关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召 开第四届董事会2023年第四次临时会议、第四届监事会2023年第四次临时会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-064）。 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-040 公司实际使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集 资金暂时补充流动资金期间，未影响募集资金投资项目的正常进行。 北京先进数通信息技术股份公司 2024年7月25日，公司将部分用于暂时补充流动资金的募集资金400万元归还 至公司募集资金账户；2 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-039 北京先进数通信息技术股份公司 关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会将于2024年10月11日届满，为了顺利完成公司监事会的换届选举工作，公 司监事会根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现将第五届监事会组成、选 举方式、监事候选人推荐、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告 如下： 一、第五届监事会的组成 根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2 名，由公司职工代表大会民主选举产生。股东代表监事1名。监事任期自股东大 会选举产生股东代表监事次日起，任期三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举股东代表监事人数1人，不采取累 积投票制，按照普通投票的方式选举。 三、监事候选人的推荐 （一）股东代表监事的推荐 （二）职工代表担任的监事的产生 职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。 - 1 - 四、本次换届选举的 ...