北京先进数通信息技术股份公司 第四届董事会 2024 年第二次定期会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-033 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2024 年第二次定期会议的通知，并于 2024 年 8 月 15 日在公司 4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事认真审议了公司 2024 年半年度报告全文与摘要，认为半年度报告 及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与 格式符合中国证券监督管理委员会和深 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为北京先 进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年 2 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先进数通 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1925 号"文《关于同意北 京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资 者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业 (有限合伙)、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股 21,079 ...

编制单位：北京先进数通信息技术股份公司 单位：人民币万元 | | | | | | 2024 年半年度 | 年 2024 半年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 | 2024年期初 占用资金 | 占用累计发 | 占用资 | 2024 年半年 度偿还累计 | 2024 年半年 度期末占用 | 占用形 成 | 占用性质 | | | 称 | | 核算的会计科目 | | 生金额 | 金的利 | | | | | | | | 系 | | 余额 | （不含利息） | 息 | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | 非经营性 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | ...

北京先进数通信息技术股份公司 章 程 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采用发起设立的方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号：91110108801146341D。 第三条 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2016 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京先进数通信息技术股份公司 英文全称：Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室，邮政编 码：100089。 第六条 公司注册资本为人民币 430,044,492 元。 第一章 总则 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通 过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决 议，并说明授权董事 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-028 北京先进数通信息技术股份公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策对公司可比期间财务报表无重大影响， 亦不会对公司营业收入、净利润、净资产、财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、会计政策变更概述 中华人民共和国财政部于2023年10月25日颁布《企业会计准则解释第17号》 （以下简称"准则解释第17号"），并于2024年1月1日起生效。准则解释第17号 对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关 于售后租回交易的会计处理"等问题的会计处理进行了进一步规范及明确，公司 根据上述要求对会计政策进行相应变更。 现将相关事项公告如下： （一） 变更的性质 公司本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，无需提交董事会或股东大会审议。 （二） 变更的原因 二、会计政策变更对公司的影响 准则解释 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-027 北京先进数通信息技术股份公司 关于为全资子（孙）公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"、"本公司"或"先进 数通"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2024 年第一次定期会议，审 议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请综合授信及公司提供担 保的议案》，2024 年 5 月 6 日公司 2023 年度股东大会审议通过了该项议案，批 准对公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称"先进数通数字"） 提供不超过人民币 7 亿元担保，向广州先进数通信息技术有限公司（以下简称 "广州先进数通"）提供不超过人民币 3 亿元担保。本次担保为在预计额度内实 际发生的担保合同签署。 | | | 担保 | 被担保方最 | | | 担保额度占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 被担 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 编号：20240523 北京先进数通信息技术股份公司投资者关系活动记录表  特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他： 东北证券股份有限公司：鲁志刚、张宇翱、于帆、陈辽江、姜萌 参与单位 北京融盛私募基金管理有限公司：李春华 及人员 北京龙鼎投资管理有限公司：李杰 珠海华金资本股份有限公司：范鑫、张喜良 时间 2024 年5月23日 地点 公司 B座4层大会议室 董事会秘书：朱胡勇 公司接待人员 证券事务代表：徐娜 主要内容 1、请介绍一下公司的主要业务情况。 公司面向大中型企业客户提供信息技术服务，自公司成立至今，主要业务没 有发生重大变化。从客户结构来看，以商业银行为主的金融机构，是公司最大的 客户群体，主要客户包括大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、省级农信 及规模较大的地方性商业银行，公司自成立以来一直将金融信息化作为主要的业 务方向；2017年以后，公司拓展了部分大型互联网企业客户；2021年起，公司开 始拓展政企行业客户，目前重点集中于烟草行业。 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-026 北京先进数通信息技术股份公司 分红派息、转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1．北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年5月6日召开了公司2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分 配预案的议案》。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）、《2023年度股东大会 决议公告》（公告编号：2024-025）。 公司2023年度分配方案为：公司以2023年12月31日总股本330,803,456股为基 数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税），共分配现金红利不超过人 民币39,696,414.72元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送 红股。剩余未分配利润结转至下一年度。 若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权 ...

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 6 日在北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层会议室召开。北京市 天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京先进数通信息技术股份公司第四 届董事会 2024 年第一次定期会议决议公告》《北京先进数通信息技术股份公司第四 届监事会 2024 年第一次定期会议决议公告》《北京先进数通信息技术股份公司关于 召开公司 2023 年度股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本 所律师认为 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-025 北京先进数通信息技术股份公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 - 1 - 1. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月6日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00。 2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。最终本次会议所有表决均以网络投票方式进行。 4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第 四届董事会 5. 会议 ...