证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-045 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2024 年9月25日召开了第四届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月11日（星期五）召开公 司2024年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年 第三次临时会议审议通过决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日期、时间：2024年10月11日（星期五）下午15:00。 2. 网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-041 北京先进数通信息技术股份公司 第四届董事会 2024 年第三次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日 以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2024 年第三次临时会议的通知，并于 2024 年 9 月 25 日在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，公司于2024年9月13日，向全体股东发出 《关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告》（公告编号：2024-038），截 至2024年9月19日止，公司未收到股东对第五届董事会非独立董事的提名。公司 董 ...

关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召 开第四届董事会2023年第四次临时会议、第四届监事会2023年第四次临时会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-064）。 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-040 公司实际使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集 资金暂时补充流动资金期间，未影响募集资金投资项目的正常进行。 北京先进数通信息技术股份公司 2024年7月25日，公司将部分用于暂时补充流动资金的募集资金400万元归还 至公司募集资金账户；2 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-038 北京先进数通信息技术股份公司 关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会将于2024年10月11日任期届满，为了顺利完成公司董事会换届选举工作， 公司董事会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关 规定，现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人提名、本次换届选举程 序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名， 董事任期自公司股东大会选举产生次日起，任期三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别 进行。 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 公司董事会、监事会、 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-039 北京先进数通信息技术股份公司 关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会将于2024年10月11日届满，为了顺利完成公司监事会的换届选举工作，公 司监事会根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现将第五届监事会组成、选 举方式、监事候选人推荐、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告 如下： 一、第五届监事会的组成 根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2 名，由公司职工代表大会民主选举产生。股东代表监事1名。监事任期自股东大 会选举产生股东代表监事次日起，任期三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举股东代表监事人数1人，不采取累 积投票制，按照普通投票的方式选举。 三、监事候选人的推荐 （一）股东代表监事的推荐 （二）职工代表担任的监事的产生 职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。 - 1 - 四、本次换届选举的 ...

北京市天元律师事务所 关于北京先进数通信息技术股份公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 483 号 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第四届董事会于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第二次定期会议做出决议 召集本次股东大会，并于 2024 年 8 月 16 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股 东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、 审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2024 年 9 月 2 日 15:00 在北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 D 座 6 层会 议室召开，董事长李铠先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通 过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00， ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-037 北京先进数通信息技术股份公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 - 1 - 1. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15 至 15:00。 2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区D座6层 会议室 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第 四届董事会 5. 会议主持人：董事长李铠先生 6. 本次 ...

北京先进数通信息技术股份公司 章 程 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采用发起设立的方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号：91110108801146341D。 第三条 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2016 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京先进数通信息技术股份公司 英文全称：Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室，邮政编 码：100089。 第六条 公司注册资本为人民币 430,044,492 元。 第一章 总则 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通 过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决 议，并说明授权董事 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：先进数通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李俊 | 联系电话：0512-62938583 | | 保荐代表人姓名：庞家兴 | 联系电话：0512-62938583 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-035 北京先进数通信息技术股份公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开了第四届董事会 2024 年第二次定期会议，审议通过了《关于拟变更注册资 本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟变更注册资本情况 公司于 2024 年 5 月 6 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 20 日披露了《分红派息、 转增股本实施公告》（公告编号：2024-026）。公司 2023 年度利润分配方案为： 公司以 2023 年 12 月 31 日总股本 330,803,456 股为基数，向全体股东每 10 股 派 1.20 元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不 送红股。权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 27 ...