2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-024 北京先进数通信息技术股份公司 1 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 378,797,773.66 | 370,340,921.50 | 2.28% | | 归属于上市公司股东的净利润 ...

第一大股东部分股份质押及解除质押的公告 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-023 北京先进数通信息技术股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到公司第一大股东、董事长李铠先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理 了质押及解除质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 1．本次股份质押基本情况 | | | | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控 | | | | | | | | | | | 股 | | | | 占公 | 限售股 | 是否 | | | | | | | 股股东或 | | 占其所 | | | | 质押 | 质押 | | | | 东 | | 本次质 | | 司总 | （如 | 为补 | | | | 质押 | | | 第一大股 | | 持股份 | | | ...

北京先进数通信息技术股份公司 2023 年年度报告 2024-011 Advanced DigitalTechnology 先进数通 2024 年 4 月 北京先进数通信息技术股份公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李铠、主管会计工作负责人张淑君及会计机构负责人(会计主 管人员)刘芹芹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一 公司未来发 展的展望"中详细列示了公司目前经营过程中面临的风险因素，提请投资者 注意阅读并充分关注投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 33 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-012 北京先进数通信息技术股份公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度所处行业状况、发展战略、生 产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容，公司定于 2024 年 04 月 25 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。 - 1 - 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司 2023 年年度报告及 摘要。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云访谈"栏目 参与本次年度业绩说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自业绩 说明会前 5 个交易日起开放，投资者可扫描下方二维码留言提问 ...

2023年度财务决算报告 北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度财务决算报告 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，以下简称"报告期"）财务核算工作已经完成， 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并 出具了大信审字[2024]第 1-00519 号标准无保留意见审计报告。现将 2023 年度 财务决算情况报告如下（所有数据均为合并报表数据，单位为人民币万元）： （二）负债结构及变动原因分析 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截至2023年12月31日公司资产总额259,974.69万元，较期初增加8,993.38万 元，增幅3.58%。主要资产结构及变动情况如下： | 项 目 | 2023 年 | 12 月 31 | 2023 年 | 1 月 1 日 | 变动额 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | | | | | | | 货币资金 | | 46,135.42 | | 58,32 ...

北京先进数通信息技术股份公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00519 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00519 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京先进数通信息技术股份公司（ 以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 ...

北京先进数通信息技术股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》 的规定，结合现任独立董事肖红英、蔡瑾、石宇良出具的《独立董事独立性自查 表》进行评估，出具如下专项意见： 公司现任三位独立董事肖红英、蔡瑾、石宇良严格遵守《公司法》《上市公 司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对 独立董事独立性的相关要求，不存在以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 董事会 （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》规定的不具备独立性的其他人员。 - 1 - 综上所述，公司现任独立董事肖红英、蔡瑾、石宇良不存在影响独立性的情 形，均满足对独立董事独立性的相关要求。 北京先进数通信息技术股份公司 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 ...

北京先进数通信息技术股份公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采用发起设立的方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，营业执照号：91110108801146341D。 第三条 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2016 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京先进数通信息技术股份公司 英文全称：Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室，邮政编 码：100089。 第六条 公司注册资本为人民币 330,803, ...

北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度内部控制评价报告 北京先进数通信息技术股份公司2023年度 内部控制评价报告 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 - 1 - 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

北京先进数通信息技术股份公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...