北京先进数通信息技术股份公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司设置董事会提名委员会，并制定本 细则。 第四条 提名委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三 年，任期届满，连选可以连任，但独立董事连续任职不得超过六年。期间如有成 员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去 提名委员会职务。 第五条 公司为提名委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，董事会 办公室负责协助提名委员会工作。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员 构成、专业结构等因素，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选； （四）对董事、高级管理人员 ...

北京先进数通信息技术股份公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第五条 公司为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持， 董事会办公室、人力行政部和财务部负责协助薪酬与考核委员会工作。 第三章 职责权限 第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核； （二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第一条 为健全北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，公司设置董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬或津贴的全体董事；高级管理 人员是指《公司章程》规定的总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）和董 事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员为三名，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得 超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事连续 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其 | 第一条 北京先进数通信息技术股份公司（以 | | 组织、行为，保证股东大会依法行使职权， | 下简称"公司"）为规范公司行为，保证股 | | 提高股东大会议事效率，保证股东大会会议 | 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 | | 程序和决议的有效、合法，维护全体股东的 | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 《上市公司股东会规则》和《公司章程》的 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 规定，制定本规则。 | | 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 | | | 规、规范性文件和《北京先进数通信息技术 | | | 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， | | | 制定本议事规则。 | | | 新增 | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召 | | | 开等事项适用本规则。 | | 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规 ...

董事会战略委员会实施细则 北京先进数通信息技术股份公司 第一章 总则 第一条 为适应北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，规范投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司设置董事会战略委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员为三名，设召集人一名，由董事长担任。 第四条 战略委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三 年，任期届满，连选可以连任，但独立董事连续任职不得超过六年。期间如有成 员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去 战略委员会职务。 第五条 战略委员会成员应当具有较强的综合素质和实践经验，其任职资格 和选任程序应当符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 第六条 战略委员会应当组织有关部门对发展目标和战略规划进行可行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《董事 会议事规则》相应条款进行修订。 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-048 北京先进数通信息技术股份公司 关于修订公司《董事会议事规则》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 新增 | 第一章 总则 | | 第一条 为了进一步规范北京先进数通信息技术股 | 第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司 | | 份公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 | （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程 | | 决策程序，促使董事 ...

北京先进数通信息技术股份公司 募集资金管理办法 第一 章 总则 第 一 条 为 了 规 范 北 京 先 进 数 通 信 息 技 术 股 份 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用 ， 提 高 募 集 资 金 使 用 效 益 ， 维 护 全 体 股 东 的 合 法 权 益 ， 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 《 上 市 公 司 募 集 资 金 监 管 规 则 》 《 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 》 （ 以 下 简 称 《 创 业 板 上 市 规 则 》 ） 《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2 号 — — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 等 法 律 法 规 、 规 范 性 文 件 和 《 公 司 章 程 》 等 有 关 规 定 ， 制 定 本 办 法 。 第 二 条 本 办 法 所 称 募 集 资 金 是 指 公 司 通 过 发 行 股 票 或 者 其 他 具 有 股 权 性 质 的 证 券 ， 向 投 资 者 募 集 并 用 于 特 定 用 途 ...

Core Viewpoint - Advanced Communication (300541) clarified on November 7 that its business scope is unrelated to power grid equipment [1] Group 1 - The company responded to investor inquiries on an interactive platform [1] - The clarification indicates a focus on other business areas, distancing itself from the power grid sector [1]

Core Viewpoint - Advanced Communication Technology Co., Ltd. is a leading financial IT solution provider in China, primarily serving commercial banks with a strong technical foundation and industry experience [1] Group 1: Business Performance - In Q3 2025, Advanced Communication achieved a revenue of 2.273 billion yuan, ranking 24th among 131 companies in the industry [2] - The company's main revenue sources include IT infrastructure construction (1.105 billion yuan, 80.07%), software solutions (157 million yuan, 11.41%), and IT operation maintenance services (118 million yuan, 8.52%) [2] - The net profit for the same period was 85.2306 million yuan, placing it 25th in the industry [2] Group 2: Financial Ratios - As of Q3 2025, the company's debt-to-asset ratio was 48.33%, higher than the previous year's 35.10% and the industry average of 38.93% [3] - The gross profit margin for Q3 2025 was 13.91%, down from 16.88% year-on-year and below the industry average of 29.96% [3] Group 3: Executive Compensation - The chairman, Li Kai, received a salary of 627,300 yuan in 2024, a decrease of 276,000 yuan from 2023 [4] - The general manager, Lin Hong, earned 617,000 yuan in 2024, down by 224,700 yuan from the previous year [4] Group 4: Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders decreased by 11.68% to 51,500 [5] - The average number of circulating A-shares held per shareholder increased by 13.23% to 7,504.63 [5] - Notable shareholders include Huabao Zhongzheng Financial Technology Theme ETF and Hong Kong Central Clearing Limited, with significant increases in holdings [5]

Core Viewpoint - The company reported significant growth in revenue and net profit for the third quarter, driven primarily by its IT infrastructure construction business, particularly in the internet sector, despite a decline in overall gross margin due to lower margins in this segment [4][5]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of 894 million yuan for the quarter, representing an increase of 86.04% year-on-year. Cumulatively, the revenue for the year reached 2.273 billion yuan, up 49.83% compared to the same period last year [4]. - The comprehensive gross margin for the year-to-date period was 13.91%, a decrease of 2.97% year-on-year, influenced by industry and product mix changes [5]. - The net profit attributable to shareholders was 86.14 million yuan, a substantial increase of 163.10% year-on-year, primarily due to the significant revenue growth in IT infrastructure construction [5][6]. Non-Recurring Gains and Losses - The company recognized non-recurring gains of 15.78 million yuan, which had a notable impact on the net profit for the period [5]. - A provision for inventory impairment of 4,315,403.49 yuan was made due to a legal dispute with a client, which was later reversed upon receipt of outstanding payments [3]. Shareholder Information - There were no changes in the top ten shareholders or any significant movements in share lending activities during the reporting period [4].

Group 1 - The company, Advanced Communication, held its third temporary board meeting for 2025 on October 29, 2025, to review the proposal for the third quarter report [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Advanced Communication was as follows: Internet industry accounted for 50.36%, large state-owned commercial banks 22.04%, others 11.26%, regional banks 10.18%, and non-bank financial institutions 5.77% [1]