北京先进数通信息技术股份公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-02499 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-02499 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量 ...

北京先进数通信息技术股份公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与年 报披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律法规、规范性文 件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大 差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第一章 总则 第四条 年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他 年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情 形。具体包括： 第一条 为进一步提高北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加强职业操守，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力 度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制制度建设，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《公司信息披露管理办法》 ...

北京先进数通信息技术股份公司 2024年度独立董事述职报告 （蔡瑾） 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024 年任职期间（以下简称"任职期间"），本人严格按照《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司有关规定，忠实、勤勉、 谨慎履职，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，督促公司规范运作，切实发挥独立董事的监督作用，维护了公 司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人具备履行独立董事及审计委员会工作职责的专业知识和经验，作为审计 委员会成员，按照公司章程和董事会授权勤勉履职，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。 现将本人2024年履行独立董事职责的工作情况汇报如下： ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-006 北京先进数通信息技术股份公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年年度报告全文及摘要于 2025 年 4 月 15 日在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 特此公告！ 北京先进数通信息技术股份公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 ...

北京先进数通信息技术股份公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 1-02500 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-02500 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的 ...

北京先进数通信息技术股份公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1925 号"文《关于同意北京先进数通 信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公 司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)、林金涛和中信证券股 份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 11.86 元，募集资金总额人民币 249,999,999.88 元，扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74 元(不 含增值税)，实际募集资金净额人民币 244,962,254.14 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合 伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 1-00054 号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-016 北京先进数通信息技术股份公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业 会计准则解释第 18 号》（以下简称"准则解释第 17 号""准则解释第 18 号"） 的相关规定，对公司相关会计政策进行变更，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，本次变更无需提交董事会及 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关 会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1. 变更的性质 根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策。 2. 变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露" ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-013 北京先进数通信息技术股份公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险 基金计提和职业保险购买符合相关规定。 1. 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第五届董事会 2025 年第一次定期会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本 议案尚需提交股东大会审议。 2. 本次公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 220 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-014 北京先进数通信息技术股份公司 关于公司及全资子（孙）公司 2025 年度申请综合授信 及公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司""本公司"或"先进数 通"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第五届董事会 2025 年第一次定期会议，审议 通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2025 年度申请综合授信及公司提供担保 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 如本次担保事项经股东大会审议通过，则公司针对全资子公司北京先进数通 数字科技有限公司（以下简称"先进数通数字"）的预计担保额度将超过公司最 近一期经审计净资产 50%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、本次综合授信及担保情况概述 为满足公司日常经营的需要，先进数通数字和全资孙公司广州先进数通信息 技术有限公司（以下简称"广州先进数通"）2025 年度拟向金融机构申请不超过 ...

北京先进数通信息技术股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》 的规定，结合公司 2024 年度已离任独立董事肖红英女士、蔡瑾女士以及现任独 立董事石宇良先生、王冉冉女士、张晨宇先生出具的《独立董事独立性自查表》， 出具如下专项意见： 经核查，上述人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》中影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京先进数通信息技术股份公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 - 1 - ...