证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-052 北京先进数通信息技术股份公司 关于公司监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四届监事会已任期 届满，公司于2024年10月11日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公 司第五届监事会股东代表监事，与公司第五届职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第五届监事会。公司监事会的换届选举已经完成，现将具体情 况公告如下： 一、公司第五届监事会成员 股东代表监事：王先进； 特此公告！ 北京先进数通信息技术股份公司 监事会 职工代表监事：李显、李昭华。 公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过次 日起三年。监事薪酬、津贴按照公司第四届董事会 2024 年第一次定期会议已做 出之决议执行。 公司的第五届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格， 不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-050 北京先进数通信息技术股份公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 - 1 - 1. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年10月11日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15 至 15:00。 2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四 届董事会 5. 会议主持人：董事长李铠先生 6. 本次会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 7. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东223人，代表股份96,537,799股，占公司有 表决权股份总数的22.4483％。 其中：通过 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-049 北京先进数通信息技术股份公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"、"本公司"或"先进 数通"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2024 年第一次定期会议，审 议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请综合授信及公司提供担 保的议案》，2024 年 5 月 6 日公司 2023 年度股东大会审议通过了该项议案，批 准对公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称"先进数通数字"） 提供不高于人民币 7 亿元担保，向公司全资孙公司广州先进数通信息技术有限公 司（以下简称"广州先进数通"）提供不高于人民币 3 亿元担保。本次担保为在 预计额度内实际发生的担保合同签署。 | | | 担保 | 被担保方最 | | | 担保额度占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-048 北京先进数通信息技术股份公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事选举情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2024年10月11日任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年9月30日在 公司4层大会议室召开了第五届职工代表大会第一次全体会议，经与会职工代表 表决，会议选举李显先生、李昭华女士为公司第五届监事会职工代表监事。上述 职工代表监事的简历见本公告附件。 2024 年 10 月 8 日 - 1 - 附件： 北京先进数通信息技术股份公司第五届监事会 李显先生、李昭华女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举出的一名股 东代表监事一起组成公司第五届监事会，自 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-045 1. 现场会议召开日期、时间：2024年10月11日（星期五）下午15:00。 2. 网络投票日期、时间： 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2024 年9月25日召开了第四届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月11日（星期五）召开公 司2024年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年 第三次临时会议审议通过决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）通过深圳证券 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-045 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年 第三次临时会议审议通过决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日期、时间：2024年10月11日（星期五）下午15:00。 2. 网络投票日期、时间： 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2024 年9月25日召开了第四届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月11日（星期五）召开公 司2024年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关情况通知如 下： 1. 在 ...

北京先进数通信息技术股份公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日 召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，因公司实施 2023 年度利润分配， 以资本公积金转增股本导致公司注册资本增加，公司注册资本由 33080.3456 万 元变更为 43004.4492 万元。公司已完成全部工商变更登记手续，并领取了北京 市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-047 6、注册资本：43004.4492 万元 7、成立日期：2000 年 10 月 31 日 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信 息技术咨询服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件 和服务；计算机软硬件及辅助设备 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-044 北京先进数通信息技术股份公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司股东大会选举产生第五届监事会前，公司第四届监事会将继续履行职责。 二、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会 2024 年第三次临 时会议决议》。 - 1 - 特此公告！ 一、监事会换届情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2024年10月11日任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，现进行公司第五届监事会的换届选举工作。 公司于2024年9月13日，向全体股东发出《关于监事会换届选举暨征集监事 候选人的公告》（公告编号：2024-039），截至2024年9月19日止，公司未收到 股东对 ...

证券代码: 300541 证券简称: 先进数通 北京先进数通信息技术股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京先进数通信息技术股份公司董事会现就提名王冉冉为北京先进数通信息技术股份公司第 5 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京先进数通信息技术股份公司第 5 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京先进数通信息技术股份公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日 以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2024 年第三次临时会议的通知，并于 2024 年 9 月 25 在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-042 北京先进数通信息技术股份公司 第四届监事会 2024 年第三次临时会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会 换届选举的公告》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会 2024 年第三次临 时会议决议》。 特此公告！ 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议 由公司监事会主席王先进先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次 会议。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一） 审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的 ...