证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-038 北京先进数通信息技术股份公司 关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会将于2024年10月11日任期届满，为了顺利完成公司董事会换届选举工作， 公司董事会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关 规定，现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人提名、本次换届选举程 序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名， 董事任期自公司股东大会选举产生次日起，任期三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别 进行。 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 公司董事会、监事会、 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-037 北京先进数通信息技术股份公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 - 1 - 1. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15 至 15:00。 2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区D座6层 会议室 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第 四届董事会 5. 会议主持人：董事长李铠先生 6. 本次 ...

北京市天元律师事务所 关于北京先进数通信息技术股份公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 483 号 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第四届董事会于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第二次定期会议做出决议 召集本次股东大会，并于 2024 年 8 月 16 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股 东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、 审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2024 年 9 月 2 日 15:00 在北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 D 座 6 层会 议室召开，董事长李铠先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通 过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00， ...

北京先进数通信息技术股份公司 2024 年半年度报告全文 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年半年度报告 2024-031 2024 年 8 月 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李铠、主管会计工作负责人张淑君及会计机构负责人(会计主 管人员)刘芹芹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十 公司面临的风 险和应对措施"中详细列示了公司目前经营过程中面临的风险因素，提请投 资者注意阅读并充分关注投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年半年度报 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-032 北京先进数通信息技术股份公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 投资者依据提示，授权登入小程序，即可参与交流。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情况，公司定于 2024 年 08 月 29 日（星期四）15:00 至 17:00 举行公司 2024 年半年度网上业绩说明 会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道自发出公告之日起开放。 出席本次网上说明会的人员有：董事长李铠先生，董事、董事会秘书朱胡勇 先生，财务总监张淑君女士，独立董事石宇良先生。 欢迎广大投资者积极参与。 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 - 1 - 本公司及 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2024 年第二次定期会议的通知，并于 2024 年 8 月 15 日在公司 4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议 由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-034 北京先进数通信息技术股份公司 第四届监事会 2024 年第二次定期会议 决议公告 （二） 审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 监事会经审核，认为公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定，也符合公司《募集 资金管理办法》的规定。公司编制的《2024 年半年度募集资金存放 ...

北京先进数通信息技术股份公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1925 号"文《关于同意北京先进数通 信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公 司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)、林金涛和中信证券股 份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 11.86 元，募集资金总额人民币 249,999,999.88 元,扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74 元(不 含增值税),实际募集资金净额人民币 244,962,254.14 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合 伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 1-00054 号验资报告。 （二）募集资金的使用及结余情况 2023 年 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：先进数通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李俊 | 联系电话：0512-62938583 | | 保荐代表人姓名：庞家兴 | 联系电话：0512-62938583 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-035 北京先进数通信息技术股份公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开了第四届董事会 2024 年第二次定期会议，审议通过了《关于拟变更注册资 本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟变更注册资本情况 公司于 2024 年 5 月 6 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 20 日披露了《分红派息、 转增股本实施公告》（公告编号：2024-026）。公司 2023 年度利润分配方案为： 公司以 2023 年 12 月 31 日总股本 330,803,456 股为基数，向全体股东每 10 股 派 1.20 元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不 送红股。权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 27 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-036 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年 第二次定期会议审议通过决定召开。 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2024 年8月15日召开了第四届董事会2024年第二次定期会议，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月2日（星期一）召开公司 2024年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择 现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的 ...