证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-049 北京先进数通信息技术股份公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"、"本公司"或"先进 数通"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2024 年第一次定期会议，审 议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请综合授信及公司提供担 保的议案》，2024 年 5 月 6 日公司 2023 年度股东大会审议通过了该项议案，批 准对公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称"先进数通数字"） 提供不高于人民币 7 亿元担保，向公司全资孙公司广州先进数通信息技术有限公 司（以下简称"广州先进数通"）提供不高于人民币 3 亿元担保。本次担保为在 预计额度内实际发生的担保合同签署。 | | | 担保 | 被担保方最 | | | 担保额度占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-048 北京先进数通信息技术股份公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事选举情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2024年10月11日任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年9月30日在 公司4层大会议室召开了第五届职工代表大会第一次全体会议，经与会职工代表 表决，会议选举李显先生、李昭华女士为公司第五届监事会职工代表监事。上述 职工代表监事的简历见本公告附件。 2024 年 10 月 8 日 - 1 - 附件： 北京先进数通信息技术股份公司第五届监事会 李显先生、李昭华女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举出的一名股 东代表监事一起组成公司第五届监事会，自 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-045 1. 现场会议召开日期、时间：2024年10月11日（星期五）下午15:00。 2. 网络投票日期、时间： 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2024 年9月25日召开了第四届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月11日（星期五）召开公 司2024年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年 第三次临时会议审议通过决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）通过深圳证券 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-045 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年 第三次临时会议审议通过决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日期、时间：2024年10月11日（星期五）下午15:00。 2. 网络投票日期、时间： 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2024 年9月25日召开了第四届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月11日（星期五）召开公 司2024年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关情况通知如 下： 1. 在 ...

北京先进数通信息技术股份公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日 召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，因公司实施 2023 年度利润分配， 以资本公积金转增股本导致公司注册资本增加，公司注册资本由 33080.3456 万 元变更为 43004.4492 万元。公司已完成全部工商变更登记手续，并领取了北京 市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-047 6、注册资本：43004.4492 万元 7、成立日期：2000 年 10 月 31 日 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信 息技术咨询服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件 和服务；计算机软硬件及辅助设备 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-044 北京先进数通信息技术股份公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司股东大会选举产生第五届监事会前，公司第四届监事会将继续履行职责。 二、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会 2024 年第三次临 时会议决议》。 - 1 - 特此公告！ 一、监事会换届情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2024年10月11日任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，现进行公司第五届监事会的换届选举工作。 公司于2024年9月13日，向全体股东发出《关于监事会换届选举暨征集监事 候选人的公告》（公告编号：2024-039），截至2024年9月19日止，公司未收到 股东对 ...

证券代码: 300541 证券简称: 先进数通 北京先进数通信息技术股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京先进数通信息技术股份公司董事会现就提名王冉冉为北京先进数通信息技术股份公司第 5 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京先进数通信息技术股份公司第 5 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京先进数通信息技术股份公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日 以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2024 年第三次临时会议的通知，并于 2024 年 9 月 25 在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-042 北京先进数通信息技术股份公司 第四届监事会 2024 年第三次临时会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会 换届选举的公告》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会 2024 年第三次临 时会议决议》。 特此公告！ 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议 由公司监事会主席王先进先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次 会议。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一） 审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的 ...

北京先进数通信息技术股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张晨宇作为北京先进数通信息技术股份公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北 京先进数通信息技术股份公司董事会提名为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过北京先进数通信息技术股份公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 证券代码: 300541 证券简称: 先进数通 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 ...

证券代码: 300541 证券简称: 先进数通 北京先进数通信息技术股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京先进数通信息技术股份公司董事会现就提名张晨宇为北京先进数通信息技术股份公司第 5 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京先进数通信息技术股份公司第 5 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京先进数通信息技术股份公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...