会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。经全体监 事推选，由王先进先生主持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本 次会议。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-056 北京先进数通信息技术股份公司 第五届监事会 2024 年第一次临时会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 15 日在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会 2024 年第一次临 时会议决议》。 特此公告！ 北京先进数通信息技术股份公司 监事会 2024 年 10 月 15 日 （一） 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。 公司监事经讨论，一致推选王先进先生为公司第五 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-053 北京先进数通信息技术股份公司 第五届董事会 2024 年第一次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 15 日在公司 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。经全体董 事推选，由李铠先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事经讨论，一致推选李铠先生担任公司第五届董事会董事长，任期与 第五届董事会任期一致。 （三） 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 公司第五届董事会提名委员会提名林鸿先生为公司总经理，刘志刚先生为公 司董事会秘书，林鸿先生 ...

致：北京先进数通信息技术股份公司 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 10 月 11 日在北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京先进数通信息技术股份公司第四 届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告》《北京先进数通信息技术股份公司第四 届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告》《北京先进数通信息技术股份公司关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》《 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-050 北京先进数通信息技术股份公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 - 1 - 1. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年10月11日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15 至 15:00。 2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室 3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四 届董事会 5. 会议主持人：董事长李铠先生 6. 本次会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 7. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东223人，代表股份96,537,799股，占公司有 表决权股份总数的22.4483％。 其中：通过 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-052 北京先进数通信息技术股份公司 关于公司监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四届监事会已任期 届满，公司于2024年10月11日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公 司第五届监事会股东代表监事，与公司第五届职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第五届监事会。公司监事会的换届选举已经完成，现将具体情 况公告如下： 一、公司第五届监事会成员 股东代表监事：王先进； 特此公告！ 北京先进数通信息技术股份公司 监事会 职工代表监事：李显、李昭华。 公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过次 日起三年。监事薪酬、津贴按照公司第四届董事会 2024 年第一次定期会议已做 出之决议执行。 公司的第五届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格， 不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-051 北京先进数通信息技术股份公司 关于公司董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会已任期 届满，公司于2024年10月11日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公 司第五届董事会董事，公司董事会的换届选举已经完成，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会成员 非独立董事：李铠、林鸿、罗云波、金麟、刘志刚、张大基； 独立董事：石宇良、王冉冉、张晨宇。 公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过次 日起三年。董事薪酬、津贴按照公司第四届董事会 2024 年第一次定期会议已做 出之决议执行。 公司的第五届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格， 不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证 监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-049 北京先进数通信息技术股份公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"、"本公司"或"先进 数通"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2024 年第一次定期会议，审 议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请综合授信及公司提供担 保的议案》，2024 年 5 月 6 日公司 2023 年度股东大会审议通过了该项议案，批 准对公司全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（以下简称"先进数通数字"） 提供不高于人民币 7 亿元担保，向公司全资孙公司广州先进数通信息技术有限公 司（以下简称"广州先进数通"）提供不高于人民币 3 亿元担保。本次担保为在 预计额度内实际发生的担保合同签署。 | | | 担保 | 被担保方最 | | | 担保额度占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-048 北京先进数通信息技术股份公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事选举情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2024年10月11日任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年9月30日在 公司4层大会议室召开了第五届职工代表大会第一次全体会议，经与会职工代表 表决，会议选举李显先生、李昭华女士为公司第五届监事会职工代表监事。上述 职工代表监事的简历见本公告附件。 2024 年 10 月 8 日 - 1 - 附件： 北京先进数通信息技术股份公司第五届监事会 李显先生、李昭华女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举出的一名股 东代表监事一起组成公司第五届监事会，自 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-045 1. 现场会议召开日期、时间：2024年10月11日（星期五）下午15:00。 2. 网络投票日期、时间： 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于2024 年9月25日召开了第四届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月11日（星期五）召开公 司2024年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年 第三次临时会议审议通过决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）通过深圳证券 ...

北京先进数通信息技术股份公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日 召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，因公司实施 2023 年度利润分配， 以资本公积金转增股本导致公司注册资本增加，公司注册资本由 33080.3456 万 元变更为 43004.4492 万元。公司已完成全部工商变更登记手续，并领取了北京 市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-047 6、注册资本：43004.4492 万元 7、成立日期：2000 年 10 月 31 日 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信 息技术咨询服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件 和服务；计算机软硬件及辅助设备 ...