北京先进数通信息技术股份公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1925 号"文《关于同意北京先进数通 信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公 司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)、林金涛和中信证券股 份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 11.86 元，募集资金总额人民币 249,999,999.88 元，扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74 元(不 含增值税)，实际募集资金净额人民币 244,962,254.14 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合 伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 1-00054 号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 ...

北京先进数通信息技术股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》 的规定，结合公司 2024 年度已离任独立董事肖红英女士、蔡瑾女士以及现任独 立董事石宇良先生、王冉冉女士、张晨宇先生出具的《独立董事独立性自查表》， 出具如下专项意见： 经核查，上述人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》中影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京先进数通信息技术股份公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 - 1 - ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-009 北京先进数通信息技术股份公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长李铠先生，公司董事、董事 会秘书刘志刚先生，公司财务总监张淑君女士，公司独立董事石宇良先生。 - 1 - 欢迎广大投资者积极参与！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2024 年年度报告及 摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度所处行业状况、发展战略、生 产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京先进数通信息技术股份公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿 | 年期末占用 2024 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会计 | 占用资金余 | 发生金额 | 金的利息 | 还累计发生 | | | | | | | 司的关联关系 | 科目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 资金余额 | 成原因 | 质 | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | 非经营 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营 | | 控制人及其附属企 | ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-014 北京先进数通信息技术股份公司 关于公司及全资子（孙）公司 2025 年度申请综合授信 及公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司""本公司"或"先进数 通"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第五届董事会 2025 年第一次定期会议，审议 通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2025 年度申请综合授信及公司提供担保 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 如本次担保事项经股东大会审议通过，则公司针对全资子公司北京先进数通 数字科技有限公司（以下简称"先进数通数字"）的预计担保额度将超过公司最 近一期经审计净资产 50%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、本次综合授信及担保情况概述 为满足公司日常经营的需要，先进数通数字和全资孙公司广州先进数通信息 技术有限公司（以下简称"广州先进数通"）2025 年度拟向金融机构申请不超过 ...

2024 年度监事会工作报告 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，以下简称"报告期"）， 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定， 本着对全体股东负责的精神，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权， 维护公司、股东及员工的合法权益。 公司监事列席了 2024 年历次董事会会议及股东大会，公司监事会认为报告 期内公司董事会会议、股东大会的召开及做出的各项决议，符合有关法律法规及 公司制度的要求，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。 2、2024 年 04 月 11 日召开了第四届监事会 2024 年第一次定期会议，审议 通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司<2023 年度内部 控制评价报告>的议案》《关于公司 202 ...

北京先进数通信息技术股份公司 2024 年度内部控制评价报告 北京先进数通信息技术股份公司2024年度 内部控制评价报告 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司" 或"本公司"）《内部控制制度》和《内部控制评价手册》，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

北京先进数通信息技术股份公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 1-02500 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-02500 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-013 北京先进数通信息技术股份公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险 基金计提和职业保险购买符合相关规定。 1. 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第五届董事会 2025 年第一次定期会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本 议案尚需提交股东大会审议。 2. 本次公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 220 ...

北京先进数通信息技术股份公司 2024 年年度财务报告 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 14 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 1-01393 号 | | 注册会计师姓名 | 余骞、赵鹏程 | 一、审计意见 我们审计了北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...