证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-046 北京先进数通信息技术股份公司 关于修订《北京先进数通信息技术股份公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总 | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总 | | --- | --- | | 额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少 | 额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少 | | 注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的 | 注册资本的决议后，再就因此而需要修改本章程 | | 事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理 | 的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办 | | 注册资本的变更登记手续。 | 理注册资本的变更登记手续。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 | | | 日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 法定代表人的变更由董 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-049 北京先进数通信息技术股份公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 刘志刚先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关法律法规及 《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券 交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和 深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开公司第五届董事会 2025 年第四次临时会议，会议审议通过了《关于公司 聘任副总经理的议案》，具体情况公告如下： 二、聘任公司高级管理人员情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规及《公司章 程》的 ...

2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-045 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-044 北京先进数通信息技术股份公司 第五届董事会 2025 年第四次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2025 年第四次临时会议的通知，并于 2025 年 11 月 25 日在公司 4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。 本次会议由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会 审议通过了对《公司章程》相应条款的修订，并提交股东大会审议，同时提请股 东大会授权公司相关部门办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。 议案审议 ...

Company Overview - Advanced Communication Technology (SZ 300541) announced the appointment of Liu Zhigang as the new Deputy General Manager, with a term aligned with the fifth board of directors [1] - As of the latest report, the market capitalization of Advanced Communication Technology is 6.4 billion yuan [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, the revenue composition of Advanced Communication Technology is as follows: - Internet industry: 50.36% - Large state-owned commercial banks: 22.04% - Other sectors: 11.26% - Regional banks: 10.18% - Non-bank financial institutions: 5.77% [1]

北京先进数通信息技术股份公司 审计委员会年度报告工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 的治理结构，提高公司规范运作水平，加强公司董事会审计委员会对财务报表编 制、审核等过程的管理和监控，充分发挥其在年报编制工作中的作用，根据《上 市公司审计委员会工作指引》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会委员应在公司年报编制和披露过程中，认真履行责任和 义务，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公 司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负 责人与负责公司年度审计（以下简称"年审"）工作的会计师事务所三方协商确 定。 第四条 审计委员会应在年审过程中与年审注册会计师和公司财务负责人保 持顺畅沟通，及时了解年审工作的进展情况，对于年审会计师发现的问题，审计 委员会应当履行监督职责。审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交年 审报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及 ...

北京先进数通信息技术股份公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采用发起设立的方式设立；在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码：91110108801146341D。 第三条 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2016 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京先进数通信息技术股份公司。 英文全称：BeijingAdvanced Digital Technology Co., Ltd.。 第五条 公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室，邮政编 码：100089。 第六条 公司注册资本为人民币 430,0 ...

北京先进数通信息技术股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，加强与投资者的沟通，并关注其他利益相关者的合 法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的召集与通知 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以 前书面通知全体董事。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会或者过半 数独立董事，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内召 集，于会议召开三日以前通知全体董事。 证券监管部门可以要求召开董事会会议。董事长应当自接到要求后十日内召 集 ...

北京先进数通信息技术股份公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司设置董事会提名委员会，并制定本 细则。 第四条 提名委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三 年，任期届满，连选可以连任，但独立董事连续任职不得超过六年。期间如有成 员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去 提名委员会职务。 第五条 公司为提名委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，董事会 办公室负责协助提名委员会工作。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员 构成、专业结构等因素，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选； （四）对董事、高级管理人员 ...

北京先进数通信息技术股份公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第五条 公司为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持， 董事会办公室、人力行政部和财务部负责协助薪酬与考核委员会工作。 第三章 职责权限 第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核； （二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第一条 为健全北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，公司设置董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬或津贴的全体董事；高级管理 人员是指《公司章程》规定的总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）和董 事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员为三名，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得 超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事连续 ...