证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-046 北京先进数通信息技术股份公司 关于修订《北京先进数通信息技术股份公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总 | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总 | | --- | --- | | 额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少 | 额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少 | | 注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的 | 注册资本的决议后，再就因此而需要修改本章程 | | 事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理 | 的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办 | | 注册资本的变更登记手续。 | 理注册资本的变更登记手续。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 | | | 日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 法定代表人的变更由董 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-049 北京先进数通信息技术股份公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 刘志刚先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关法律法规及 《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券 交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和 深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开公司第五届董事会 2025 年第四次临时会议，会议审议通过了《关于公司 聘任副总经理的议案》，具体情况公告如下： 二、聘任公司高级管理人员情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规及《公司章 程》的 ...

2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-045 北京先进数通信息技术股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-044 北京先进数通信息技术股份公司 第五届董事会 2025 年第四次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2025 年第四次临时会议的通知，并于 2025 年 11 月 25 日在公司 4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。 本次会议由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会 审议通过了对《公司章程》相应条款的修订，并提交股东大会审议，同时提请股 东大会授权公司相关部门办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。 议案审议 ...

Company Overview - Advanced Communication Technology (SZ 300541) announced the appointment of Liu Zhigang as the new Deputy General Manager, with a term aligned with the fifth board of directors [1] - As of the latest report, the market capitalization of Advanced Communication Technology is 6.4 billion yuan [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, the revenue composition of Advanced Communication Technology is as follows: - Internet industry: 50.36% - Large state-owned commercial banks: 22.04% - Other sectors: 11.26% - Regional banks: 10.18% - Non-bank financial institutions: 5.77% [1]

北京先进数通信息技术股份公司 审计委员会年度报告工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 的治理结构，提高公司规范运作水平，加强公司董事会审计委员会对财务报表编 制、审核等过程的管理和监控，充分发挥其在年报编制工作中的作用，根据《上 市公司审计委员会工作指引》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会委员应在公司年报编制和披露过程中，认真履行责任和 义务，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公 司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负 责人与负责公司年度审计（以下简称"年审"）工作的会计师事务所三方协商确 定。 第四条 审计委员会应在年审过程中与年审注册会计师和公司财务负责人保 持顺畅沟通，及时了解年审工作的进展情况，对于年审会计师发现的问题，审计 委员会应当履行监督职责。审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交年 审报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及 ...

北京先进数通信息技术股份公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采用发起设立的方式设立；在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码：91110108801146341D。 第三条 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2016 年 9 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京先进数通信息技术股份公司。 英文全称：BeijingAdvanced Digital Technology Co., Ltd.。 第五条 公司住所：北京市海淀区车道沟 1 号 4 号楼 6 层 601-604 室，邮政编 码：100089。 第六条 公司注册资本为人民币 430,0 ...

北京先进数通信息技术股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，加强与投资者的沟通，并关注其他利益相关者的合 法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的召集与通知 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以 前书面通知全体董事。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会或者过半 数独立董事，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内召 集，于会议召开三日以前通知全体董事。 证券监管部门可以要求召开董事会会议。董事长应当自接到要求后十日内召 集 ...

北京先进数通信息技术股份公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第 一 条 为 充 分 发 挥 审 计 委 员 会 对 公 司 财 务 信 息 、 内 部 控 制 、 内 外 部 审 计 等 工 作 的 监 督 作 用 ， 健 全 公 司 内 部 监 督 机 制 ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 《 公 司 法 》 ） 、 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 、 规 范 性 文 件 和 《 公 司 章 程 》 ， 制 定 本 细 则 。 第二章 设立与运行 第 二 条 审 计 委 员 会 成 员 为 三 名 ， 为 不 在 公 司 担 任 高 级 管 理 人 员 的 董 事 ， 其 中 独 立 董 事 两 名 ， 由 独 立 董 事 中 会 计 专 业 人 士 担 任 召 集 人 。 董 事 会 成 员 中 的 职 工 代 表 可 以 成 为 审 计 委 员 会 成 员 。 第 三 条 审 计 委 员 会 成 员 应 当 具 备 胜 任 工 作 职 责 的 专 业 知 识 、 工 作 经 验 和 良 好 的 职 业 操 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 北京先进数通信息技术股份公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）为规范 公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不 ...