证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-087 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决及通讯表决方式 召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 27 日召开股东大会并获得议案表决结果后以现场通知方 式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6名，其中 现场出席董事 5 名，以通讯表决方式出席董事 1 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： 董事会同意选举聂泉先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自选举议案经本次 会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好相应的信息披露工作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第四条 存在下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份不得转 让： （一）公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查， 或者被行政处罚、判处刑罚未 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-085 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 关于完成董事会换届选举的公告 2024 年 9 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立 董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举聂泉 先生、胡金先生、刘雨晴女士为公司第五届董事会非独立董事，同意选举王文若女士、张玮 先生、范凌鹤先生为公司第五届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第五届董事会，任 期自本次股东大会审议通过之日起三年。 公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-084 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长聂泉先生 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 27 日下午 15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第 五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，具体情况如 下： 一、内部审计负责人聘任情况 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-090 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 1、第五届董事会第一次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 27 日 附件：刘开燕女士简历 公司董事会同意聘任刘开燕女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，刘开燕女士 具备担任上市公司内部审计负责人所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职 责的要求，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 二、审计委员会核查情况 公司董事会审计委员会对刘开燕女士的任职资格等进行了核查，未发现刘开燕女士有不 得担任内部审计负责人的情形，公司第五届董事会审计 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第271号 致：深圳市联得自动化装备股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市联得自动化装备股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第二次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2024-014 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | █ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | █ 现场参观 | □ 其他 ___________ | | 参与单位名称及人员 姓名 | 第一场：现场调研 | 信达澳亚基金、长盛基金、国泰君安证券、浙商证券共 6 人 | | | 第二场：现场调研 信泰人寿共 1 人 | | | 时间 | 2024 年 9 月 25 日 | | | 地点 | | 东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 | | 上市 ...

特此公告。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-083 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构东方证券 股份有限公司（以下简称"东方证券"）《关于更换深圳市联得自动化装备股份有限公司2021 年向特定对象发行股票持续督导保荐代表人的情况说明》，东方证券原委派刘俊清先生和郝智 明先生为公司持续督导工作的保荐代表人。原持续督导保荐代表人郝智明先生因个人原因离职， 不再继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东方证券现委派保荐 代表人刘涛先生（简历见附件）接替郝智明先生担任公司持续督导保荐代表人，负责持续督导 工作，履行相关职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为刘俊清先生和刘涛先生。 公司董事会对郝智明先生在公司持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 23 日 1 附：刘涛先生简历 刘涛先生：东 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2024-013 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | █ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 □ \n□ 新闻发布会 □ \n□ 现场参观 █ | □ 分析师会议 \n业绩说明会 \n路演活动 \n其他 电话会议 | | 参与单位名称及人员 | 一、 9 月 18 日 | | | 姓名 | 第一场：电话会议 | | | | 信泰人寿、国泰君安证券共 | 2 人 | | | 二、 9 月 19 日 | | | | 第一场：电话会议 | | | | 国联基金共 1 人 | | | | 第 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第四 届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于收购控股子公 司少数股东股权的议案》，同意公司以自有资金人民币 1 元收购深圳市联鹏智能装备科技有 限公司（以下简称"深圳联鹏"）少数股东席晓飞持有的深圳联鹏 10%股权。本次收购完成后， 公司对深圳联鹏的持股比例将由 90%增加至 100%，深圳联鹏成为公司的全资子公司，不会 导致公司合并报表范围发生变化。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，深圳联鹏已完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营 业执照》，相关登记信息如下： 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-082 6、成立日期：2021 年 12 月 13 ...