Company Overview - Shenzhen LianDe Automation Equipment Co., Ltd. has over 20 years of experience in the semiconductor display equipment industry, achieving significant technological integration and product quality [2][3] - The company has established long-term stable partnerships with renowned clients such as Bosch, BOE, and Apple, enhancing its reputation in the industry [2] Competitive Advantages - The company leverages its industry experience, R&D innovation, brand strength, comprehensive service capabilities, and customer resources to achieve stable growth in operational scale and performance [3] - It maintains a strong product development and manufacturing capability, positioning itself at the forefront of the industry [2] Future Development Plans - The company plans to enhance R&D in semiconductor display module equipment, automotive intelligent cockpit systems, semiconductor packaging and testing equipment, and new energy equipment [4] - It aims to explore emerging markets for flexible display module equipment and Mini/Micro LED devices, while increasing R&D efforts in these areas [4] Supply Chain and Product Offerings - The company provides comprehensive solutions for the folding screen supply chain, having secured sales orders and shipments in the related niche market [5] - In the semiconductor sector, it produces advanced packaging and testing equipment, including COF flip chip machines and AOI inspection machines, with several products already in mass production [7] R&D Approach - The company adopts a self-research model, supported by a stable and innovative professional R&D team, ensuring a robust innovation system and intellectual property protection [8] - It combines customer-driven customized R&D with forward-looking industry research to meet market demands effectively [9]

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-003 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 减持股份预披露公告 公司控股股东、实际控制人聂泉先生及其一致行动人聂键先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人聂 泉先生及其一致行动人聂键先生合计持有公司股份87,750,922股，占公司总股本比例48.74%， 计划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份 数量不超过 5,401,529 股，占公司总股本比例 3.00%。其中，以集中竞价方式减持不超过 1,800,510 股，占公司总股本比例 1.00%；以大宗交易方式减持不超过 3,601,019 股，占公司 总股本比例 2.00%。 2、若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权 除息事项的，上述股东减持股份数量将相应进行调整。 3、公司控股股 ...

截至本公告披露日，聂泉先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其所 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 质押前的 | 质押后的 | 持股份 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | 名 | （股） | 例 | 质押股份 | 质押股份 | | 股本 | | 质押 | | | | | | | | | 比例 | | 份限售和 | | 份限售和 | 押股份 | | 称 | | | 数量（股） | 数量（股） | | 比例 | | 股份 | | | | | | | | | | | 冻结数量 | | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | | 比例 | | | | 聂 | 87,585,922 | 48.65% | 8,000,000 | 6,300,000 | 7.19% | 3 ...

| 证券代码：300545 | 证券简称：联得装备 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123038 | 债券简称：联得转债 | | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"联得转债"（债券代码：123038）转股期为 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日； 转股价格为 23.78 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 372,578 张"联得转债"完成转股（票面金额共计 37,257,800 元人民币），合计转成 1,566,641 股"联得装备"股票（股票代码：300545）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,098,739 张，剩余票面总金 额为 109,873,900 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市联得自动化装备股份有限 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-107 特别提示： 1、"联得转债"将于 2024 年 12 月 25 日按面值支付第五年利息，每 10 张"联得转债"（面 值 1,000 元）利息为 21.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 12 月 24 日 3、除息日：2024 年 12 月 25 日 4、付息日：2024 年 12 月 25 日 债券代码：123038 债券简称：联得转债 深圳市联得自动化装备股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 5、"联得转债"票面利率：第一年为 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.1%、第四年 1.7%、 第五年 2.1%、第六年 2.7%。 6、"联得转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 24 日，凡在 2024 年 12 月 24 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 12 月 24 日卖出本期 债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-101 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及 修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司总经理工作细则的议 案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 13 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本次 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-102 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 13 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 9 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更 经营范围及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 公司章程 深圳市联得自动化装备股份有限公司 章程 二〇二四年十二月修订 第 1 页 共 49 页 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 董事会 | | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 监事 | | 36 | | 第二节 监事会 | | 37 | | 第八章 | | ...

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-105 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-106 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规 章和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 31 日下午 15:00 （2）网络投票时间为： 通过 ...