证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-003 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 减持股份预披露公告 公司控股股东、实际控制人聂泉先生及其一致行动人聂键先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人聂 泉先生及其一致行动人聂键先生合计持有公司股份87,750,922股，占公司总股本比例48.74%， 计划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份 数量不超过 5,401,529 股，占公司总股本比例 3.00%。其中，以集中竞价方式减持不超过 1,800,510 股，占公司总股本比例 1.00%；以大宗交易方式减持不超过 3,601,019 股，占公司 总股本比例 2.00%。 2、若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权 除息事项的，上述股东减持股份数量将相应进行调整。 3、公司控股股 ...

截至本公告披露日，聂泉先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其所 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 质押前的 | 质押后的 | 持股份 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | 名 | （股） | 例 | 质押股份 | 质押股份 | | 股本 | | 质押 | | | | | | | | | 比例 | | 份限售和 | | 份限售和 | 押股份 | | 称 | | | 数量（股） | 数量（股） | | 比例 | | 股份 | | | | | | | | | | | 冻结数量 | | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | | 比例 | | | | 聂 | 87,585,922 | 48.65% | 8,000,000 | 6,300,000 | 7.19% | 3 ...

| 证券代码：300545 | 证券简称：联得装备 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123038 | 债券简称：联得转债 | | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"联得转债"（债券代码：123038）转股期为 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日； 转股价格为 23.78 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 372,578 张"联得转债"完成转股（票面金额共计 37,257,800 元人民币），合计转成 1,566,641 股"联得装备"股票（股票代码：300545）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,098,739 张，剩余票面总金 额为 109,873,900 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市联得自动化装备股份有限 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-107 特别提示： 1、"联得转债"将于 2024 年 12 月 25 日按面值支付第五年利息，每 10 张"联得转债"（面 值 1,000 元）利息为 21.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 12 月 24 日 3、除息日：2024 年 12 月 25 日 4、付息日：2024 年 12 月 25 日 债券代码：123038 债券简称：联得转债 深圳市联得自动化装备股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 5、"联得转债"票面利率：第一年为 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.1%、第四年 1.7%、 第五年 2.1%、第六年 2.7%。 6、"联得转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 24 日，凡在 2024 年 12 月 24 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 12 月 24 日卖出本期 债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-101 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及 修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订深圳市联得自动化装备股份有限公司总经理工作细则的议 案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 13 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本次 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-102 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 13 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 9 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更 经营范围及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门 会议审核意见》签署页） 独立董事： 范凌鹤 王文若 张玮 2024 年 12 月 9 日 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 深圳市联得自动化装备股份有限公司于 2024 年12月 9 日召开了第五届董事会独立董事 第一次专门会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场， 对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表审核意见如下： 经核查，公司拟续聘的大信会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具有从事证 券相关业务审计资格，拥有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提 供真实公允的审计服务，满足公司 2024 年度财务报告审计工作的需求。公司本次续聘会计 师事务所事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-106 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规 章和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 31 日下午 15:00 （2）网络投票时间为： 通过 ...

深圳市联得自动换装备股份有限公司 总经理工作细则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定及《公司章程》，特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与 工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定 行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名。公 司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； (二)具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统 揽全局的能力； (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； (四)诚信勤勉，廉洁奉公，公道正 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-103 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》， 同意公司变更经营范围并修订《公司章程》，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、变更经营范围具体情况 1、变更前公司经营范围：一般经营项目：电子半导体工业自动化设备；光电平板显示 （LCD/LCM/TP/OLED/PDP）工业自动化设备、检测设备、其他自动化非标专业设备，口罩 机的研发、生产与销售、调试安装及售后服务；设施、工装夹具、工控软件的研发、设计、 生产、销售和技术服务；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前 须批准的项目除外） 2、变更后公司经营范围：一般经营项目：电子半导体工业自动化设备；光电平板显示 （LCD/LCM/TP/OLED/PDP）工业自动化设备、检测设备、其他自动化非标专业设备；设施、 工装夹具、工控软件的研发、设计、生产、销售和技术服务；货物及技术进出口；住房租赁； 非居住房地产租赁；停车场服务 ...