深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中电商务（北京） 有限公司发来的《中标通知书》，确认公司成为京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产 线项目（以下简称"项目"）的中标人，中标总金额为 179,398,800 元。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-057 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于公司收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 一、中标项目的主要情况 1、项目名称：京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目 2、中标人：深圳市联得自动化装备股份有限公司 3、中标设备：散热膜贴附机、偏光片贴片机、自动贴合机 4、中标价格：179,398,800 元 二、项目履行对公司的影响 1、项目的履行不影响公司业务的独立性,如本项目签订正式合同并顺利实施，将对公司 未来的经营业绩产生积极的影响。 2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。 1、本项目的履行将占用公司一定的资金。 2、接到中标通知书后，公司还需与相关单位签署合同，合同 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-056 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，必联网（https://www.ebnew.com）发布了《京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项 目评标结果公示公告（1）》，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 为该项目第一中标候选人，现将相关情况公告如下： 一、预中标项目概况 1、项目名称：京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目 6、中标设备：贴膜机（上/下/弯折)、撕膜机 7、中标价格：62,376,000 元 8、公示时间：2024 年 7 月 31 日至 2024 年 8 月 5 日 9、公示媒体：必联网（https://www.ebnew.com） 二、预中标项目对公司业绩的影响 公司是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商，一直致力于提供专业化、高性 能的电子专用设备和解决方案，得到行业及客户的一致认可，此次中标再次验证公司的技术 实力和竞争优势。 2、项目编号：4197 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-053 深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张玮作为深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会提名为深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称"该公司")第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会 提 名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-051 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 8 月 22 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 22 日下午 15:00 （2）网络投票时间为： 通 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-049 关于补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 附件： 滕凌峰，男，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年 12 月至 2013 年 4 月任深圳中创投资有限公司平面设计师；2014 年 10 月至 2015 年 1 月任行吟 科技股份有限公司 UI 设计师；2015 年 3 月至 2022 年 1 月从事自由设计师；2022 年 1 月至 2022 年 10 月任广州市番禺区市桥街道办事处办事员；2023 年 3 月至 2023 年 11 月任广州市 盟鑫陈列用品有限公司设计师；2023 年 11 月至今任深圳市联得自动化装备股份有限公司品 宣专员。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 31 日 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事邹毅先生因个人原因已 辞去公司第四届监事会监事职务，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 （h ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-055 深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会现就提名张玮为深圳 市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》《独 立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为深圳市联得自动化 装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第四 届董事会第三十六次会议审议的《关于补选独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董 事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人张玮先生、范凌鹤先生具备《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定的担任上市 公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。截至本 审查意见出具日，范凌鹤先生已取得独立董事资格证书，张玮先生尚未取得独立董事资格证 书，其已书面承诺参加最近一次独立董事 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 深圳市联得自动化装备股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金投资项目概述 （一）首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1888 号文核准，获准向社 会公开发行人民币普通股股票 1,783.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币13.50元。公司此次首次发行股票募集资金总额为人民币240,705,000.00元， 扣除发行费用 36,303,577.28 元（其中可抵扣进项税额 1,417,112.43 元）后实际募 集资金净额人民币 204,401,422.72 元。该项募集资金已于 2016 年 9 月 22 日到 位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字【2016】48220006 号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签订了三方监管协议。本次募集资金用于投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金投 资总额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 平板显示 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-047 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开第 四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资 金投资项目"平板显示自动化专业设备生产基地建设项目"、"AOI 自动检测线项目"、"研 发中心建设项目"、"营销服务中心建设项目"、"补充营运资金项目"及向不特定对象发 行可转债募集资金投资项目"新型显示技术智能装备总部基地建设项目"结项，并将上述项 目节余募集资金合计 3,266.23 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充 流动资金，同时拟注销相关募集资金专用账户。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 公司经中国证 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 公司章程 深圳市联得自动化装备股份有限公司 章程 二〇二四年七月修订 第 1 页 共 50 页 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 董事会 | | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 | | 37 | | 第一节 监事 | | 37 | | 第二节 监事会 | | 37 | | 第八章 | | ...