1、本次归属第二类限制性股票数量（调整后）：73.60 万股，占目前公司 总股本的 0.41%。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-042 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次归属第二类限制性股票人数：165 人。 3、本次归属价格（调整后）：16.32 元/股。 4、本次归属第二类限制性股票的上市流通日期：2024 年 7 月 26 日，本次 归属的第二类限制性股票不设限售期。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"或"联得装备"） 于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十 二次会议审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》，2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，公司于近日 完成了 2023 年限制性股 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称:联得装备 证券代码:300545 编号:2024-010 投资者关系活动类别 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 █现场参观 █其他 电话会议 参与单位名称及人员 一、7 月 16 日 姓名 第一场:现场调研 博时基金、景顺长城基金、华福证券、光大保德信基金等 4 位机构投资人 第二场:线上调研 信达澳亚基金、东北证券等 3 位机构投资人 二、7 月 17 日 第一场:线上调研 民生证券、淳厚基金、国华兴益资管等 3 位机构投资人 时间 2024 年 7 月 16 日-7 月 17 日 地点 线上:电话会议 线下:东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 上市公司接待人员 姓名 董事、董事会秘书:刘雨晴女士 一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩,公 司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。 投资者关系活动主要 内容介绍 二、投资者会议问答交流 Q1:公司的业绩持续提升的原因是什么? A1:公司的业绩持续提升的 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2024-009 投资者关系活动类别 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 █现场参观 □其他 ___________________ 国联基金、西部证券、华西证券、财信证券、东方证券、国泰基金、中信 参与单位名称及人员 证券等8位机构投资人 姓名 时间 2024年7月8日-7月9日 地点 东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 上市公司接待人员 董事、董事会秘书：刘雨晴女士 姓名 一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公 司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。 二、投资者会议问答交流 ...

| 证券代码：300545 | 证券简称：联得装备 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123038 | 债券简称：联得转债 | | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"联得转债"（债券代码：123038）转股期为 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日； 转股价格为 23.81 元/股。 2、2024年第二季度，共有 0 张"联得转债"完成转股（票面金额共计 0 元人民币）， 合计转成 0 股"联得装备"股票（股票代码：300545）。 公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分限制性股票回购注销，根据联得转债转股价格调整的 相关条款，由于本次回购注销数量较少，联得转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 25.29 元/股。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）同意注册， ...

截至本公告披露日，娄超先生、杨文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 娄超先生、杨文先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规 范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对娄超先生、杨文先生在任职期间所作的辛勤 工作和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-039 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事娄超先生、杨文先生提交的书面辞职报告。娄超先生、杨文先生因连任公司独立董事已满 六年，申请辞去公司独立董事职务，娄超先生同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委 员、审计委员会委员、战略委员会委员职务；杨文先生同时辞去公司董事会提名委员会主任 委员、审计委员会委员职务。娄超先生、杨文先生辞职后不再担任公司任何职务，其原定任 期为 2021 年 9 月 28 日起至公司第四届董事会届满为止。 鉴于娄超先生、杨文先生辞 ...

关于公司监事辞职的公告 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-040 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 28 日 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事邹 毅先生递交的书面辞职报告。邹毅先生因个人原因申请辞去公司监事职务，其原定任期为 2021 年 9 月 28 日起至公司第四届监事会届满为止，其辞职后将不再担任公司任何职务。根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，邹毅先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此邹 毅先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方可生效，在此期间， 邹毅先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行本公司监事职责。公司将按照相关规定尽快 完成监事的补选工作。 截至本公告披露日，邹毅先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 邹毅先生在担任公司监 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2024-008 投资者关系活动类别 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 █现场参观 □其他 ___________________ 参与单位名称及人员 天风证券、国泰君安资管、旌安投资、国泰君安证券等4位机构投资人 姓名 时间 2024年6月27日 地点 东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室 上市公司接待人员 董事、董事会秘书：刘雨晴女士 姓名 一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公 司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。 二、投资者会议问答交流 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-037 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划 1、2023 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本 次激励计划发表了同意的独立意见。 2、2023 年 3 月 29 日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司<2023 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2023 年 3 月 30 日，公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/） 披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事杨文先生作为征 集人，就公司拟召开的 2023 年第二次临时股东大 ...

法律意见书 关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部 分已获授尚未归属的限制性股票及首次授予部分第 一个归属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.cn 法律意见书 1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分已获授尚未归属的限制性 股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书 信达励字（2024）第 094 号 致：深圳市联得自动化装备股份有限公司 根据深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"联得装备"或"公司"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的专 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-036 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"或"联得装备"）于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十二次会议，审 议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予价格的议案》，同意董事会 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳市联得自动化装备股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 计划"）的有关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，对公司本激励计划激励 对象授予价格进行调整，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（ ...