证券日报网讯 12月12日晚间，联得装备发布公告称，公司于2025年12月12日召开了第五届董事会第十 一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机 构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东会审议。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，联得装备（SZ 300545，收盘价：30.1元）12月12日晚间发布公告称，公司第五届第十一 次董事会会议于2025年12月12日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室，以现场表决方式召开。会议 审议了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 贾运可） 截至发稿，联得装备市值为56亿元。 ...

深圳市联得自动换装备股份有限公司 总经理工作细则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定及《公司章程》，特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与 工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定 行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名。公 司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； (二)具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统 揽全局的能力； (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； (四)诚信勤勉，廉洁奉公，公道正 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市联得自动化装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归 集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市联得自动 化装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《深圳市联得自动化 装备股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合本公司实际，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并 知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、分公司、子公司。 本制度所称"报告义务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各 分公司及子公司负责人、公司派驻各分支机 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司，持股比例超过 50%的公司，或者虽 然未超过 50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东 会的决议产生重大影响的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依法 对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 本制度适用于公司及公司子公司。母公司依据对子公司资产控制行使对 子公司的重大事项管理，公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员应该 严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第五条 作为公司的子公司,需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵 守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度， 做到诚信、公开、透明。 第二章 规范管理 第六条 公司通过子公司股东会或行使股东权利。公司依据对上市公司规范化运 深圳市联得自动化装备股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为加强对深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司" ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，完善公司治理结 构，促进公司诚信自律规范运作 ,提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳市联得自动化装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规章的 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 投资者关系管理工作的内容和方式 第四条 投资者关系管 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市联得自动化装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指 引》"）等法律、法规和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制 度中提及"披露"系指公司及相关信息披露人按照法律法规、《创业板股票上市 规则》《创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定在符合条件 媒体上公告信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （六）公司控股股东 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳市联得自动化装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 公司及公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施 重大影响的参股公司，对相关内幕信息实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 可以无须向深交所申请，由公司自行审慎判断，并接受深交所对有关信息披露暂 缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市联得自动化装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有法律、行政法规及其他有关规定、本制度第四条所要求的独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市联得自动化装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》《民法典》、中国证监会《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和其他相关法律、法规、规范性文件及《深圳市联得自动化装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于保 证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票 担保、开具保函的担保等。公司为控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权 的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应当按 照本办法第十六条规定的权限，由公司董事会或股东会审批后执行。公司委派到全 资子公司和控股子公司的董事、高级管理人员在取得公司董事会或股东会批准前， 不得参与控股子公司对外 ...