证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-064 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十五次会议 于 2024 年 8 月 28 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10层会议室以现场方式召开。本次会议 于 2024 年 8 月 16 日以专人送达方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监 事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《公司监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。 经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案： 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年 半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1888 号文核准，公司获准向社会公开发行人 民币普通股股票 1,783.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.50 元。公司首次 公开发行股票募集资金总额为人民币 240,705,000.00 元，扣除发行费用 36,303,577.28 元（其 中可抵扣进项税额 1,417,112.43 元）后实际募集资金净额人民币 204,401,422.72 元。该项募集 资金已于 2016 年 9 月 22 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞 华验字【2016】48220006 号验资报告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2016 年首次公开发行普通股募集资金 2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监 ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 苏州联鹏自动化 | 全资子公司 | 预付款项 | 509.49 | | | 509.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 设备有限公司 苏州联鹏自动化 设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 134.83 | | | 134.83 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属 企业 | 深圳市联得半导 体技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 930.33 | 280.42 | | 1,210.75 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 深圳市联鹏智能 装备科技有限公 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.02 | 1.80 | 2,000.00 | 1.82 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 5, ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-063 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次会 议于 2024 年 8 月 28 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 8 月 16日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先 生主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案已经第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事 ...

法律意见书 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第235号 致：深圳市联得自动化装备股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市联得自动化装备股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-062 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 22 日下午 15:00 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 22 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 22 日上午 9:15—2024 年 8 月 22 日下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长聂泉先生 6、会议 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于公司收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中电商务（北京） 有限公司发来的《中标通知书》，确认公司成为京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目（以 下简称"项目"）的中标人，中标总金额为 62,376,000 元。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-061 2、中标人：深圳市联得自动化装备股份有限公司 3、中标设备：贴膜机（上/下/弯折)、撕膜机 4、中标价格：62,376,000 元 二、项目履行对公司的影响 公司自成立以来一直专注于为客户提供专业化、高性能的电子专用设备和解决方案，得 到行业及客户的一致认可。本次中标是公司竞争优势和综合实力的体现，不仅能进一步提升 公司在行业内的品牌影响力和核心竞争力，而且对后续市场开拓产生积极影响。 在平板显示生产设备投资中，中前段制程设备价值量高，技术含量高，设备生产基本被 国外公司垄断，此次中标将实现公司首次向中前段设备生产市场渗透，打破国外公司垄 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-059 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第三十四次会议决议； 2、深交所要求的其他资料。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四次会 议于 2024 年 8 月 8 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年8 月5 日通过现场送达及电话方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司 少数股东股权的公告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-060 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）持有控股子公司深圳市联鹏 智能装备科技有限公司（以下简称"深圳联鹏"或"联鹏公司"）90%的股权，基于公司总 体战略规划，进一步整合公司内部资源，提升经营决策效率，实现公司总体经营目标，公司 拟以自有资金人民币 1 元收购深圳联鹏少数股东席晓飞持有的深圳联鹏 10%股权。本次收 购完成后，公司对深圳联鹏的持股比例将由 90%增加至 100%，深圳联鹏成为公司的全资子 公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十四次 会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司以自有资金人民 币 1 元收购席晓飞持有的深圳联鹏 10%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-058 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次会 议于 2024 年 8 月 8 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决及通讯表决方 式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事 长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中现场出席董事 5 名，以通 讯表决方式出席董事 1 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会战略委员会第十次会议审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第三十七次会议决议； 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 20 ...